Ухвала суду № 66068436, 28.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16952/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №42014100010000326 ТельпісаМ.В., у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ЧерепановаР.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого Черепанова Р.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпісом М.В. про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ "Брокбізнесбанк" ОСОБА_3

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100010000326 від 17.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 321-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ДП "Державний експертний центр МОЗ України" та генеральним підрядником ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія" укладено договір підряду на виконання робіт з реконструкції об'єкту незавершеного будівництва та допоміжних споруд № 1/К05.2-П/12 від 22.02.2012 та додаткові угоди № 1 від 23.07.2012, № 2 від 18.09.2012, № 3 від 22.10.2012, №4 від 19.12.2012, № 5 від 25.03.2013. Об'єктом виконання робіт є: "Реконструкція об'єкту незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу державного підприємства "Державний фармакологічний центр" Міністерства охорони здоров'я України та медико-реабілітаційного центру по вул. Смоленській, 10, у Солом'янському районі м. Києва" (далі - Об'єкт).

На виконання умов договору № 1/К05.2-П/12 від 22.02.2012 ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" було укладено ряд договорів з ТОВ "БПФ Україна", ТОВ "УКРЛІФПРОМ", ТОВ "Ремспецбуд-КС", ТОВ "АНФАС", ТОВ "НВК-СТРОЙ", ТОВ "ВУДЛАЙН", ТОВ "АЛЕКС-ПЛЮС ЛТД", ТОВ "Опек", ТОВ "Укрдах", ТОВ "ВКК Інженірінгсістем", ТОВ "Технології престижу", ТОВ "Бігма", ТОВ "Л-стік Лтд", ТОВ "Укрліфт", ТОВ "Аеротехбуд", ПрАТ "Отіс", які в свою чергу виконували будівельно-монтажні, пусконаладжувальні та інші роботи по Об'єкту. За результатами проведених будівельно-монтажних робіт на об'єкті і поставленого обладнання, на підставі актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в ДП "Державний експертний центр МОЗ України" сплачено ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" грошові у загальній сумі 19 911 670 грн. Однак, перевіркою проведеною головним державним фінансовим інспектором Держфінінспекції у м. Києві ОСОБА_4 щодо використання бюджетних коштів ДП "Державний експертний центр МОЗ України" виділених для виконання робіт по Об'єкту встановлено, що ряд робіт відповідно до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2В за період з березня по листопад 2012 року не передбачені або не відповідають кошторисній документації, що отримала позитивний висновок ДП "Укрдержбудекспертиза". Вказане призвело до заподіяння матеріальної шкоди (збитків) ДП "Державний експертний центр МОЗ України" у сумі близько 2,5 млн. гривень.

Також, між Замовником - ДП "Державний експертний центр МОЗ України" та Уповноваженим Замовника - ДП "Інженерно-технічний центр МОЗ України" укладено договір № ДП/13-51 від 23.09.2013 про делегування функцій Замовника. Об'єктом виконання робіт є: "Реконструкція об'єкту незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу державного підприємства «Державний фармакологічний центр" Міністерства охорони здоров'я України та медико-реабілітаційного центру по вул. Смоленській, 10, у Солом'янському районі м. Києва" (далі - Об'єкт). Поряд з цим, між ДП "Інженерно-технічний центр МОЗ України" та ДП "Центр капітального будівництва Міністерства доходів і зборів України" укладено договір генерального підряду № ДП/13-56 від 07.10.2013 та додаткові угоди до договору № 1-6.

На виконання умов договору № ДП/13-56 від 07.10.2013 між ДП "Інженерно-технічний центр МОЗ України" укладені договори з ТОВ "БПФ Україна", ТОВ "УКРЛІФПРОМ", ТОВ "Ремспецбуд-КС", ТОВ "АНФАС", ТОВ "НВК-СТРОЙ", ТОВ "ВУДЛАЙН", ТОВ "АЛЕКС ПЛЮС ЛТД", ТОВ "Опек", ТОВ "Укрдах", ТОВ "ВКК Інженірінгсістем", ТОВ "Технології престижу", ТОВ "Бігма", ТОВ "Л-стік Лтд", ТОВ "Укрліфт", ТОВ "Аеротехбуд", ПрАТ "Отіс" та іншими, які виконували будівельно-монтажні роботи по Об'єкту.

Однак, перевіркою проведеною головним державним фінансовим інспектором Держфінінспекції у м. Києві ОСОБА_4 щодо використання бюджетних коштів ДП "Державний експертний центр МОЗ України" виділених для виконання робіт по Об'єкту встановлено, що ДП "Державний експертний центр МОЗ України" перераховано ДП "Інженерно-технічний центр МОЗ України" грошові кошти у сумі 21 642 682, 34 грн., станом на 01.08.2014 у бухгалтерському обліку ДП "Інженерно-технічний центр МОЗ України" обліковується виконані будівельно-монтажні роботи на загальну суму 14 162 641,21 грн., а по договору № ДП/13-56 від 07.10.2013 та додаткових угод № 1-6 виконано роботи на загальну суму 15 983 761,32 грн. Також встановлено, що ряд робіт відповідно до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2В за період з грудня 2013 року по лютий 2014 року не передбачені або не відповідають кошторисній документації, що отримала позитивний висновок ДП "Укрдержбудекспертиза". Вказане призвело до заподіяння матеріальної шкоди (збитків) ДП "Державний експертний центр МОЗ України» у сумі близько 720 тис. гривень.

Для перевірки цієї інформації з метою її спростування чи підтвердження, слід дослідити джерела надходження на банківські рахунки ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" (код ЄДРПОУ 32878418) грошових коштів та підстав їх перерахування. Слідством встановлено, що ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" (код ЄДРПОУ 32878418) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки № 26007014684002, № 26008014684001, № 26104014684002, №26104001100005, № 2610500110004, № 26040001100006, № 26049001100007, № 26153001100001, № 26101001100161, № 26102001100160, № 26100001100162, № 26107001100240, № 26104001100287, № 26103001100307, № 26104001100630, відкриті в ААТ "Укрінбанк". Відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 180 від 22.03.2016 виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 385 від 22.03.2016 про початок здійснення процедури ліквідації ПАТ "Укрінбанк" та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ "Укрінбанк" провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_5. Таким чином, у уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ "Укрінбанк" ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, вул. Вознесенський узвіз (вул. Смирнова-Ласточкіна), 10-А, знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" (код ЄДРПОУ 32878418) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, щомістяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогоюцих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Черепанову Р.О. або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42014100010000326 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ "Укрінбанк" ОСОБА_5 та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Вознесенський узвіз (вул. Смирнова-Ласточкіна), 10-А, а саме: юридичних справ ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" (код ЄДРПОУ 32878418) та руху грошових коштів по рахунках № 26007014684002, № 26008014684001, № 26104014684002, №26104001100005, № 2610500110004, № 26040001100006, № 26049001100007, № 26153001100001, № 26101001100161, № 26102001100160, № 26100001100162, № 26107001100240, № 26104001100287, № 26103001100307, № 26104001100630 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках. Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань