Ухвала суду № 66075881, 19.04.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/4270/17

Провадження № 1-кс/592/2043/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Сум Костенко В.Г., секретар Антуфьєва В.Ю., з участю слідчого Марченка О.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12017200440000895 від 06.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що досудове розслідування розпочато за заявою засновника СФГ «ОСОБА_2Б.» та ФГ «Едельвейс-2007» ОСОБА_3 про те, що невстановлена особа підробила документи, її підписи в них та печатку СФГ «ОСОБА_2Б.» і ФГ «Едельвейс-2007», з метою подальшого використання в Управлінні «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» для незаконного внесення змін в реєстраційні документи вказаних господарств, щодо складу засновників. Установлено, що 04.03.2017 року СФГ «ОСОБА_2Б.» було отримано повідомлення від державного реєстратора ОСОБА_4 з центру надання адміністративних послуг м. Суми про зупинення розгляду документів. Оскільки жодного наміру вносити будь-які відомості до реєстраційних документів у членів СФГ «ОСОБА_2Б.» не було, рішення про зміни до установчих документів не приймалися та жодних документів господарством подано не було, останні звернулися до установи з заявою про підробку документів та дізналися про те, що 04.03.2017 державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» надійшли документи для державної реєстрації змін і до установчих документів юридичної особи Фермерського господарства «Едельвейс-2007», ЄРДПОУ 34520275, де ОСОБА_3 також є засновником. Серед пакету документів, які подавалися до установи були наявні заяви про передачу (відступлення) частки від 20.02.2017 року в СФГ «ОСОБА_2Б.» та ФГ «Едельвейс-2007», протоколи Загальних зборів учасників СФГ «ОСОБА_2Б.» та ФГ «Едельвейс-2007» від 22.02.2017, статут в новій редакції від 22.02.2017 СФГ «ОСОБА_2Б.» та ФГ «Едельвейс-2007», довіреності датовані 23.02.2017 від імені нового засновника СФГ «ОСОБА_2Б.» та ФГ «Едельвейс-2007» на вчинення реєстраційних дій та інші документи, які не відповідають дійсності, а підписи ОСОБА_3 та відтиски печатки ФГ «Едельвейс-2007» та СФГ «ОСОБА_2Б.» в них мають ознаки підроблення.Вивченням документів, виїмку яких здійснено на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми установлено, що невстановлені особи діяли у змові з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, яка засвідчила завідомо підроблені підписи ОСОБА_3 в номерних документах сурової звітності - заявах про передачу (відступлення частки) в статутних капіталах ФГ «Едельвейс-2007» ЄДРПОУ 34520275 та СФГ «ОСОБА_2Б.» ЄДРПОУ 21104620, в протоколах загальних зборів учасників даних товариств, на яких погоджено зміну власників, внесення змін до статуту товариства та юридичної адреси товариства, в статутах даних товариств, а також засвідчено підписи особи, якій неправомірно було відступлено дані частки ОСОБА_6 та на інших документах. Допитаний ОСОБА_7 повідомив, що є директором ТОВ «Імпексгруп», яке надає юридичні послуги у сфері права, а конкретно послуги з реєстрації та перереєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Приблизно 15-16 січня 2017 р. до нього зателефонував знайомий юрист з Києва ОСОБА_8 і сказав, що до нього звернувся клієнт з проханням перереєструвати дві юридичні особи, що зареєстровані у Сумській обл., а саме у с. Слобода, Буринського району. ОСОБА_8 запропонував йому здійснити представництво інтересів зазначених юридичних осіб в органах державної реєстрації, оскільки він знає, що у нього є досвід у цій сфері, а перереєструвати юридичні особи можна лише у межах тих областей, де ці юридичні особи зараз зареєстровані. 16.01.2017 р. ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_7 на електронну пошту проект документів на перереєстрацію СФГ "ОСОБА_2Б." (код юридичної особи 21104620) та ФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС - 2007" (код юридичної особи 34520275), а саме на однакову зміну відомостей, що містяться у ЄДР стосовно цих юридичних осіб про: зміну розміру статутного капіталу (збільшення до 1000 грн.), зміну місцезнаходження на наступну адресу: 61080, м. Харків, проспект Гагаріна будинок 198, офіс 12, зміну керівника на наступну особу: ОСОБА_9, паспорт: ЕН 488551, виданий Жашківським РВ УМВС України в Черкаській області, 24.04.2007 року, що зареєстрований за адресою: 19201, АДРЕСА_1. реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, зміну замовника на ту ж особу: ОСОБА_9, паспорт: ЕН 488551, виданий Жашківським РВ УМВС України в Черкаській області, 24.04.2007 року, що зареєстрований за адресою: 19201, Черкаська обл., Жашківський р-н, м. Жашків, вул. Сахалінська, буд. 2 кв. 5. реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1. Дані документи були без підписів та печаток у вигляді проектів у форматі «.doc». Маючи досвід у складанні подібних документів, ОСОБА_7 вніс деякі незначні правки до проектів цих документів, виправив граматичні помилки, зокрема, назву населеного пункту, наприклад «Слобода» замість «Свобода», де зареєстровані юридичні особи або ТОВ «ОСОБА_2Б.» замість СФГ «ОСОБА_2Б.» та відправив їх електронною поштою назад. Після цього, лише 22.02.2017 ОСОБА_8 службою доставки «Нова пошта» за накладною № 59000239342629 відправив ОСОБА_7 документи на внесення змін до відомостей стосовно юридичних осіб, які він отримав 23.02.2017. У отриманих документах у якості нового засновника та керівника значилася інша особа, а саме ОСОБА_6. Того ж дня ОСОБА_7 подів ці документи на реєстрацію змін (окрім двох оригіналів нотаріально посвідчених заяв від ОСОБА_3 та наказів, оскільки накази про призначення нового керівника для реєстрації змін до відомостей подавати не вимагається), але 24.02.2017 р. з реєстраційної служби йому повідомили, що у поданих документах є описка у даті, а також дані про місце реєстрації нового засновника/керівника не відповідають відомостям, що містяться у ЄДР стосовно нього (у документах значиться, що він зареєстрований у с. Юріївка, а у реєстрі у м. Горлівка). Після цього ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_8 і повідомив йому про неможливість проведення реєстрації змін у звязку з зазначеними помилками до моменту усунення цих помилок. ОСОБА_8 сказав, що звяжеться з клієнтом та розповість йому про необхідність усунути помилки. 01.03.2017 р. на прохання ОСОБА_8 «Новою поштою» за накладною № 59000241018504 ОСОБА_7 відправив йому оригінали двох нотаріально посвідчених заяв від ОСОБА_3, що у нього залишалися для внесення нотаріусом виправлень стосовно місця реєстрації ОСОБА_6, і того ж дня за накладною 59000240592211 отримав від нього оригінали виправлених документів, необхідних для реєстрації змін до відомостей у ЄДР стосовно юридичних осіб. 09.03.2017 за накладною «Нової пошти» 59000242436915 він отримав від ОСОБА_8 оригінали відправлених йому раніше двох нотаріально посвідчених заяв від ОСОБА_3 з вже виправленими даними щодо місця реєстрації ОСОБА_6, та нотаріально посвідчені копії з цих заяв. Того ж дня ОСОБА_7 мав намір подати виправлені документи на реєстрацію, але ОСОБА_8 сказав йому, що клієнт просить поки не подавати їх. 10.03.2017 р. ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7, що клієнт вимагає, щоб він забрав у реєстраційній службі документи, подані ним 23.02.2017 р., оскільки необхідність у внесенні змін до реєстру відпала, а реєстратор повинен був відмовити у проведенні реєстраційних дій у звязку з виявленими помилками. Того ж дня у реєстраційній службі ОСОБА_7 спитав, чи можу він забрати подані раніше документи, щоб відправити їх ОСОБА_8 для передачі клієнту, але йому повідомили, що у звязку з цією перереєстрацією відкрите кримінальне провадження, оскільки, ймовірно, це була спроба рейдерського захоплення, а ОСОБА_3 не мала наміру продавати свої частки у статутному капіталі цих юридичних осіб. Тому слідчий з метою перевірки свідчень ОСОБА_7, встановлення співучасників вчиненого кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій всіх наявних відомостей баз даних та сховищ інформації ТОВ «НОВА ПОШТА» ЄДРПОУ 31316718, а саме: інформація про час місце та номер відділення з якого відбувалось відправлення посилок та їх отримання, дані відправника та одержувача, їх контактні телефони, вид, вага та вартість посилки, спосіб розрахунку (в разі безготівкового розрахунку надати номери рахунків з зазначенням відомостей про банки з яких було перераховано кошти) та інші наявні відомості по номерам накладних: 59000242436915, 59000239342629, 59000240592211, 59000241018504; вся наявна інформація про відправників та отримувачів посилок по накладним 59000242436915, 59000239342629, 59000240592211, 59000241018504 за період з 01.01.2017 по 18.04.2017, в тому числі відомості про інші відправлення (час та місце відправлення та отримання посилки, вид відправлення, контактні телефони, місце доставки, спосіб розрахунку та інше); записи з камер відеоспостереження в відділеннях ТОВ «Нова Пошта» під час відправлення та отримання посилок 59000242436915, 59000239342629, 59000240592211, 59000241018504; всі наявні відомості про осіб: ОСОБА_10, ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1) та ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_2, які отримували чи відправляли посилки від ОСОБА_11 (тел.0953831525) та ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_3) за весь час роботи ТОВ «Нова Пошта».

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ «НОВА ПОШТА» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 57, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину.

Поряд з цим слідчій не довів, що відомості про осіб: ОСОБА_10, ОСОБА_9 та ОСОБА_6, можуть бути використанні, як докази.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

ТОВ «НОВА ПОШТА» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 57, надати слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до тимчасовий доступ з правом вилучення копій, до документів та відомостей, а саме:

-інформація про час місце та номер відділення з якого відбувалось відправлення посилок та їх отримання, дані відправника та одержувача, їх контактні телефони, вид, вага та вартість посилки, спосіб розрахунку (в разі безготівкового розрахунку надати номери рахунків з зазначенням відомостей про банки з яких було перераховано кошти) та інші наявні відомості по номерам накладних: 59000242436915, 59000239342629, 59000240592211, 59000241018504.

-вся наявна інформація про відправників та отримувачів посилок по накладним 59000242436915, 59000239342629, 59000240592211, 59000241018504 за період з 01.01.2017 по 18.04.2017, в тому числі відомості про інші відправлення (час та місце відправлення та отримання посилки, вид відправлення, контактні телефони, місце доставки, спосіб розрахунку та інше);

-записи з камер відеоспостереження в відділеннях ТОВ «Нова Пошта» під час відправлення та отримання посилок 59000242436915, 59000239342629, 59000240592211, 59000241018504.

Строк дії ухвали встановити до 16.05.2017 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя В.Г. Костенко