Ухвала суду № 66072483, 20.04.2017, Бродівський районний суд Львівської області

Справа № 439/43/17

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю

20 квітня 2017 року м. Броди

Слідчий суддя - суддя Бродівського районного суду Львівської області Бунда А.О.,

з участю секретаря Музичка Л.Т,

прокурора Дудчака В.Б.,

слідчого Шелест Н.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

20.04.2017 року у Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором, у якому вона просить суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю щодо руху коштів по розрахунковому рахунку №2600601059230 ПрАТ «Галгазотерм», ЄДРПОУ 30336068, МФО 325365, юридична адреса: с.Любша Жидачівського району Львівської області, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства «КРЕДОБАНК» що розташований за адресою: вул. Сахарова, 78 м. Львів, із зазначенням повних реквізитів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 16.10.2016 року до 31.12.2016 на паперових і електронних носіях.

Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що 10 січня 2017 року до Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт від оперуповноваженого УЗЕ у Львівській області ДЗЕ ГП України майора поліції ОСОБА_2 про те, що службові особи Заболотцівської сільської ради Бродівського району Львівської області та службові особи підрядника ПрАТ «Галгазотерм» (с. Любша, Жидачівського району Львівської області; код ЄДРПОУ 30336068), в ході виконання будівельних робіт з реконструкції приміщення аптеки в с. Заболотці, Бродівського району Львівської області по вул. Шевченка,3 за договорами № М-04/16 від 17.10.2016 року та № М-10/16 від 20.10.2016 року, в грудні 2016 року внесли в акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року завідомо неправдиві відомості щодо обсягів фактичного виконання будівельних робіт.

Відомості по даному факту внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017140160000018 від 10.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

В подальшому під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні №12017140160000018 від 10.01.2017 року слідчим Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_1 було виявлено, що в діях службові особи Заболотцівської сільської ради Бродівського району Львівської області та службових осіб підрядника ПрАТ «Галгазотерм» (с.Любша, Жидачівського району Львівської області; код ЄДРПОУ 30336068) також вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, відомості про що 31.01.2017 року були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017140160000048.

31.01.2017 заступником Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 було винесено постанову про обєднання матеріалів досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за №12017140160000018 від 10.01.2017 р., №12017140160000048 від 31.01.2017 р.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, працюючи у відповідності до наказу № 7-К від 22.08.2016 р. на посаді генерального директора ПрАТ «Галгазотерм» та, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в грудні 2016 року в ході виконання очолюваним ним підприємством ПрАТ «Галгазотерм» будівельних робіт за договорами підряду, укладеними із сільським головою Заболотцівської сільської ради Бродівского району Львівської області ОСОБА_5 з реконструкції приміщення аптеки, яка розташована за адресою: вул. Шевченка,3 с. Заболотці, Бродівського району Львівської області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах очолюваного ним підприємства, достовірно знаючи, що роботи із реконструкції приміщення аптеки по вул. Шевченка,3, у с. Заболотці Бродівського району Львівської області не виконані в повному обсязі, вніс завідомо неправдиві відомості в акт №1 виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року до договору № М-04/16 від 17.10.2016 року та акт №1 виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року до договору № М-10/16 від 20.12.2016 року, завищивши згідно висновку експерта №01/17 вартість виконаних будівельних робіт на суму 499142, 00 гривні, після чого підписав вказані акти виконаних будівельних робіт та скріпив їх печаткою ПрАТ «Галгазотерм», чим спричинив тяжкі наслідки, які виразились у зайвому перерахунку грошових коштів у розмірі 499142,00 гривень за роботи, які фактично були не виконані.

Крім того, ОСОБА_4, працюючи у відповідності до наказу № 7-К від 22.08.2016 року на посаді генерального директора ПрАТ «Галгазотерм» та, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в грудні 2016 року, в ході виконання підприємством ПрАТ «Галгазотерм» будівельних робіт з реконструкції приміщення аптеки яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 3 с. Заболотці, Бродівського району за договорами підряду, укладеними із сільським головою Заболотцівської сільської ради Бродівского району Львівської області ОСОБА_5, діючи умисно, в інтересах очолюваного ним приватного підприємства, достовірно знаючи, що роботи із реконструкції приміщення аптеки по вул. Шевченка, 3 у с. Заболотці Бродівського району не виконані в повному обсязі, вніс завідомо неправдиві відомості в акт №1 виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року до договору № М-04/16 від 17.10.2016 та акт №1 виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року до договору № М-10/16 від 20.12.2016 р., завищивши згідно висновку експерта №01/17 вартість виконаних будівельних робіт на суму 499142, 00 гривень, після чого підписав вказані акти виконаних будівельних робіт та скріпив їх печаткою ПрАТ «Галгазотерм» та передав у Заболотцівську сільську раду Бродівського району Львівської області з метою перерахунку ПрАТ «Галгазотерм» бюджетних коштів за виконані будівельні роботи згідно умов договорів підряду № М-04/16 від 17.10.2016 та № М-10/16 від 20.12.2016.

В подальшому акти №1 виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року до договору № М-04/16 від 17.10.2016 та №1 виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року до договору № М-10/16 від 20.12.2016 р. із заздалегідь внесеними ОСОБА_4 недостовірними відомостями щодо обємів та вартості фактично виконаних будівельних робіт були подані в Управління державної казначейської служби у Бродівському районі Львівської області (надалі Управління) в результаті чого Управлінням були перераховані ПрАТ «Галгазотерм» грошові кошти в сумі 620733,81 гривень, згідно платіжних доручень №9 від 20.12.2016, №8 від 20.12.2016.

Отже, внаслідок вище зазначених дій ОСОБА_4, Управлінням державної казначейської служби у Бродівському районі Львівської області було зайво перераховано ПрАТ «Галгазотерм» грошові кошти за фактично не виконані роботи у розмірі 499142, 00 гривень, що для цілей диспозиції ч. 5 ст. 191 КК України є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування встановлено, що юридична адреса: ПрАТ «Галгазотерм» с. Любша Жидачівського району Львівської області, 30336068, яке у своїй господарській діяльності Згідно договору №М-04/16 від 17.10.2016 р. вилученого протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 20.01.2017 р. на підставі ухвали №439/43/17 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого судді Бродівського районного суду Бунди А.О. використовують розрахунковий рахунок №2600601059230 в ПЛВ центральній філії Приватного акціонерного товариства «КРЕДОБАНК», який розташований за адресою: вул. Сахарова,78, м. Львів

Отримання інформації від центральної філії Приватного акціонерного товариства «КРЕДОБАНК», який розташований за адресою: вул. Сахарова,78, м. Львів, по розрахунковому рахунку №2600601059230 ПрАТ «Галгазотерм» ЄДРПОУ 30336068 МФО 325365 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що з документів щодо руху коштів «Галгазотерм» можна отримати докази, які б викривали протиправні дії генерального директора ПрАТ «Галгазотерм» ОСОБА_4 і надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи та інформація по розрахунковому рахунку ПрАТ «Галгазотерм», юридична адреса: с. Любша Жидачівського району Львівської області, 30336068 знаходяться у вказаній банківській установі, тому здобути її можливо лише у вказаних банках шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання ухвали суду на їх вилучення.

Слідчий у клопотанні вказує, що документи та інформація, які знаходяться в центральній філії Приватного акціонерного товариства «КРЕДОБАНК» який розташований за адресою: вул. Сахарова,78, м. Львів щодо руху коштів ПрАТ «Галгазотерм» по розрахунковому рахунку №2600601059230, ЄДРПОУ 30336068, МФО 325365, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації і інформації та їх вилучення.

Враховуючи те, що інформація, яка підлягає витребуванню із центральної філії Приватного акціонерного товариства «КРЕДОБАНК», який розташований за адресою: 79007, вул.Сахарова,78 м.Львів, щодо руху коштів ПрАТ «Галгазотерм по р/р №2600601059230, може бути доказом у справі та існує загроза її зміни чи знищенню відповідальними особами, тому слідчий просить розгляд клопотання проводити без виклику представників ПАТ «Кредобанку».

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, в обґрунтування пояснили, що дані документи мають важливе значення для розслідування кримінального провадження №12017140160000018 від 10.01.2017 року, оскільки вони у сукупності з іншими доказами будуть підтверджувати факт внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто вчинення службового підроблення, тому просять клопотання задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представника ПАТ «Кредобанку», оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл слідчий може бути знищена.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників розгляду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ухвалу суду від 10.04.2017 р. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ПрАТ «Галгазотерм» та перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» виконано не було у звязку із зміною юридичної адреси ПАТ «Кредобанк», яка була вказана в ухвалі суду.

А тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській ОСОБА_1 тимчасовий доступ на час проведення розслідування у кримінальному провадженню до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю щодо руху коштів по розрахунковому рахунку №2600601059230 ПрАТ «Галгазотерм», ЄДРПОУ 30336068, МФО 325365, юридична адреса: с.Любша Жидачівського району Львівської області, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства «КРЕДОБАНК» що розташований за адресою: вул.Сахарова, 78 м. Львів, із зазначенням повних реквізитів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 16.10.2016 року до 31.12.2016 на паперових і електронних носіях.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя А.О. Бунда