Ухвала суду № 66067513, 28.03.2017, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/6488/17

Провадження по справі № 1-кс/752/2614/17

У Х В А Л А

про арешт майна

28.03.2017 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Мирошниченко О.В., при секретарі Бурлака Т.М., за участю прокурора у провадженні - прокурора відділу прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції Галюк І.В., розглянувши в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва радника юстиції Ликова О.В., погодженого прокурором у провадженні - прокурором відділу прокуратури міста Києва молодшим радником юстиції Галюк І.В., про арешт майна у кримінальному провадженні № 42016100000000581 від 13.06.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва радник юстиції Ликов О.В., за погодженням з прокурором у провадженні - прокурором відділу прокуратури міста Києва молодшим радником юстиції Галюк І.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на матеріальні об'єкти - майно:

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 8,8315 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_1;

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 5,7477 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_2;

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 8,1903 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_3;

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 1,8086 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_4;

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 8,2102 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_5;

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 1,4801 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_6;

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 0,6119 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_7;

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 3,0519 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_8;

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 3,3388 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_9;

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 2,9827 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_10.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено про те, що в провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва перебуває кримінальне провадження № 42016100000000581 від 13.06.2016 за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 за ч.2 ст.364 КК України та ОСОБА_6 за ч5 ст.27, ч2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено наступне.

Рішенням Київської міської ради №147/649 від 02.12.1999 «Про оголошення природних об'єктів пам'ятками природи та заказниками місцевого значення у місті Києві» оголошено «Острів Жуків» ландшафтним заказником місцевого значення.

Рішенням Київської міської ради №806/3381 від 19.07.2005 регламентовано утриматись від розгляду питань відведення земельних ділянок, які відповідно до рішення Київської міської ради №147/649 від 02.12.1999 «Про оголошення природних об'єктів пам'ятками природи та заказниками місцевого значення у місті Києві», оголошено заказником місцевого значення.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2006 по 2012 роки голова кооперативу ОКЖК «ТЕХНОЛОГ» ОСОБА_6, у взаємодії із колишніми службовими особами Головного управління земельних ресурсів міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у особі землевпорядника Голосіївського району Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_5, начальника юридичного управління Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_4, начальника Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_3, в інтересах третіх осіб, всупереч вимог законодавства забезпечили підготовку завідомо незаконних проектів рішень Київської міської ради про відведення земельних ділянок на території заповідника місцевого значення «Острів жуків» чим, у подальшому, забезпечили ухвалення (прийняття) 01.10.2007 депутатами Київської міської ради, на підставі цих проектів рішень, рішення Київради про затвердження розширеного порядку денного вказаного пленарного засідання в цілому, а також, у подальшому, забезпечили ухвалення (прийняття) депутатами Київської міської ради рішення щодо незаконної передачі земельних ділянок 23 обслуговуючим кооперативам житловим кооперативам, у тому числі ОКЖК «ТЕХНОЛОГ» для житлової забудови на 21-ому кілометрі Столичного шосе у Голосіївському районі міста Києва, а саме, 10 земельних ділянок для житлової забудови загальною площею 44,25 га, фактично розташованих на території ландшафтного заказника місцевого значення «Острів Жуків», та передачі їх у приватну власність юридичній особі, яка не мала права на отримання земельних ділянок у власність безоплатно у відповідності до ст.41 Земельного кодексу України.

Також, встановлено, що голова кооперативу ОКЖК «ТЕХНОЛОГ» ОСОБА_6, безпосередньо якою 23.07.2007 було подано клопотання про відведення земельних ділянок у власність вказаній юридичній особі, а також, у подальшому, 08.01.2008 було отримано оригінали державних актів про право власності на земельні ділянки ОКЖК «ТЕХНОЛОГ», в подальшому, розпорядилася на власний розсуд, передавши їх 21.02.2008 до статутного капіталу ТОВ «БУДІВЛЬНА СПІЛКА» (код ЄДРПОУ: 35734916), підписавши акт приймання - передачі земельних ділянок до статутного капіталу останнього товариства із керівником ОСОБА_7.

Згідно інформації Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 10-28-0.21-3540/2-17 від 14.03.2017 згідно переданої інформації, Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), до 01.01.2013 зареєстровано право на праві приватної власності за ТОВ «БУДІВЕЛЬНА СПІЛКА».

Рішенням Господарського суду міста Києва № 31/70 від 21.04.2011 за позовом заступника Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Державного комітету України із земельних ресурсів до Київської міської ради та ОКЖК «ТЕХНОЛОГ» про визнання не дійсним рішення Київради та державних актів про право власності на землю прийнято рішення, яким задоволено позовну, рішення Київради від 01.10.2007 року №347/3181 визнано недійсним з моменту його прийняття, а також, державні акти на право власності на земельні ділянки, зареєстровані 08.01.2008 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) визнано недійсними.

В результаті злочинних дій ОСОБА_3, який діяв у співучасті з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, іншими особами не встановленими слідством, з комунальної власності у приватну власність передано у власність:

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 8,8315 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_1;

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 5,7477 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_2;

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 8,1903 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_3;

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 1,8086 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_4;

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 8,2102 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_5;

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 1,4801 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_6;

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 0,6119 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_7;

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 3,0519 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_8;

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 3,3388 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_9;

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 2,9827 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_10

- , чим спричинено збитки громаді міста Києва в розмірі 81 726 691 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим вчинили кримінальне правопорушення, ознаки якого передбаченого ч.2 ст. 364, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України.

Обставинами, на підставі яких слідчий, прокурор дійшли висновку про наявність підстав та розумних підозр вважати, що вказані земельні ділянки є доказом злочину, підлягають конфіскації у юридичної особи для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, використання, перетворення, передачі, відчуження, передбачених ст.170 КПК України, є вчинення ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 тяжкого злочину.

Відповідно до вимог ст.170 КПК України, метою накладення арешту на вказані земельні ділянки є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Вказані факти, підстави та розумні підозри органу досудового розслідування підтверджується наступними зібраними у провадженні доказами:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 21.04.2011 року у справі №31/70, згідно якого: ОКЖК «ТЕХНОЛОГ» не створювався, як житловий будівельний кооператив та не мав права на отримання безоплатно земельні ділянки; Відповідачу передано земельні ділянки, що розташовані в межах об'єкта природо - заповідного фонду - ландшафтного заказника місцевого значення «Острів Жуків» (Рішенням Київської міської ради №147/649 від 02.12.1999), які згідно ст.ст. 83, 84 Земельного кодексу України належать до земель державної і комунальної власності, які не можуть передаватись у власність, - яке залишено без змін рішеннями Київського апеляційного господарського суду від 15.06.2011 №31/70 та Вищого господарського суду України;

Висновком Державної інспекції сільського господарства в місті Києві, згідно якого рішення Київської міської ради №347/3181від 01.10.2007, видане, а проекти землеустрою по відведенню 10 земельних ділянок загальною вартістю за нормативною грошовою оцінкою 81 726 691 грн. ОКЖК «ТЕХНОЛОГ» розроблені з порушенням вимог Земельного кодексу України, Закону України «Про планування і забудову територій» (чинного на той час), Закону України «Про основи містобудування», Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

Протоколом огляду від 14.03.2017 вказаних 10 земельних ділянок, згідно якого встановлено їх фактичне розміщення на території ландшафтного заказника місцевого значення «Острів Жуків»;

Постановою від 14.03.2017 про визнання 10 земельних ділянок речовими доказами у кримінальному провадженні;

Протоколом тимчасового доступу 30.09.2016 до речей, предметів, документів, у ході якого вилучено оригінали державних актів про право власності на земельні ділянки, які було виділено у 2007 році на користь ОКЖК «ТЕХНОЛОГ» та Оригінал Книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею ОКЖК «ТЕХНОЛОГ»; безпосередньо вилученими оригіналами документів;

Протоколом огляду 04.10.2016 державних актів про право власності на земельні ділянки, які було виділено у 2007 році на користь ОКЖК «ТЕХНОЛОГ» та Книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю юридичних осіб на території Київської міської ради в межах Голосіївського району міста Києва, згідно записів у якій 08.01.2008 ОСОБА_6 одержано державні акти на право власності на земельні ділянки, виділені на користь ОКЖК «ТЕХНОЛОГ»;

Постановою від 04.10.2016 про визнання державних актів про право власності на земельні ділянки, які було виділено у 2007 році на користь ОКЖК «ТЕХНОЛОГ» та Книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю юридичних осіб на території Київської міської ради в межах Голосіївського району міста Києва речовими доказами у кримінальному провадженні;

Копією акту приймання - передачі від 21.02.2008 земельних ділянок до статутного капіталу ТОВ «БУДІВЛЬНА СПІЛКА» від ОКЖК «ТЕХНОЛОГ», підписаний між вказаними юридичними особами в особі їх керівників ОСОБА_6 та ОСОБА_7

Протоколами оглядів від 03.01.2017 згідно яких встановлено, що юридичні особи: ОКЖК «ТЕХНОЛОГ» (юридична адреса: місто Київ, вул. Кіквідзе, будинок 11) і ТОВ «БУДІВЛЬНА СПІЛКА» (юридична адреса: місто Київ, вул. Жукова, будинок 26) за місцем реєстрації фактично не знаходяться.

Протоколом допиту свідка у кримінальному провадженні - ОСОБА_8, колишнього учасника ОКЖК «ТЕХНОЛОГ», який показав, що про ОКЖК «ТЕХНОЛОГ» йому відомо лише тільки назва, до вказаного кооперативу не має ніякого відношення ні зараз, ні на час його утворення. За результатами участі у кооперативі земельної ділянки, ні нерухомого майна не одержував.

Протоколом допиту свідка у кримінальному провадженні - колишнього учасника ОКЖК «ТЕХНОЛОГ» ОСОБА_9, яка надала аналогічні показання ОСОБА_8, а також, додала, що інших учасників кооперативу по прізвищах, імені та по-батькові їй нічого не відомо. На зборах учасників ніколи не приймала участі проте, підписи у документах належать їй, та виконані нею особисто.

Протоколом допиту свідка у кримінальному провадженні - колишнього заступника начальника управління з контролю за використанням та охороною земель Держсільгоспінспекції в місті Києві ОСОБА_10, яким надано показання та підтверджено висновок Державної інспекції сільського господарства в місті Києві, згідно якого рішення Київської міської ради №347/3181від 01.10.2007, видане, а проекти землеустрою по відведенню 10 земельних ділянок загальною вартістю за нормативною грошовою оцінкою 81 726 691 грн. ОКЖК «ТЕХНОЛОГ» розроблені з порушенням вимог Земельного кодексу України, Закону України «Про планування і забудову територій» (чинного на той час), Закону України «Про основи містобудування», Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

Протоколом допиту свідка у кримінальному провадженні - директора ТОВ «БУДІВЕЛЬНА СПІЛКА» ОСОБА_11, який показав що є директором Товариства з 2014 року, проте йому не відомі учасники - засновники Товариства - ОКЖК «ТЕХНОЛОГ», ОКЖК «КОТМІСТ», а також, із Статутом ТОВ «БУДІВЕЛЬНА СПІЛКА» не ознайомлювався. Фактично Товариство за юридичною адресою не знаходиться та фактичного місця знаходження не має. Про майно - статутний (складений) капітал Товариства, за рахунок яких активів воно сформовано, у вигляді 10 земельних ділянок, які передано у якості інвестицій, йому нічого не відомо. Про фізичних осіб: ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_8 йому нічого не відомо, таких осіб не знає, стосунки із ними не підтримує.

Іншими матеріалами кримінального провадження.

Зазначені вище матеріальні об'єкти - земельні ділянки мають значення для досудового розслідування, як об'єкти кримінально протиправних дій, а також, як докази вчинення кримінального правопорушення та підлягають подальшому дослідженню в ході слідства з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб причетних до нього, а також, зберегли на собі його сліди, тобто, вони являються доказами у даному кримінальному провадженні, що є підставою для накладення на них арешту відповідно до вимог ст.170 КПК України.

Враховуючи, що вищевказані земельні ділянки є речовим доказом, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий звернулась з даним клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без повідомлення власника майна є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власника майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень прокурора, вищевказані земельні ділянки, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно:

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 8,8315 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_1;

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 5,7477 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_2;

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 8,1903 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_3;

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 1,8086 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_4;

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 8,2102 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_5;

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 1,4801 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_6;

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 0,6119 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_7;

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 3,0519 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_8;

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 3,3388 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_9;

земельну ділянку, виділену рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 року для житлової забудови площею 2,9827 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_10.

Ухвала підлягає негайному виконанню, оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя