Ухвала суду № 66054409, 14.02.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/1911/16-к

№ 1-кс/760/50/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14. 02. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві скаргу ОСОБА_1, на бездіяльність слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшла скарга ОСОБА_1, на бездіяльність слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

Подана скарга обґрунтована тим, що майно належне скаржнику утримується слідчим без достатньої на те правової підстави, оскільки арешт на тимчасово вилучене майно накладено не було, а тому на думку скаржника, майно підлягає поверненню володільцю.

В зв'язку із зазначеним скаржник просив слідчого суддю зобов'язати слідчого повернути тимчасово вилучене майно, а саме: рахунок фактуру №060916-1 від 06.09.16 на 1 арк.; видаткову накладну №150916 від 15.09.16 на 1 арк.; видаткову накладну №130916-4 від 13.09.16 на 1 арк.; видаткову накладну №090916-2 від 09.09.16 на 1 арк.; ноутбук марки LG із написом «model LG Е23» чорного кольору та номером SIN 803 KSC012100; жорсткий диск до системного блоку model: HD161HJ (160gb/7200rpm/8m); Жорсткий диск до системного блоку XW SEOS 50PJ200014105411; грошові кошти в національній валюті номіналом 1 (одна) гривня -100 (сто) штук, номіналом 50 (п'ятдесят) гривень- 100 (сто) штук, номіналом 100 (сто) гривень - 203 (двісті три) штуки, номіналом 200 (двісті) гривень - 259 (двісті п'ятдесят дев'ять) штук, номіналом 500 (п'ятсот) гривень - 85 (вісімдесят п'ять) штук, всього на загальну суму 119 700 (сто дев'ятнадцять тисяч сімсот) гривень; документи фінансово- господарської діяльності ФОП «ОСОБА_1.» по взаємовідносинах із ТОВ «Велес-Агро ЛТД» на 159 (ста п'ятдесяти дев'яти) арк. За 2014- 2016 p.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інформ Хелп» по взаємовідносинах із ФОП «ОСОБА_3.» на 4 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_1.» по взаємовідносинах із ТОВ «Альянс» на 8 арк. володільцю - ОСОБА_1.

Представник скаржника в судовому засіданні подану скаргу підтримав з підстав зазначених у скарзі та просив слідчого суддю про задоволення скарги.

Слідчий в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував, просив відмовити в задоволенні скарги.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали скарги та додані до неї документи слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що 22.08.2016 року, слідчим суддею Солом'янського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження №32016110000000006 від 01. 02. 2016 року, постановлено ухвалу, щодо надання старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 дозволу на проведення обшуку за адресою: Київська область м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе б.29, який на праві приватної власності належить ОСОБА_5, ПП «Інтер плюс», ОСОБА_6, ТОВ «Райсільгосптехніка», ОСОБА_7, ОСОБА_8

Відповідно до ухвали слідчого судді від 22.08.2016 року, метою обшуку є відшукання та вилучення документів, щодо проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності»: ТОВ «АВЕСТ ПЛЮС», ТОВ «ВЕСТ ІНФОРМ ГРУП», ТОВ «ДЕВОНПЛЮС», ТОВ «ЕКО КЛІН», ТОВ «КАПЛ», ТОВ «СІМУЛАР СТАР», ТОВ «СТАРФОЛ», ТОВ «СТОЙБУДПРОМСЕРВИС», ТОВ «ТК КОМФОРТ», ТОВ «УКРАЇНСЬКА ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ», ТОВ «БРЕН СОЮЗ», ТОВ «КСД КОМПАНІ».

Відповідно до протоколу обшуку складеного старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_9 вбачається, що обшук проведено у офісному приміщенні, яке відповідно до договору оренди об'єкту №8 від 25.12.2015 року знаходиться в користуванні фізичної особи ОСОБА_1, котрий у кримінальному провадженні № 32016110000000006 не являється ні підозрюваним ні обвинуваченим.

Встановлено, що під час обшуку 20.09.16, із офісного приміщення яке знаходиться у користуванні ОСОБА_1 вилучено наступні речі: рахунок фактуру №060916-1 від 06.09.16 на 1 арк.; видаткову накладну №150916 від 15.09.16 на 1 арк.; видаткову накладну №130916-4 від 13.09.16 на 1 арк.; видаткову накладну №090916-2 від 09.09.16 на 1 арк.; ноутбук марки LG із написом «model LG Е23» чорного кольору та номером SIN 803 KSC012100; жорсткий диск до системного блоку model: HD161HJ (160gb/7200rpm/8m); жорсткий диск до системного блоку XW SEOS 5OPJ200014105411; грошові кошти в національній валюті номіналом 1 (одна) гривня -100 (сто) штук, номіналом 50 (п'ятдесят) гривень- 100 (сто) штук, номіналом 100 (сто) гривень - 203 (двісті три) штуки, номіналом 200 (двісті) гривень - 259 (двісті п'ятдесят дев'ять) штук, номіналом 500 (п'ятсот) гривень - 85 (вісімдесят п'ять) штук, всього на загальну суму 119 700 (сто дев'ятнадцять тисяч сімсот) гривень; документи фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_1.» по взаємовідносинах із ТОВ «Велес-Агро ЛТД» на 159 (ста п'ятдесяти дев'яти) арк. За 2014-2016 р.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інформ Хелп» по взаємовідносинах із ФОП «ОСОБА_3.» на 4 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_1.» по взаємовідносинах із ТОВ «Альянс» на 8 арк.

Скаржник при зверненні до суду з даною скаргою зазначав, що вилучені речі і документи жодним чином не пов'язані, та не мають жодного відношення до підприємств, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «АВЕСТ ПЛЮС», ТОВ «ВЕСТ ІНФОРМ ГРУП», ТОВ «ДЕВОНПЛЮС», ТОВ «ЕКО КЛІН», ТОВ «КАПЛ», ТОВ «СІМУЛАР СТАР», ТОВ «СТАРФОЛ», ТОВ «СТОЙБУДПРОМСЕРВИС», ТОВ «ТК КОМФОРТ», ТОВ «УКРАЇНСЬКА ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ», ТОВ «БРЕН СОЮЗ», ТОВ «КСД КОМПАНІ», окрім того в ухвалі про надання дозволу на обшук не було прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення вищезазначених речей та документів, а тому вони мають статут тимчасового вилученого майна та оскільки арешт на вказане майно накладено не було, воно підлягає поверненню законному володільцю, в зв'язку з чим скаржник просив про задоволення скарги, на що слід зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України , а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений КПК України строк - заявником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно до п.3 ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках передбачених ч.5 ст.171, ч.6 ст.173 КПК України .

Відповідно ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, чи прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі у якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 306 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченими статтями 318-380 КПК України, з урахуванням положень цієї глави. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування розглядаються не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги, крім скарг на рішення про закриття кримінального провадження, які розглядаються не пізніше п'яти днів з моменту надходження скарги. Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов'язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Відповідно до ст. 307 КПК України слідчим суддею за наслідками розгляду скарги на дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора останній може зобов'язати слідчого вчинити певну дію.

Отже, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно положень ч. 1 та ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий, прокурор не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна мають подати до слідчого судді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої воно вилучено.

Отже, після проведення обшуку, в ході якого слідчим були відшукані і вилучені документи, речі та предмети, які не були прямо зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук, слідчий, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, повинен був не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке не було перераховано в ухвалі про надання дозволу на обшук, або повернути його особі, у якої воно було вилучено.

Даних про те, що слідчим суддею накладено арешт на вищезазначене тимчасово вилучене майно, в судовому засіданні не здобуто.

З огляду на наведене, слідчий суддя приймаючи до уваги, що слідчий з клопотанням про арешт вищезазначеного тимчасово вилученого майна до суду у строки, визначені КПК України не звернувся, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказане тимчасово вилучене майно утримується органом досудового розслідування без належної на те правової підстави, а відтак права скаржника, як власника майна є порушеними і підлягають поновленню відповідно до ст. 169 КПК України.

З огляду на викладене, вищезазначене майно підлягає поверненню його законному володільцю, а скарга підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 168, 171, 236, 303-308 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити.

Зобов'язати слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження №32016110000000006 від 01. 02. 2016 року повернути ОСОБА_1, вилучене під час проведення обшуку 20. 09. 2016 року майно, а саме: рахунок фактуру №060916-1 від 06.09.16 на 1 арк.; видаткову накладну №150916 від 15.09.16 на 1 арк.; видаткову накладну №130916-4 від 13.09.16 на 1 арк.; видаткову накладну №090916-2 від 09.09.16 на 1 арк.; ноутбук марки LG із написом «model LG Е23» чорного кольору та номером SIN 803 KSC012100; жорсткий диск до системного блоку model: HD161HJ (160gb/7200rpm/8m); Жорсткий диск до системного блоку XW SEOS 50PJ200014105411; грошові кошти в національній валюті номіналом 1 (одна) гривня -100 (сто) штук, номіналом 50 (п'ятдесят) гривень-100 (сто) штук, номіналом 100 (сто) гривень - 203 (двісті три) штуки, номіналом 200 (двісті) гривень - 259 (двісті п'ятдесят дев'ять) штук, номіналом 500 (п'ятсот) гривень - 85 (вісімдесят п'ять) штук, всього на загальну суму 119 700 (сто дев'ятнадцять тисяч сімсот) гривень; документи фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_1.» по взаємовідносинах із ТОВ «Велес-Агро ЛТД» на 159 (ста п'ятдесяти дев'яти) арк. за 2014- 2016 p.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інформ Хелп» по взаємовідносинах із ФОП «ОСОБА_3.» на 4 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_1.» по взаємовідносинах із ТОВ «Альянс» на 8 арк.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник