Ухвала суду № 66068453, 12.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19519/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2017 року року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кальки І.З., представника володільця документів - Радниченко В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду 05.04.2017 м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кальки І.З., за погодженням з заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Голінченком О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» за адресою: 01004, Україна, м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26, з наданням можливості виготовлення їх копій, а саме: кредитних договорів № 6ВД від 23.02.2007, № 2ВД від 27.02.2008, № 15ВД від 12.04.2007, № 10-0604/254К-07/30К від 25.06.2007, № 29ВД від 25.06.2007, № 54ВД від 10.10.2007, № 28 від 17.06.2010, № 10-0604/255К-07/31К від 25.06.2007 та № 11ВД від 17.06.2008, а також договорів поруки № 6ВД/П-3 від 27.04.2011, № 2ВД/П від 28.01.2011, № 15ВД/П-1 від 27.04.2011, № 10-0604/254К-07/30К/П-1 від 27.04.11, № 29ВД/П-1 від 27.04.2011, № 54 ВД/П від 28.01.2011, № 28П від 28.01.2011, № 10-0604/255К-07/31К/П-1 від 27.04.2011 та № 11 ВД/П від 28.01.2011.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник за довіреністю Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» ОСОБА_5 в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000982 від 28.03.2017 за фактом умисного невиконання рішень суду народним депутатом України ОСОБА_6, що спричинило істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що що 23.02.2007 між Відкритим акціонерним товариством «ВТБ Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Техкомплект» укладено кредитний договір № 6ВД, а 31.10.2011 між ПАТ «ВТБ Банк», ТОВ «Техкомплект» та Публічним акціонерним товариством «Веста-Дніпро» укладено договір № 6ВД п.б. про заміну боржника у зобов'язанні та переведення боргу, відповідно до якого ТОВ «Техкомплект» (первинний боржник) перевів свої зобов'язання за кредитним договором на ПАТ «Веста-Дніпро». Згідно умов вказаного кредитного договору банк надав позичальнику кредит у вигляді не відновлювальної кредитної лінії в межах ліміту фінансування 10700000 доларів США з кінцевим строком повернення до 30.12.2016.

Виконання зобов'язань по даному кредитному договору забезпечувалось умовами договору поруки № 6ВД/П-3 від 27.04.2011, з подальшими змінами до нього, відповідно до умов якого поручитель ОСОБА_6 поручається перед ПАТ «ВТБ Банк» за виконання позичальником зобов'язань, що виникли на підставі кредитного договору або можуть виникнути на підставі нього у майбутньому у випадку порушення позичальником взятих на себе зобов'язань за кредитним договором, поручитель і позичальник несуть солідарну відповідальність перед банком у повному обсязі зобов'язань позичальника за кредитним договором.

Також 12.04.2007 між Акціонерним комерційним банком «Мрія» (правонаступником якого є ПАТ «ВТБ Банк») та Публічним акціонерним товариством «Веста-Дніпро» укладено кредитний договір № 15ВД, згідно умов якого банк надав ПАТ «Веста-Дніпро» кредитні кошти у вигляді невідновлювальної кредитної лінії в межах ліміту кредитування в розмірі 9700000 доларів США з кінцевим строком повернення до 30.12.2016.

Виконання зобов'язань за вказаним кредитним договором забезпечувалось положеннями договору поруки № 15ВД/П-1 від 27.04.2011, за якими поручитель ОСОБА_6 взяв на себе зобов'язання відповідати по борговим зобов'язанням ПАТ «Веста-Дніпро», які виникають з умов кредитного договору.

Крім цього, 25.06.2007 між Відкритим акціонерним товариством «ВТБ Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Техкомплект» укладено кредитний договір № 10-0604/255К-07/31К, згідно умов якого ТОВ «Техкомплект» отримало у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності кредит у вигляді невідновлювальної кредитної лінії в межах ліміту фінансування в розмірі 32000000 доларів США з кінцевим терміном повернення 31.12.2016.

З метою забезпечення виконання зобов'язань за вказаним кредитним договором між ВАТ «ВТБ Банк» та ОСОБА_6 укладено договір поруки № 10-0604/255К-07/31К/П-1 від 27.04.2011, згідно з умовами якого поручитель поручається перед ВАТ «ВТБ Банк» за виконання позичальником зобов'язань, що виникли на підставі кредитного договору або можуть виникнути на підставі нього у майбутньому.

