Ухвала суду № 66056908, 18.04.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/8152/17

Провадження №1-кс/127/3219/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Данилюка В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області Данилюка В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції Данилюк В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017020000000127 від 07.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що у період часу з 22.03.2017 по 30.03.2017, група невстановлених осіб, перебуваючи в м. Вінниця, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_2 в сумі 48 600 грн., які він перерахував на вказаний невідомими особами банківський рахунок.

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомив, що більше року він являється власником паливної картки «ОККО» та систематично заправляє власний автомобіль на АЗС під брендом «ОККО» дизпаливом, тому інформація про його мобільний є у групи компаній «ОККО». 22.03.2017 з мобільного номеру НОМЕР_1 на до ОСОБА_2 зателефонувала невідома йому дівчина, яка представилась ОСОБА_13, оператором мережі АЗС «ОККО», перепитала чи прізвище ОСОБА_2 і запитала, чи є у нього паливна карта «ОККО». ОСОБА_2 підтвердив, що своє прізвище та повідомив що має картку «ОККО». ОСОБА_13 запропонувала ОСОБА_2 придбати дизпаливо по низькій ціні при мінімальній партії 1000 л або самовивозом, або отримати талони, що зацікавило останнього. Після цього ОСОБА_13 сказала, що ОСОБА_2 зателефонує ОСОБА_3. Через 5-10 хвилин до ОСОБА_2 перетелефонував з мобільного номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік, який представився ОСОБА_3. Невідомий чоловік уточнив, чи цікавить ОСОБА_2 самовивіз, чи талони, на що останній відповів, що його цікавлять талони. Після цього ОСОБА_3 повідомив ціну при партії 1000 л. - 16,50 грн./л та ціну при партії більше 1000 л - 16,20 грн./л та перепитав який обсяг цікавить ОСОБА_2, на що останній повідомив, що вирішив замовити партію 2000 літрів. ОСОБА_2 перетелефонував на мобільний номер НОМЕР_2 і повідомив, що його цікавить дизпаливо в обсязі 2000 л. Тоді його ОСОБА_3 перепитав на який день і на який номінал талонів ОСОБА_2 розраховує. ОСОБА_2 сказав, що 23.03.2017 його не буде на місці і попросив підготувати на п'ятницю (24.03.2017) 1000 л. талонів по 20 л і 1000 л по 50 л. ОСОБА_3 пообіцяв набрати ОСОБА_2 в п'ятницю. 24.03.2017 в першій половині дня до ОСОБА_2 з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_3 і перепитав, на який час ОСОБА_2 зручно під'їхати, щоб він підготував талони. ОСОБА_2 відповів, що йому буде зручно після 14 год. ОСОБА_3 сказав, що ОСОБА_2 необхідно буде під'їхати на АЗС «ОККО» в м. Вінниця біля міської податкової служби і йому перетелефонує ОСОБА_13. Через 5 хвилин ОСОБА_2 зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_13, він з нею уточнив, якого номіналу йому потрібні талони, а саме талони по 50 л на 2000 л і по 20 л на 1000 л. ОСОБА_13 в телефонній розмові декілька разів (як і ОСОБА_3) перепитала ОСОБА_2 чи я він фізичною особою - підприємцем, на що останній відповідав, що ні, оскільки хотів придбати паливо виключно як фізична особа. Крім того ОСОБА_13 в телефонній розмові декілька разів перепитувала яким чином ОСОБА_2 буде розраховуватись, а саме готівковими коштами чи безготівковим, через поповнення банківського рахунку, на що ОСОБА_2 відповідав що має намір розрахуватись готівко. В телефонній розмові зі ОСОБА_13 ОСОБА_2 домовився, що він перетелефонує, коли буде готовий під'їхати забрати талони та розрахуватись. ОСОБА_2 зателефонував приблизно о 14:30 ОСОБА_13 і повідомив, що через півгодини готовий під'їхати до неї за талонами та розрахуватись за них готівкою. Приблизно через 4 хв. ОСОБА_2 прийшло SMS наступного змісту: «НОМЕР_5, ОСОБА_4 Замовлення на 24.03.2017р. До сплати - 26850,00 грн. АДРЕСА_1. ПриватБанк». Після цього ОСОБА_2 перетелефонував ОСОБА_13 і сказав, що він не буде наперед платити гроші. На що ОСОБА_13 відповіла, що ОСОБА_2 зателефонує їх директор, і щоб ОСОБА_2 йому розповів, чому він відмовився. Приблизно через 5 хвилин ОСОБА_2 з мобільного номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий мені чоловік, який представився директором, ОСОБА_5, він запитав чому ОСОБА_2 відмовився від придбання дизпалива. ОСОБА_2 сказав, що не хоче наперед платити гроші невідомим людям. Невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 запропонував на наступному тижні зв'язатись і зустрітись у нього в офісі в «ОККО», щоб познайомитись, на що ОСОБА_2 погодився. 30.03.2017 ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_5 з мобільного НОМЕР_3 та перепитав, чи мене ще цікавить дизпаливо і в якому обсязі. ОСОБА_2 відповів, що цікавить в обсязі 3000 л. Він запропонував зустрітись в офісі і укласти договір, при цьому запропонував обмінятись адресами електронної пошти, щоб ОСОБА_2 надіслав свої паспортні дані, а вони надіслали йому договір. ОСОБА_2 надіслав адресу своєї електронної пошти на мобільний номер НОМЕР_2 (ОСОБА_3), а йому надіслали у відповідь адресу електронної пошти: «ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 Окко». На вказану адресу електронної пошти ОСОБА_2 надіслав копію свого паспорта і ідентифікаційного коду, а вже йому на електронну адресу надійшов проект договору. Після цього ОСОБА_2 знов зателефонував ОСОБА_5 з мобільного номеру НОМЕР_3 і сказав взяти паспорт, приїхати в офіс «ОККО» по вул. Залізнична, 13, щоб підписати договір, заплати кошти і встигнути до кінця робочого дня отримати талони. При цьому ОСОБА_5 сказав нікому нічого не говорити, бо про низькі ціну на дизпаливо не всі знають. Приблизно о 16 год. ОСОБА_2 приїхав в офіс «ОККО» по вул. Залізнична, 13, та зателефонував ОСОБА_5 на мобільний номер НОМЕР_3. ОСОБА_5 повідомив, що його немає, там є ОСОБА_14, який в курсі справ, і пояснив, як до нього пройти. Крім того, ОСОБА_5 попередив, що у рахунку буде зазначена інша ціна, але щоб ОСОБА_2 на це не зважав, про ціну, за яку вони з ним домовився, ні з ким не говорити. З мобільного НОМЕР_4 ОСОБА_2 прийшло SMS наступного змісту: «НОМЕР_6 ОСОБА_8 До сплати - 48 600,00 грн. Ощадбанк». Коли ОСОБА_2 підходив до дверей кабінету його зустрів молодий чоловік, який перепитав, чи ОСОБА_2 звуть ОСОБА_2, на що останній відповів, що так. Після цього ОСОБА_2 з ОСОБА_14 зайшов в кабінет. Там була лише дівчина. ОСОБА_14 запитав, чи є в ОСОБА_2 з собою роздрукований договір, на що останній відповів, що договору у нього немає. ОСОБА_14 сказав, що роздрукує договір сам. ОСОБА_14 роздрукував договір та надав ОСОБА_2 для підпису, ОСОБА_2 підписав. Після чого ОСОБА_14 зробив копію паспорта ОСОБА_2 та надав йому рахунок № НОМЕР_7 від 30.03.2017. За словами ОСОБА_14, директора на місці не було, тому примірник договору ОСОБА_2 він обіцяв віддати пізніше. Крім цього, ОСОБА_14 казав, що мені необхідно оплатити рахунок до 17 години. ОСОБА_2 вийшов з офісу, сів в автомобіль і поїхав до найближчого відділення «Ощадбанку». 30.03.2017 о 16:47:34 у відділенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. Брацлавська, 1, ОСОБА_2 поповнив картковий рахунок на суму 49100,00 грн. (491,00 грн. комісія) ОСОБА_9, паспорт НОМЕР_8, виданий Ленінським РВ ММУ УМВС України у Миколаївській області 12.05.2003. Після цього ОСОБА_2 вийшов з банку і зателефонував ОСОБА_13 на мобільний НОМЕР_1 та повідомив, що поповнив картковий рахунок, номер якого мені надіслали у повідомленні. ОСОБА_13 сказала, що через 10-15 хвилин можна уже під'їжджати до офісу «ОККО» по вул. Залізнична, 13 і отримати талони на дизпаливо. ОСОБА_2 поїхав у напрямку вказаної адреси. По дорозі він зателефонував ОСОБА_5 на мобільний НОМЕР_3 та теж повідомив, що поповнив картковий рахунок, номер якого йому надіслали у повідомленні. ОСОБА_5 перепитав, чи ОСОБА_2 повідомляв про це ОСОБА_13, на що останній повідомив що так. Після цього, ОСОБА_2 сказав, що через 5 хвилин обов'язково пере телефонує. Коли ж ОСОБА_2 під'їхав до офісу «ОККО» по вул. Залізнична, 13, зачекав ще 10 хвилин і зателефонував ОСОБА_5 на мобільний НОМЕР_3, однак він був недоступним. Потім зателефонував ОСОБА_13 на мобільний НОМЕР_1, однак цей номер теж був недоступним. Потім ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_3 на мобільний НОМЕР_2, він також був недоступним. Тоді ОСОБА_2 зрозумів, що його ошукали і вирішив звернутись з відповідною заявою в поліцію. 5 квітня 2017 року, в другій половині дня, ОСОБА_2 повторно зайшов до офісу «ОККО», що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Залізнична, буд.13, та підійшов до ОСОБА_14. В той момент у кабінеті офісу знаходилось чотири людини, а саме дві дівчини, чоловік та ОСОБА_14. Привітавшись з ОСОБА_14, ОСОБА_2 запитав чи пам'ятає його ОСОБА_14, на що останній повідомив що не пам'ятає. ОСОБА_2 представився та повідомив ОСОБА_14, що вже підходив до вказаного офісу на передодні та купував 3000 літрів дизпалива талонами, і що йому тоді не надали підписаний договір. ОСОБА_14 відповів, що згадав ОСОБА_2 та через декілька хвилин надасть йому підписаний сторонами договір. В той момент ОСОБА_2 не нав'язливо запитав у ОСОБА_14 чи не відомий йому номер ОСОБА_5, та повідомив що не може додзвонитись до останнього. ОСОБА_14, навіть не запитуючи хто такий ОСОБА_5, відповів, що йому номер вказаної особи не відомий. ОСОБА_2 також запитав в ОСОБА_14, як йому може бути не відомий номер ОСОБА_5, якщо, коли ОСОБА_2 в перший раз прийшов 30.03.2017 до вказаного офісу, то ОСОБА_14 його зустрів, крім того ОСОБА_14 знав його анкетні дані, які ОСОБА_2 надсилав електронною поштою на скриньку «ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 Окко», а також ОСОБА_14 роздрукував на комп'ютері в офісі проект договору купівлі - продажу нафтопродуктів №25ОБКТЛ-1887. ОСОБА_14 після даного запитання розгубився, а потім зробивши паузу, дивлячись на свого колегу, повідомив, що йому хтось зателефонував, однак хто саме ОСОБА_14 не відомо. В подальшому розмова була завершена, і ОСОБА_2, отримавши від ОСОБА_14 оригінал договору купівлі - продажу нафтопродуктів №25ОБКТЛ-1887 від 30.03.2017 з його підписом та підписом від ПП «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ» ОСОБА_10, покинув приміщення офісу. ОСОБА_14 віком близько 30-32 років, зріст близько 180 см., середньої тіло будови, обличчя овальне, темноволосий, стрижка коротка. Інший чоловік в офісі «ОККО» віком 28-30 років, зріст невідомий, оскільки останній сидів за столом, лице худорляве, волосся темне, зачіска коротка. Коли ОСОБА_14 мав надавати підписаний договір то він виходив з кабінету в якому вони сиділи та через декілька хвилин приніс ОСОБА_2 роздрукований та підписаний договір. ОСОБА_2 додає, що в кабінеті офісу «ОККО» по вулиці Залізничній, в якому він зустрічався з ОСОБА_14 05.04.2017 ще було троє робітників, а саме ще один чоловік та двоє дівчат. Даний кабінет знаходиться окремо від іншого кабінету офісу «ОККО» в якому працювало на момент другого візиту ОСОБА_2 ще шестеро працівників офісу. Також ОСОБА_2 доповнив, що 30.03.2017, о 13.08 год. на його алектронну адресу «ІНФОРМАЦІЯ_2» з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_3» надійшло повідомлення наступного змісту «Добрий день! Прошу підписати в двох екземплярах та повернути: ОСОБА_11 відділ корпоративних продаж ПП «ОККО-бізнес Контракт» вул. Залізнична, 13 м. Вінниця 21034 З повагою ОСОБА_11 менеджер з продажу ПП «ОККО-бізнес Контракт» мережа АЗК «ОККО» тел. НОМЕР_9, моб. НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_4.». До даного повідомлення був прикріплений проект договору №25ОБКТЛ-1887 купівлі - продажу нафтопродуктів від 30.03.2017, сторони якого ПП «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ» та ОСОБА_2.

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Набарежна Перемоги, буд. 50, контактний телефон (056) 3772910, (0562)680514, (080) 0500003, факс (056) 3772910, електронна пошта privatbank@pbank.com.ua), що стосуються відкриття та подальшого використання банківського рахунку НОМЕР_5, роздруківки про рух коштів по даному рахунку з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, інформації про інші рахунки відкритті в ПАТ «КБ «ПриватБанк», тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «ПриватБанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області Данилюку Вячеславу Васильовичу, слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області Оськіну Юрію Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Набарежна Перемоги, буд. 50, контактний телефон (056) 3772910, (0562)680514, (080) 0500003, факс (056) 3772910, електронна пошта privatbank@pbank.com.ua), а саме:

➢документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку НОМЕР_5 відкритого ОСОБА_4, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

➢документів щодо відкриття власником вищевказаного рахунку ОСОБА_4 інших банківських рахунків в ПАТ «БК «ПриватБанк», а саме документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

➢інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з дати відкриття по теперішній час по банківському рахунку НОМЕР_5 та інших рахунках, які були відкриті ОСОБА_4 в ПАТ «КБ «ПриватБанк», із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адреси розташування банкоматів та інших терміналів через які здійснювались операції переказу, поповненню, зняття готівки чи інші операції.

➢інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з дати відкриття по дату закриття по по банківському рахунку НОМЕР_5 та інших рахунках, які були відкриті ОСОБА_4 в ПАТ «КБ «ПриватБанк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

➢фотовідеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по банківському рахунку НОМЕР_5 та інших рахунках, які були відкриті ОСОБА_4 в ПАТ «КБ «ПриватБанк», за період часу з 01.01.2017 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя