Ухвала суду № 66072907, 18.04.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2469/17

пр.№ 1-кс/464/709/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 квітня 2017 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., з участю старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Брудного О.Б., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000019 від 09.02.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області Леськівим А.В., ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації про користувача, якому присвоєна ІР - адреса 185.145.181.106 від 10.01.2017 р., 17:39:18 оператором «Аркада - Х ЛТД», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Патона,7а.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017140000000019 від 09.02.2017 р. щодо ухилення від сплати податків службовими особами ТзОВ «Марі Груп» (ЄДРПОУ 39400817) на загальну суму 4 036 406, 54 грн.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ТзОВ «Марі Груп» (ЄДРПОУ 39400817) в період 2015-2016 р.р. при здійсненні фінансово-господарської діяльності з ТзОВ «Профіт РН» (ЄДРПОУ 38605163), ТзОВ «Стиль Б» (ЄДРПОУ 40284603), ТзОВ «КП Шихан» (ЄДРПОУ 39860098), ТзОВ «Джиліс» (ЄДРПОУ 39468854), ТзОВ «Фореве БС» (ЄДРПОУ 39373710), ТзОВ «Рона СВ» (ЄДРПОУ 38782077), ТзОВ «Андром і КО» (ЄДРПОУ 37278432), ТзОВ «Інсайт Профіт» (ЄДРПОУ 39821626) з ознаками фіктивності, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4 036 406,54 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім цього, з'ясовано, що ТОВ «Марі Груп» взаємопов'язане із ТОВ «Оранжекспо» (ЄДРПОУ 38992542) та ТОВ «Мегафрукт» (ЄДРПОУ 40077854), зокрема, керівні посади на вказаних підприємствах займають ті ж самі особи, які проводять адміністративно-розпорядчі функції та займаються веденням бухгалтерського та податкового обліку.

Разом з цим, встановлено, що для направлення податкової звітності до контролюючих органів ТОВ «Оранжекспо» використовує наступну ІР адресу - 185.145.181.106 від 10.01.2017 р., 17:39:18.

Згідно бази даних АІС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Оранжекспо» знаходиться за юридичною адресою: Львівська область, м. Пустомити, вул. Фабрична, 19. Дане приміщення являється адресою масової реєстрації юридичних та фізичних осіб, оскільки у багатоповерховій будівлі здаються приміщення (кімнати) під офіси для ведення господарської діяльності.

Відповідно до даних інформаційної довідки №78453522 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості про право власності на нерухоме майно у ТОВ «Оранжекспо» відсутні.

З метою встановлення інформації відносно адреси, за якою здійснюється господарська діяльність ТОВ «Оранжекспо», її подальшого використання при проведенні досудового розслідування для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації відносно користувача (ТОВ «Оранжекспо»), якому присвоєна ІР адреса - 185.145.181.106 від 10.01.2017 р., 17:39:18 оператором «Аркада - Х ЛТД», який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Патона,7а.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації, оскільки така має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Брудному Оресту Богдановичу, старшому оперуповноваженому ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Головіну Олександру Вікторовичу тимчасовий доступ до інформації про користувача, якому присвоєна ІР - адреса 185.145.181.106 від 10.01.2017 р., 17:39:18 оператором «Аркада - Х ЛТД», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Патона,7а.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк