Ухвала суду № 66068330, 07.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19712/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Березюка Ю.О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Березюка Ю.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101060000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що що службові особи ТОВ «ВС Технолоджі» (ЄДРПОУ 30574751) в період з січня 2014 року по вересень 2015 року, при взаємовідносинах з підприємствами, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» (код ЄДРПОУ 38703613), ТОВ «Глад» (код ЄДРПОУ 32593341), ТОВ «Макролджик» (код ЄДРПОУ 35876881), ТОВ «Фірма Поділля-16» (ЄДРПОУ 37882209), ТОВ «Парітет-Альянс» (код ЄДРПОУ 38689971), ТОВ «Енеко» (код ЄДРПОУ 37730248), Концерн «Високі технології права» (код ЄДРПОУ 38773020), ТОВ «Енерджі гроуп ЛТД» (код ЄДРПОУ 37888957), ТОВ «Філакас» (код ЄДРПОУ 34955462), ТОВ «Біріс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36758126),ТОВ «Максус Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39134112), ТОВ «УТТК» (код ЄДРПОУ 38650640),ТОВ «Телестар» (код ЄДРПОУ 39744425), ТОВ «Ламан Ардо» (код ЄДРПОУ 39592538) умисно ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У слідства є достатні підстави вважати, що ТОВ «ВС Технолоджі» проводило господарські операції, які були направлені на досягнення вигоди, а саме на безпідставне формування витрат, що враховуються при визначенні об'єкту оподаткування податком на прибуток та податком на додану вартість, з метою ухилення від сплати податків.

Крім того, слідством встановлено, що грошові кошти на рахунки ТОВ «ВС Технолоджі» надходили від ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ГРУП».

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ГРУП» в своїй діяльності використовувало рахунки №26001009100612, 26006001100853 (код валюти: 643, 840, 978, 980) відкриті в АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ГРУП», які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Березюку Юрію Олександровичу, старшому слідчому Чижу Олегу Володимировичу, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017101060000041, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), за адресою: м. Київ вул. Іллінська, 8 та/або за іншим місцем знаходженням, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- належним чином завірених копій юридичної справи та документів ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38703613) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку №26001009100612, 26006001100853 (код валюти: 643, 840, 978, 980), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по 07.04.2017;

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по 07.04.2017;

- залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по 07.04.2017;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 07.04.2017;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19712/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано - слідчому Березюку Ю.О.

Слідчий суддя С.В. Шапутько