Ухвала суду № 66054292, 28.02.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№1-кс/760/3522/17

№760/18504/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28. 02. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Трофімова Б. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Трофімова Б. В., погоджене прокурором відділу Прокуратури Київської області Пригарою О. М. - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110000000062 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Трофімова Б. В., погоджене прокурором відділу Прокуратури Київської області Пригарою О. М. - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110000000062 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП "Білоцерківське лісове господарство" (ЄДРПОУ 992119), ДП "Вищедубичанський Лісгосп" (ЄДРПОУ 992094), ДП "Золотоніське лісове господарство" (ЄДРПОУ 00993366), ДП «Іванківський лісгосп» (ЄДРПОУ 992088), ДП "Канівський Лісгосп" (ЄДРПОУ 993352), ДП "Київське лісове господарство" (ЄДРПОУ 00991373), ДП "Коростишівське ЛГ" (ЄДРПОУ 00991858), ДП "Макарівський Держлісгосп" (ЄДРПОУ 992160), ДП "Тетерівський Держлісгосп" (ЄДРПОУ 992071), ДП "Фастівський Лісгосп" (ЄДРПОУ 00992059), ДП "Черкаське лісове господарство" (ЄДРПОУ 00993372), ДП "Поліське лісове господарство" (код ЄДР 992125), ДП "Димерське лісове господарство" (код ЄДР 992036), ДЛГ «Дніпровсько-тетерівське» (код ЄДР 991384), ДП "Клавдієвське лісове господарство" (код ЄДР 992065), ДП "Бориспільське лісове господарство" (код ЄДР 992102), ДП Ржищівський військовий лісгосп (код ЄДР 22990204), ДП "Богуславське лісове господарство" (код ЄДР 992042), ДП "Переяслав-хмельницьке лісове господарство" (код ЄДР 992131), ДП "Тетерівліс" (код ЄДР 13722982), Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства (код ЄДР 35278561) шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили дії, щодо розтрати державного майна, а саме не облікованих вирубок лісу та підміни документів щодо вироблених лісоматеріалів без відповідного відображення в обліках.

Аналізом АІС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Лісагро - техсервіс» та ПП «Ед Марліс» отримували кошти від ДП "Вищедубичанський Лісгосп" (ЄДРПОУ 992094) та ДП "Фастівський Лісгосп" (ЄДРПОУ 00992059) за нібито виконані роботи та надані послуги, які нібито виконувались підрядними фізичними особами-підприємцями або працівниками ТОВ «Лісагро - техсервіс» та ПП «Ед Марліс». Так, допитано працівників ПП «Ед Марліс», від імені яких згідно баз даних виконувались роботи, а саме: ФОП ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які дали покази, що навіть не знали про дані підприємства.

Так, згідно з відомостей АІС «Податковий Блок» та відомостей з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що юридична та фактична адреса ПП «Ед Марліс»: Київська область, Бородянський район, смт. Бородянка, вулиця Вокзальна, будинок 2а. Окрім цього, встановлено, що ПП «Ед Марліс» орендує офісне приміщення за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 46-Б.

Слідчий зазначав, що за даною адресою зберігаються, документи, щодо проведених фінансово-господарських операцій ПП «Ед Марліс» з ДП "Вищедубичанський Лісгосп" та ДП "Фастівський Лісгосп", а саме: бухгалтерські документи, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання матеріальних цінностей, товарів (послуг), сертифікати, комп'ютерна техніка, на магнітних носіях якої містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи, комп'ютерна техніка та документи, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії, листування, кореспонденція документи, що підтверджують подальше використання, списання чи реалізацію товарів, робіт, послуг, заяви про прийняття на роботу на ТОВ «Лісагро - техсервіс» та ПП «Ед Марліс», накази про прийняття на роботу ТОВ «Лісагро - техсервіс» та ПП «Ед Марліс», заяви про звільнення з ТОВ «Лісагро - техсервіс» та ПП «Ед Марліс», накази про звільнення з ТОВ «Лісагро - техсервіс» та ПП «Ед Марліс», накази на відрядження, авансові звітів, заяви на відпустку, заяви на вступ до профкому працівників підприємства, табелі робочого часу працюючих за період 2015-2016 років, печатки та штампи СГД із ознаками «ризикових», а також чорнові записи, аркуші з відбитками печаток, журнали квитанції, накладні, які зберігаються за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 46-Б.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Трофімову Богдану Володимировичу, слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Київській області, що будуть діяти на підставі доручення слідчого, на проведення обшуку за адресою офісного приміщення, яке орендує ПП «Ед Марліс», а саме: м. Київ, вул. Хрещатик 46-Б відомості про який в Державному реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відсутні, з метою відшукання та вилучення документів по взаємовідносинам ПП «Ед Марліс» з ДП "Вищедубичанський Лісгосп" та ДП "Фастівський Лісгосп" за період 2015-2017 років, щодо проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: документи, щодо проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ «Лісагро - техсервіс» та ПП «Ед Марліс», а саме: бухгалтерські документи, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання матеріальних цінностей, товарів (послуг), сертифікати, комп'ютерна техніка, на магнітних носіях якої містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи, комп'ютерна техніка та документи, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії, листування, кореспонденція документи, що підтверджують подальше використання, списання чи реалізацію товарів, робіт, послуг отриманих від ТОВ «Лісагро - техсервіс» та ПП «Ед Марліс», заяви про прийняття на роботу на ТОВ «Лісагро - техсервіс» та ПП «Ед Марліс», накази про прийняття на роботу ТОВ «Лісагро - техсервіс» та ПП «Ед Марліс», заяви про звільнення з ТОВ «Лісагро - техсервіс» та ПП «Ед Марліс», накази про звільнення з ТОВ «Лісагро - техсервіс» та ПП «Ед Марліс», накази на відрядження, авансові звітів, заяви на відпустку, заяви на вступ до профкому працівників підприємства, табелі робочого часу працюючих за період 2015-2016 років, печатки та штампи СГД із ознаками «ризикових», а також чорнові записи, аркуші з відбитками печаток, журнали квитанції, накладні.

Строк дії ухвали до 28. 03. 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Прокуратури Київської області Пригару О. М.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник