Ухвала суду № 66071456, 20.04.2017, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/2125/17

1-кс/310/598/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2017 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Троценко Т.А. при секретарі Корнієнко М.Е., за участю слідчого Хорішко Д.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 21.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080130005012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області Хорішко Д.В. звернувся до суду із погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Ємельяненко В.М. клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які відносяться до охоронюваної законом таємниці та знаходяться у володінні ПАТ КБ «СБЕРБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю ознайомлення з вказаними документами та зробити їх копії, а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 17.10.2016 по 13.04.2017;

- документів, які надавалися особою для відкриття рахунку (заява на відкриття рахунку, копія паспорту громадянина України);

- документів, що містять інформацію про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «СБЕРБАНК».

ПАТ «СБЕРБАНК» належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, але згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Слідчий мотивував клопотання наступним.

21.10.2016 до Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 17.10.2016 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом продажу котла, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 9950 грн., що належать ОСОБА_3, чим завдала йому майнову шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що 17.10.2016 в мережі інтернет знайшов інтерне-магазин та вирішив придбати у ньому котел фірми «Ferroli». Він зателефонував оператору інтернет-магазину, який запевнив, що товар буде доставлено після повної передплати в розмірі 9950 гривень та надав реквізити для оплати: ПП «Глобосінтер» (ЄДРПОУ - 33193921), розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627. ОСОБА_3, будучи впевнений, що після сплати коштів отримає товар, перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 9950 гривень. Після проведення оплати продавець перестав виходити на зв'язок та не направив оплачений товар.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа організувала шахрайські схеми для заволодіння коштами громадян під приводом продажу товарів в мережі інтернет та використовували наступний інтернет-ресурс: «globosinter.com».

Для вчинення кримінальних правопорушень невстановлена особа використовувала поточний рахунок відкритий в ПАТ «Сбербанк»: № НОМЕР_1.

21.10.2016 року відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080130005012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 т. 190 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження №12016080130005012 свідчить про те, що повідомлення ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення було внесено до ЄРДР 21.10.2016 року з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, часу, місця та способу його вчинення.

В судовому засіданні встановлено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи, яка володіє зазначеними у клопотанні документами про які йдеться в клопотанні слідчого.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області Хорішко Дмитра Володимировича задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Хорішко Дмитру Володимировичу тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які відносяться до охоронюваної законом таємниці та знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46 з можливістю ознайомлення з ними та зробити їх копії, а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 17.10.2016 по 13.04.2017;

- документів, які надавалися особою для відкриття рахунку (заява на відкриття рахунку, копія паспорту громадянина України);

- документів, що містять інформацію про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «СБЕРБАНК».

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.А. Троценко