Окрім цього, 25.06.2007 між Відкритим акціонерним товариством «ВТБ Банк», Закритим акціонерним товариством «Внєшторгбанк» (Україна) та Українсько-угорським Закритим акціонерним товариством з іноземними інвестиціями «Веста-Дніпро» укладено договір про консорціумне кредитування № 10-0604/254К-07/30К, за яким ВАТ «ВТБ Банк» надало ЗАТ «Веста-Дніпро» кредит у вигляді мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії в сумі у межах ліміту фінансування 39300000 доларів США та 54900000 гривень, встановивши строк користування кредитом до 30.12.2016.

Виконання зобов'язань за кредитним договором забезпечувалось положеннями договору поруки № 10-0604/254К-07/30К/П-1 від 27.04.2011, за яким поручитель ОСОБА_6 взяв на себе зобов'язання відповідати по борговим зобов'язанням ПАТ «Веста-Дніпро», які виникають з умов кредитного договору.

Також, 25.06.2007 між Відкритим акціонерним товариством «ВТБ Банк» та Публічним акціонерним товариством «Веста-Дніпро» укладено кредитний договір № 29ВД, за яким ВАТ «ВТБ Банк» надало ПАТ «Веста-Дніпро» кредит у вигляді невідновлювальної кредитної лінії в сумі у межах ліміту фінансування 10700000 доларів США, встановивши строк користування кредитом до 30.12.2016.

Виконання зобов'язань за даним кредитним договором забезпечувалось положеннями договору поруки № 29ВД/П-1 від 27.04.2011, за якими поручитель ОСОБА_6 взяв на себе зобов'язання відповідати по борговим зобов'язанням ПАТ «Веста-Дніпро», які виникають з умов кредитного договору.

Крім цього, 10.10.2007 між Публічним акціонерним товариством «ВТБ Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Промислові Енергетичні Системи» укладено кредитний договір № 54 ВД, за яким ПАТ «ВТБ Банк» надало ТОВ «Промислові Енергетичні Системи» кредит в розмірі 10400000 доларів США, встановивши строк користування кредитом до 30.12.2016. За вказаним кредитним договором позичальник зобов'язувався сплачувати банку плату за кредит в розмірі та в порядку, передбачених в цьому договорі.

З метою забезпечення виконання в повному обсязі зобов'язань позичальника перед ПАТ «ВТБ Банк» за даним кредитним договором, між ПАТ «ВТБ Банк» та ОСОБА_6 укладено договір поруки № 54 ВД/П від 28.01.2011, згідно до умов якого поручитель поручається перед ПАТ «ВТБ Банк» за невиконання позичальником зобов'язань, що виникли на підставі кредитного договору від 10.10.2007 № 54 ВД, укладеного між банком та позичальником або можуть виникнути на підставі нього в майбутньому.

Окрім цього, 27.02.2008 між Відкритим акціонерним товариством «ВТБ Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Техкомплект» укладено кредитний договір № 2ВД, згідно умов якого банк надав ТОВ «Техкомплект» кредит у вигляді невідновлювальної кредитної лінії в межах ліміту кредитування в сумі 30600000 дол. США з кінцевим строком повернення до 31.12.2016.

Виконання зобов'язань за вказаним кредитним договором забезпечувалось положеннями договору поруки № 2ВД/П від 28.01.2011, за яким поручитель ОСОБА_6 взяв на себе зобов'язання відповідати по борговим зобов'язанням ТОВ «Техкомплект», які виникають з умов кредитного договору.

Також, 17.06.2008 між Відкритим акціонерним товариством «ВТБ Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Рекуперація свинцю» укладено кредитний договір № 11ВД, згідно умов якого ТОВ «Рекуперація свинцю» отримало у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності грошові кошти у вигляді не відновлювальної кредитної лінії в межах ліміту фінансування в розмірі 23768000 євро та 343000000 грн. з кінцевим терміном повернення 31.12.2016.

З метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Рекуперація свинцю» перед ВАТ «ВТБ Банк» за кредитним договором, між ВАТ «ВТБ Банк» та ОСОБА_6 укладено договір поруки № 11ВД/П від 28.01.2011, згідно до умов якого поручитель поручається перед ВАТ «ВТБ Банк» за виконання позичальником зобов'язань, що виникли на підставі кредитного договору або можуть виникнути на підставі нього у майбутньому.

Крім цього, 17.06.2010 між Відкритим акціонерним товариством «ВТБ Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Техкомплект» укладено кредитний договір № 28, згідно умов якого ТОВ «Техкомплект» отримало у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності кредит у вигляді невідновлювальної кредитної лінії в межах ліміту фінансування в розмірі 19500000 доларів США, з кінцевим терміном повернення до 31.12.2016.

З метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Техкомплект» між ВАТ «ВТБ Банк» за кредитним договором та ОСОБА_6 укладено договір поруки № 28П від 28.01.2011, згідно до умов якого поручитель поручається перед ВАТ «ВТБ Банк» за виконання позичальником зобов'язань, що виникли на підставі кредитного договору або можуть виникнути на підставі нього у майбутньому.

У зв'язку з невиконанням умов кредитних договорів ПАТ «Веста-Дніпро», ТОВ «Рекуперація свинцю», ТОВ «Техкомлект», ТОВ «Промислові енергетичні системи» та ОСОБА_6 як поручителем, ПАТ «ВТБ Банк» звернулось до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з позовними заявами про стягнення з ОСОБА_6 заборгованості за вищевказаними кредитними договорами.

Рішеннями Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська у справах №№ 200/17903/14-ц, 200/17905/14-ц, 200/17906/14-ц, 200/17908/14-ц, 200/17910/14-ц, 200/17911/14-ц, 200/17912/14-ц, 200/17913/14-ц та 200/17914/14-ц позовні вимоги ПАТ «ВТБ БАНК» до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за кредитними договорами задоволено. Постановлено стягнути з ОСОБА_6 (АДРЕСА_1, паспорт серія НОМЕР_2 виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 04 липня 2001 року, ідентифікаційний код НОМЕР_1) на користь ПАТ «ВТБ БАНК» заборгованість за кредитними договорами в загальному розмірі 2956810149,01 у гривневому еквіваленті.

Однак, ОСОБА_6 рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська про стягнення з нього на користь ПАТ «ВТБ Банк» заборгованості за кредитними договорами на загальну суму 2956810149,01 грн. не виконується.

Для перевірки інформації щодо можливих протиправних дій ОСОБА_6 необхідно дослідити вищевказані кредитні договори № 6ВД від 23.02.2007, № 2ВД від 27.02.2008, № 15ВД від 12.04.2007, № 10-0604/254К-07/30К від 25.06.2007, № 29ВД від 25.06.2007, № 54ВД від 10.10.2007, № 28 від 17.06.2010, № 10-0604/255К-07/31К від 25.06.2007 та № 11ВД від 17.06.2008, а також договори поруки № 6ВД/П-3 від 27.04.2011, № 2ВД/П від 28.01.2011, № 15ВД/П-1 від 27.04.2011, № 10-0604/254К-07/30К/П-1 від 27.04.11, № 29ВД/П-1 від 27.04.2011, № 54 ВД/П від 28.01.2011, № 28П від 28.01.2011, № 10-0604/255К-07/31К/П-1 від 27.04.2011 та № 11 ВД/П від 28.01.2011, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення можливих фактів невиконання положень вказаних договорів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» за адресою: 01004, Україна, м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26, з наданням можливості виготовлення їх копій, а саме: кредитних договорів № 6ВД від 23.02.2007, № 2ВД від 27.02.2008, № 15ВД від 12.04.2007, № 10-0604/254К-07/30К від 25.06.2007, № 29ВД від 25.06.2007, № 54ВД від 10.10.2007, № 28 від 17.06.2010, № 10-0604/255К-07/31К від 25.06.2007 та № 11ВД від 17.06.2008, а також договорів поруки № 6ВД/П-3 від 27.04.2011, № 2ВД/П від 28.01.2011, № 15ВД/П-1 від 27.04.2011, № 10-0604/254К-07/30К/П-1 від 27.04.11, № 29ВД/П-1 від 27.04.2011, № 54 ВД/П від 28.01.2011, № 28П від 28.01.2011, № 10-0604/255К-07/31К/П-1 від 27.04.2011 та № 11 ВД/П від 28.01.2011.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кальці І.З., заступнику начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Голінченку О.В., іншим слідчим включених до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 42017000000000982 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у приміщенні Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» за адресою: 01004, Україна, м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26, з наданням можливості виготовлення їх копій, а саме: кредитних договорів № 6ВД від 23.02.2007, № 2ВД від 27.02.2008, № 15ВД від 12.04.2007, № 10-0604/254К-07/30К від 25.06.2007, № 29ВД від 25.06.2007, № 54ВД від 10.10.2007, № 28 від 17.06.2010, № 10-0604/255К-07/31К від 25.06.2007 та № 11ВД від 17.06.2008, а також договорів поруки № 6ВД/П-3 від 27.04.2011, № 2ВД/П від 28.01.2011, № 15ВД/П-1 від 27.04.2011, № 10-0604/254К-07/30К/П-1 від 27.04.11, № 29ВД/П-1 від 27.04.2011, № 54 ВД/П від 28.01.2011, № 28П від 28.01.2011, № 10-0604/255К-07/31К/П-1 від 27.04.2011 та № 11 ВД/П від 28.01.2011.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 19519/17-к Примірник № 2 наданий слідчому Кальці І.З.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань