Ухвала суду № 66065740, 20.04.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4380/17

н/п 1-кс/640/3033/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" квітня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Жаденова Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області Жаденова Юрія Володимировича у кримінальному провадженні №12016200270000566 від 09.12.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

14 квітня 2017р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області Жаденов Ю.В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області Тарканом О.М., про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення фото- та відеоматеріалів, на яких зафіксована особа, яка здійснювала знаття грошових коштів з банківських карток ПАТ «Ощадбанк» з використанням банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», розташованих на території м. Харкова, а саме: НОМЕР_1, оформленої на ім'я ОСОБА_3, іпн-НОМЕР_2, за адресами та у період часу: м. Харків, вул. Героїв Праці- 9А (БГ «Епіцентр») 28.11.2016 з 11:41:54 по 11:44:34, м. Харків, вул. Героїв Праці-9 (ТРЦ «Дафі») 28.11.2016 з 11:57:00 по 12:11:05, м. Харків, вул. Бучми - 1Б (ТОЦ «Континент») 28.11.2016 з 15:04:25 по 15:13:50, 29.11.2016 з 13:10:26 по 13:24:32, 04.12.2016 з 15:17:09 по 15:21:20, 07.12.2016 з 10:03:07 по 10:15:35, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців - 44, 06.12.2016р. з 16:08:08 по 16:13:44; НОМЕР_3, оформленої на ім'я ОСОБА_4, іпн-НОМЕР_4, за адресами та у період часу: м. Харків, вул. Героїв Праці - 9А (БГ «Епіцентр»), 30.12.20016 р. з 17:03:40 по 17:05:53, м. Харків, вул. Бучми - 1 Б (ТОЦ «Континент») 29.12.2016 р. з 15:45:20 по 15:46:50, 29.12.2016 р. з 19:17:06 по 19:21:59, 05.01.2017 р. з 14:10:14 по 14:13:06, 09.01.2017 р. з 11:13:47 по 11:16:25, 10.01.2017 р. з 12:00:24 по 12:03:29, 10.01.2017 р. з 16:04:28 по 16:08:12, 12.01.2017 р. з 16:55:00 по 16:56:57, 16.01.2017 р. з 16:34:32 по 16:44:38, 16.01.2017 р. з 17:53:23 по 18:00:33; НОМЕР_5, оформленої на ім'я ОСОБА_5, іпн-НОМЕР_6, за адресою та період часу: м. Харків, вул. Бучми - 1 Б (ТОЦ «Континент») 19.01.2017 р. з 15:24:32 по 15:28:44, 23.01.2017 р. з 13:09:38 по 13:12:00, 23.01.2017 р. з 16:30:04 по 16:35:18, 24.01.2017 р. з 11:28:30 по 11:29:05, 26.01.2017 р. з 19:14:27 по 19:15:00, 28.01.2017 р. з 16:43:09 по 16:45:26, 29.01.2017 р. з 15:52:11 по 16:06:02; НОМЕР_7, оформленої на ім'я ОСОБА_6, іпн-НОМЕР_8 за адресою та у період часу: м. Харків, вул. Гвардійців Шеронінців - 44, 14.11.2016 р. з 10:04:56 по 10:05:54, 21.11.2016 р. з 10:45:58 по 11:06:54, м. Харків, вул. Героїв Праці - 9А (БГ «Епицентр»), 14.11.2016 р. з 10:15:40 по 10:27:37, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват-Банк», адреса: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016200270000566 від 09.12.2016р. за ч. 3 ст. 190 КК України, з приводу того, що 07.12.2016р. невстановлені особи використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет шляхом розміщення на сайті «Olx.ua» завідомо неправдивих відомостей, під виглядом продажу техніки сільськогосподарського призначення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 13 200 грн., які потерпіла перерахувала на банківську картку НОМЕР_1, відкриту у «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_9, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1. Також, 21.11.2016р. невстановлені особи, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, шляхом розміщення на сайті «Olx.ua» завідомо неправдивих відомостей, під виглядом продажу техніки сільськогосподарського призначення заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 44 420 грн., які потерпілий перерахував на банківську карту НОМЕР_7, відкриту у «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_10, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3

Також слідчий зазначає, що зняття грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, з банківських карток «Ощадбанк» НОМЕР_1, НОМЕР_7 здійснювались мешканцем м. Сум ОСОБА_9, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2. Згідно даних Слобожанського управління кіберполіції ДКПНП України, для перерахування та знаття грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом від потерпілих у якості передплати за покупку техніки сільськогосподарського призначення, ОСОБА_9 використовує банківські картки, оформлені у «Ощадбанк» на третіх осіб, а саме: НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_11, НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_12.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приват-Банк» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016200270000566 від 09.12.2016р. за ч. 3 ст. 190 КК України, з приводу того, що 07.12.2016р. невстановлені особи використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет шляхом розміщення на сайті «Olx.ua» завідомо неправдивих відомостей, під виглядом продажу техніки сільськогосподарського призначення, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 13 200 грн., які потерпіла перерахувала на банківську картку НОМЕР_1, відкриту у «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_9, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1. Також, 21.11.2016р. невстановлені особи, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, шляхом розміщення на сайті «Olx.ua» завідомо неправдивих відомостей, під виглядом продажу техніки сільськогосподарського призначення заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 44 420 грн., які потерпілий перерахував на банківську карту НОМЕР_7, відкриту у «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_10, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області Жаденова Юрія Володимировича у кримінальному провадженні №12016200270000566 від 09.12.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ КБ «Приват-Банк», адреса: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, надати ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області Жаденову Юрію Володимировичу право тимчасового доступу до фото- та відеоматеріалів, на яких зафіксована особа, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківських карток ПАТ «Ощадбанк» з використанням банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», розташованих на території м. Харкова, а саме: НОМЕР_1, оформленої на ім'я ОСОБА_3, іпн-НОМЕР_2, за адресами та у період часу: м. Харків, вул. Героїв Праці- 9А (БГ «Епіцентр») 28.11.2016 з 11:41:54 по 11:44:34, м. Харків, вул. Героїв Праці-9 (ТРЦ «Дафі») 28.11.2016 з 11:57:00 по 12:11:05, м. Харків, вул. Бучми - 1Б (ТОЦ «Континент») 28.11.2016 з 15:04:25 по 15:13:50, 29.11.2016 з 13:10:26 по 13:24:32, 04.12.2016 з 15:17:09 по 15:21:20, 07.12.2016 з 10:03:07 по 10:15:35, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців - 44, 06.12.2016 р. з 16:08:08 по 16:13:44; НОМЕР_3, оформленої на ім'я ОСОБА_4, іпн-НОМЕР_4, за адресами та у період часу: м. Харків, вул. Героїв Праці - 9А (БГ «Епіцентр»), 30.12.20016 р. з 17:03:40 по 17:05:53, м. Харків, вул. Бучми - 1 Б (ТОЦ «Континент») 29.12.2016 р. з 15:45:20 по 15:46:50, 29.12.2016 р. з 19:17:06 по 19:21:59, 05.01.2017 р. з 14:10:14 по 14:13:06, 09.01.2017 р. з 11:13:47 по 11:16:25, 10.01.2017 р. з 12:00:24 по 12:03:29, 10.01.2017 р. з 16:04:28 по 16:08:12, 12.01.2017 р. з 16:55:00 по 16:56:57, 16.01.2017 р. з 16:34:32 по 16:44:38, 16.01.2017 р. з 17:53:23 по 18:00:33; НОМЕР_5, оформленої на ім'я ОСОБА_5, іпн-НОМЕР_6, за адресою та період часу: м. Харків, вул. Бучми - 1 Б (ТОЦ «Континент») 19.01.2017 р. з 15:24:32 по 15:28:44, 23.01.2017 р. з 13:09:38 по 13:12:00, 23.01.2017 р. з 16:30:04 по 16:35:18, 24.01.2017 р. з 11:28:30 по 11:29:05, 26.01.2017 р. з 19:14:27 по 19:15:00, 28.01.2017 р. з 16:43:09 по 16:45:26, 29.01.2017 р. з 15:52:11 по 16:06:02; НОМЕР_7, оформленої на ім'я ОСОБА_6, іпн-НОМЕР_8 за адресою та у період часу: м. Харків, вул. Гвардійців Шеронінців - 44, 14.11.2016 р. з 10:04:56 по 10:05:54, 21.11.2016 р. з 10:45:58 по 11:06:54, м. Харків, вул. Героїв Праці - 9А (БГ «Епицентр»), 14.11.2016 р. з 10:15:40 по 10:27:37.

Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області Жаденову Юрію Володимировичу ознайомитись, зробити копії фото- та відеоматеріалів, на яких зафіксована особа, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківських карток ПАТ «Ощадбанк» з використанням банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», розташованих на території м. Харкова, а саме: НОМЕР_1, оформленої на ім'я ОСОБА_3, іпн-НОМЕР_2, за адресами та у період часу: м. Харків, вул. Героїв Праці- 9А (БГ «Епіцентр») 28.11.2016 з 11:41:54 по 11:44:34, м. Харків, вул. Героїв Праці-9 (ТРЦ «Дафі») 28.11.2016 з 11:57:00 по 12:11:05, м. Харків, вул. Бучми - 1Б (ТОЦ «Континент») 28.11.2016 з 15:04:25 по 15:13:50, 29.11.2016 з 13:10:26 по 13:24:32, 04.12.2016 з 15:17:09 по 15:21:20, 07.12.2016 з 10:03:07 по 10:15:35, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців - 44, 06.12.2016 р. з 16:08:08 по 16:13:44; НОМЕР_3, оформленої на ім'я ОСОБА_4, іпн-НОМЕР_4, за адресами та у період часу: м. Харків, вул. Героїв Праці - 9А (БГ «Епіцентр»), 30.12.20016 р. з 17:03:40 по 17:05:53, м. Харків, вул. Бучми - 1 Б (ТОЦ «Континент») 29.12.2016 р. з 15:45:20 по 15:46:50, 29.12.2016 р. з 19:17:06 по 19:21:59, 05.01.2017 р. з 14:10:14 по 14:13:06, 09.01.2017 р. з 11:13:47 по 11:16:25, 10.01.2017 р. з 12:00:24 по 12:03:29, 10.01.2017 р. з 16:04:28 по 16:08:12, 12.01.2017 р. з 16:55:00 по 16:56:57, 16.01.2017 р. з 16:34:32 по 16:44:38, 16.01.2017 р. з 17:53:23 по 18:00:33; НОМЕР_5, оформленої на ім'я ОСОБА_5, іпн-НОМЕР_6, за адресою та період часу: м. Харків, вул. Бучми - 1 Б (ТОЦ «Континент») 19.01.2017 р. з 15:24:32 по 15:28:44, 23.01.2017 р. з 13:09:38 по 13:12:00, 23.01.2017 р. з 16:30:04 по 16:35:18, 24.01.2017 р. з 11:28:30 по 11:29:05, 26.01.2017 р. з 19:14:27 по 19:15:00, 28.01.2017 р. з 16:43:09 по 16:45:26, 29.01.2017 р. з 15:52:11 по 16:06:02; НОМЕР_7, оформленої на ім'я ОСОБА_6, іпн-НОМЕР_8 за адресою та у період часу: м. Харків, вул. Гвардійців Шеронінців - 44, 14.11.2016 р. з 10:04:56 по 10:05:54, 21.11.2016 р. з 10:45:58 по 11:06:54, м. Харків, вул. Героїв Праці - 9А (БГ «Епицентр»), 14.11.2016 р. з 10:15:40 по 10:27:37, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват-Банк», адреса: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А.

Роз'яснити керівництву ПАТ КБ «Приват-Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.05.2017р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко