Ухвала суду № 66075708, 19.04.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1144/17

Провадження № 1-кс/591/1350/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завіреної копії акту перевірки ПП «Оксамит» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства під час здійснення фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2015 по 25.01.2017 та його додатків, які зберігаються в Головному управлінні ДФС у Сумській області, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1..

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017201010000030 від 08.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 227, ч. 1 ст. 320, ч. 2 ст. 321-1, ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідуванням досліджуються дані, які вказують на те, що на виробничих потужностях ПП «Кілафф» (м. Суми, вул. Харківська, б.6, код 34940131) в порушення вимог ДСтУ із сировини невідомого походження, без відповідних дозвільних документів (сертифікатів, дозволів та ліцензій) виготовляються спиртовмісткі рідини та настоянки. Виготовлена таким чином продукція ПП «Кілафф» розповсюджується через мережі аптечних закладів України.

Окрім цього,досліджуються дані, які вказують на те, що керівництво ПП «Кілафф», шляхом укладання фіктивних договорів з реалізації виробленої продукції фірмам з ознаками фіктивності, проводить ряд безтоварних операцій, що в кінцевому результаті дає можливість керівництву ПП «Кілафф» незаконно отримувати відшкодування ПДВ.

Під час досудового розслідування встановлено, що одним із контрагентів ПП «Кілафф» є ПП «Оксамит»(код 31166592).

Встановлено, що Управлінням аудиту ГУ ДФС у Сумській області проведено перевірку ПП «Оксамит» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства під час здійснення фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2015 по 25.01.2017.

З метою повного та всебічного здійснення досудового розслідування, необхідно дослідити акт перевірки ПП «Оксамит» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства під час здійснення фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2015 по 25.01.2017. Вказаний акт та додатки до нього містять в собі інформацію, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зясування обставин кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у слідства постала необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завіреної копії акту перевірки ПП «Оксамит» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства під час здійснення фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2015 по 25.01.2017 та його додатків, які зберігаються в ГУ ДФС у Сумській області.

З метою повного, усестороннього та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися у вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завіреної копії акту перевірки ПП «Оксамит» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства під час здійснення фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2015 по 25.01.2017 та його додатків, які зберігаються в Головному управлінні ДФС у Сумській області, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б.Капкін