Ухвала суду № 66054321, 07.04.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.04.2017 Справа № 554/732/16-к

Провадження № 1-кс/554/2654/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 квітня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Садошенко М.П., за участю слідчого Муха О.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавські області Муха Оксани Юріївни про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016171010000009 від 26.01.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ст. 227 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 42016171010000009 від 26.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ «Прогрес ПТЦ» (код ЄДРПОУ - 38947429 зареєстроване за адресою: м. Полтава, вул. Овочева, 7Б) умисно внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів щодо фактичних об'ємів постачання та відповідності якості продуктів харчування, які в подальшому доставлялися до державних закладів м. Полтави.

Так, установлено, що у грудні 2015 року Управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради за результатами проведення торгів, укладено ряд договорів із ТОВ «Прогрес ПТЦ» щодо закупівлі продуктів харчування, а саме: продуктів молочних (сметана не нижче 15% жирності) - 7000 кг., м'ясо свійської птиці (філе куряче напівфабрикат охолоджені тушки) - 12 000 кг., тушки курей-бройлерів (латрані, охолоджені) - 7 000 кг., сир кисломолочний не нижче 9% жирності, сир твердий не нижче 45% жирності, масло вершкове селянське (не нижче 72,5 % жирності) та молочні пасти - 16000 кг. Згідно документації конкурсних торгів, зазначені продукти харчування повинні поставлятись до дошкільних закладів міста Полтави згідно графіку постачання, що визначений у кожній окремій документації конкурсних торгів.

Разом з тим, 22.06.2016 року Полтавською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР №42016171010000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України за фактом умисного введення в обіг небезпечної продукції службовими особами ТОВ «Прогрес ПТЦ».

Вказані кримінальні провадження об'єднано в одне під єдиним номером №42016171010000009 та підслідність у ньому визначено за слідчими слідчого управління ГУ НП в Полтавській області.

У ході досудового розслідування установлено, шо ТОВ «Прогрес-ПТЦ» сметану, закуповував у ТОВ «Крема Продотгі» (ЄДРПОУ 36624514, зареєстроване у м. Харків, вул. Вишнева 27, фактичне місцезнаходження: м. Харків, вул. 17 Партз'їзду, 38-а, адреса потужностей виробництва: Полтавська область, Зіньківський район, с. Опішня, вул. Нова, 80а); сир кисломолочний 18% жиру закуповує у ТОВ «Малороганський маточний завод» (ЄДРПОУ 33368904, зареєстроване: Харківська область. Харківський район, с. Мала Рогань, вул. Комінтерна, І); сир твердий закуповує у ТОВ «Охтирська молочна промислова компанія «Славія» (ЄДРПОУ 37761522, зареєстроване: Сумська область, м. Охтирка, пров. Фурманом. 1а. місцезнаходження виробничих потужностей: Сумська область, ОхтирськиЙ район, с. Лутише, вул. Шевченка, 2а); масло солодко вершкове селянське 72,8% жиру закуповує у ТОВ «Торговий дім «Центр харчових технологій» (ЄДРПОУ 36817935, зареєстроване у м. Харків, вул. 17 Партз'їзду, 38-а, адреса потужностей виробництва: Полтавська область, смт. Чутово, вул. Набережна, 5.

У відповідності до експертного висновку від 04.03.2016 року, відібрані зразки масла селянського солодко вершкового 72,8% жиру, виробник ТОВ «ТД «Центр харчових технологій», які не відповідають вимогам ДСТУ за органолептичними характеристиками, фізико-хімічними показниками та маркуванням.

Відповідно до експертного висновку від 28.03.2016 року, відібрані зразки сметани та філе грудки курчат - відповідають вимогам нормативних документів, а відібрані зразки сиру кисломолочного 18% та сиру твердого «Вершкового» 50% жиру, не відповідають вимогам ДСТУ.

До Полтавської місцевої прокуратури 09.06.2016 року надійшов лист Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 24.05.2016 року за результатами розгляду справ щодо наявності в діях ТОВ «Охтирська молочна промислова компанія «Славія» ознак порушення у вигляді поширення інформації, що вводить в оману при реалізації. За результатами справи, вона була закрита без прийняття рішення по суті, оскільки у ході розгляду встановлено факти внесення ТОВ «Прогрес ПТЦ» змін, виправлень, дописок в супровідні документи та збільшення обсягів реалізації у ДНЗ м. Полтави сиру твердого «Вершкового» більш ніж у два рази по відношенню до отриманого згідно фактичних документів. Таким чином, ТОВ «Прогрес ПТЦ» поставляє у ДНЗ м. Полтави сир незрозумілого походження та якістю та у діях його посадових осіб вбачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України.

З метою здобуття доказів перерахування коштів за продукцію, а також отримання інформації щодо обсягів товарообігу, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують факти надходження та отримання коштів з рахунків підприємства та відповідно на рахунки ТОВ «Прогрес ПТЦ».

Зокрема, установлено, що 04.11.2013, 12.08.2014, 24.12.2014, 02.02.2015, 25.01.2016 в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401, код ЄРДПОУ 14360570) ТОВ «Прогрес ПТЦ» (код ЄДРПОУ - 38947429) відкрито рахунки №№ 2600 8054 6071 33, 2604 1054 6022 81, 2600 9054 6145 67, 2605 5054 6041 78, 2605 7054 6119 87, 2600 6054 6184 14, 2600 0054 6154 80, 2602 4054 6000 51.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про обсяги коштів на рахунках підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401, код ЄРДПОУ 14360570) - банківській установі, а саме регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахунках ТОВ «Прогрес ПТЦ» (код ЄДРПОУ - 38947429), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період з часу з 01.12.2015 по теперішній час, може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Мухі Оксані Юріївні тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копію, які перебувають у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401, код ЄРДПОУ 14360570), та у центральному відділенні за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 70-А, копії документів на відкриття рахунків №№ 2600 8054 6071 33, 2604 1054 6022 81, 2600 9054 6145 67, 2605 5054 6041 78, 2605 7054 6119 87, 2600 6054 6184 14, 2600 0054 6154 80, 2602 4054 6000 51 ТОВ «Прогрес ПТЦ» (код ЄДРПОУ - 38947429), регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по вказаних рахунках, оригіналів довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбиток печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), оригіналів платіжних доручень, за період з часу з 01.12.2015 по час виконання ухвали слідчого судді.

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова