Ухвала суду № 66066440, 20.04.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/711/1131/17

Справа № 711/3047/17

20 квітня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В., при секретарі Бузун Л.В., слідчого Момотенко І.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, винесене в кримінальному провадженні №12014250050000404 від 26 лютого 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст . 209 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г. звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів.

Клопотання обґрунтоване тим, 26 лютого 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 12014250050000404 за фактом легалізаціїдоходів, одержаних злочинним шляхом в кредитній спілці «Благо», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Встановлено, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12013250050000579, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2013 за фактом заволодіння службовими особами кредитної спілки «Благо», шляхом використання свого службового становища, які заволоділи грошовими коштами вкладників, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, начальником відділення СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 було встановлено, що прокуратурою Черкаської області 09.02.2011 порушено кримінальну справу № НОМЕР_1 ДП-2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, досудове слідство по якій було зупинено на підставі п. 3 ст. 206 КПК України в редакції 1960 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що кредитна спілка «Рушник», яка являється неприбутковою організацією код ЄДРПОУ 34997900 перебувала та перебуває на обліку в ДПІ м. Черкаси.

Крім того прокурором, що здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням надано вказівки, однією з яких є: провести тимчасовий доступ до реєстраційної та облікової справи кредитної спілки «Рушник» в ДПІ м. Черкаси.

Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення факту нецільового використання грошових коштів кредитної спілки «Рушник»; встановлення джерел походження грошових коштів, їх використання; правоустановчих документів, які зберігаються в ДПІ м. Черкаси Головного управління ДФС у Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик. 325, та мають істотне значення для встановлення істини по справі, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної та облікової справи кредитної спілки «Рушник» в ДПІ м. Черкаси.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши доводи слідчого, яка наполягала на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, обєктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної та облікової справи кредитної спілки «Рушник» в ДПІ м. Черкаси, які знаходяться в приміщенні ДПІ м. Черкаси Головного управління у Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик. 325, з можливістю їх вилучення, враховуючи, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Черкаській області Момотенко І.Г. задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_1 та уповноваженим згідно доручення оперативним працівникам на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме: реєстраційної податкової справи кредитної спілки «Рушник» та облікової справи кредитної спілки «Рушник» код СДРІІОУ 34997900, які знаходяться в приміщенні ДПІ м. Черкаси Головного управління у Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик. 325.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню, розяснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_3