Ухвала суду № 66042843, 13.04.2017, Оболонський районний суд міста Києва

13.04.2017 Справа № 756/4558/17

Унікальний номер №756/4558/17-к

Провадження №1-кс/756/621/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32017100050000023 від 16.01.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили та придбали на підставних осіб ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ «ІВІН СОФТ» (код ЄДРПОУ 40827331), ТОВ «ЕНТЕР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40326543), ТОВ «МЕГААВТОЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37503472), ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40147989) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягала у безпідставному формуванні витрат та податкового кредиту з ПДВ реально діючим підприємствам в період з 01.01.2016 р. по 01.01.2017 р.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами:

ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199) відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунки №26007052672620 (українська гривня) відкритий в Філії "Розрахунковий Центр" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 65; №26006526348 (українська гривня) відкриті в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9; №26000000017368 (українська гривня) відкриті в ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213) за адресою: м. Львів, вул. Грабовського 11;

ТОВ «ЕНТЕР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40326543) відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунок №26003052646155 (українська гривня) відкритий в Філії "Розрахунковий Центр" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 65;

ТОВ «МЕГААВТОЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37503472) відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунки №26001354234100 (українська гривня, євро, долар США), №26045354234100 (українська гривня), №26009354234102 (українська гривня) відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; №26009001309270 (українська гривня, євро, долар США), №26106001309270 (українська гривня) відкриті в АТ "БМ БАНК" (МФО 380913) за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122;

ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40147989) відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунки №26006052655206 (українська гривня) відкриті в Філії "Розрахунковий Центр" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 65; №26001013044387 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США) №26056013044387 (українська гривня), №26002001044387 (українська гривня, євро, долар США) відкритий в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 46;

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, для встановлення факту та об'єму розрахунків ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ «ІВІН СОФТ» (код ЄДРПОУ 40827331), ТОВ «ЕНТЕР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40326543), ТОВ «МЕГААВТОЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37503472), ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40147989) прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування рахунків ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ «ІВІН СОФТ» (код ЄДРПОУ 40827331), ТОВ «ЕНТЕР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40326543), ТОВ «МЕГААВТОЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37503472), ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40147989).

Як вказується у клопотанні, документи щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ «ІВІН СОФТ» (код ЄДРПОУ 40827331), ТОВ «ЕНТЕР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40326543), ТОВ «МЕГААВТОЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37503472), ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40147989), які знаходяться у володінні вказаних вище банківських установ необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також вони використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Як вбачається з клопотання, оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для: перевірки показань свідків; встановлення осіб, які ще розпоряджались рахунком; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження; встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, призначення їх надходження та списання; встановлення вичерпного кола суб'єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених банків виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників банків.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити його клопотання.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 16.01.2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України (кримінальне провадження №32017100050000023).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: Філії "Розрахунковий Центр" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 65, АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213) за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11, АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, АТ "БМ БАНК" (МФО 380913) за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122, ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213) за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11, АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, АТ "БМ БАНК" (МФО 380913) за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122, ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46 та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше - надати можливість зробити їх копії.

Однак, слідчий суддя відмовляє у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають у Філії "Розрахунковий Центр" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 65.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 95 ЦК України філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Відтак, вказані відокремлені підрозділи банку не є юридичними особами, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії чи дирекції є неможливим, оскільки це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160, п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, де вказується, що тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, зокрема, якщо є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Крім того, прокурор ні в клопотанні, ні безпосередньо в судовому засіданні не обґрунтував та не довів необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у м. Києві та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України. Зокрема, норми Глави 15 КПК України передбачають можливість надання тимчасового доступу до речей і документів лише сторонам кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3 ч. 1 п. 19, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, ст. 95 ч. 3 ЦК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Батрину Ю.М. та слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці Максиму Анатолійовичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000023, а саме: заст. нач. СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Носадчому Р.Є., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну І.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Є.А., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Р.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Латенку О.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Сауляк Л.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Буркалю В.В. тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які містять банківську таємницю, а саме:

про розкриття в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199) щодо відкриття та функціонування рахунку №26006526348 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199) №26006526348 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199) №26006526348 (українська гривня), в період з 01.01.2016р. по 01.01.2017р, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199) №26006526348 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

про розкриття в ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213) за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11 банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199), щодо відкриття та функціонування рахунків №26000000017368 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199) №26000000017368 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199) №26000000017368 (українська гривня), в період з 01.01.2016р. по 01.01.2017р, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199) №26000000017368 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

про розкриття в про розкриття в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «МЕГААВТОЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37503472) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «МЕГААВТОЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37503472) щодо відкриття та функціонування рахунків №26001354234100 (українська гривня, євро, долар США), №26045354234100 (українська гривня), №26009354234102 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «МЕГААВТОЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37503472) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «МЕГААВТОЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37503472) №26001354234100 (українська гривня, євро, долар США), №26045354234100 (українська гривня), №26009354234102 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «МЕГААВТОЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37503472) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «МЕГААВТОЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37503472) №26001354234100 (українська гривня, євро, долар США), №26045354234100 (українська гривня), №26009354234102 (українська гривня), в період з 01.01.2016р. по 01.01.2017р, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «МЕГААВТОЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37503472) №26001354234100 (українська гривня, євро, долар США), №26045354234100 (українська гривня), №26009354234102 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

про розкриття в АТ "БМ БАНК" (МФО 380913) за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122 банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «МЕГААВТОЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37503472) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «МЕГААВТОЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37503472) щодо відкриття та функціонування рахунків №26009001309270 (українська гривня, євро, долар США), №26106001309270 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «МЕГААВТОЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37503472) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «МЕГААВТОЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37503472) №26009001309270 (українська гривня, євро, долар США), №26106001309270 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «МЕГААВТОЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37503472) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «МЕГААВТОЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37503472) №26009001309270 (українська гривня, євро, долар США), №26106001309270 (українська гривня), в період з 01.01.2016р. по 01.01.2017р, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «МЕГААВТОЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37503472) №26009001309270 (українська гривня, євро, долар США), №26106001309270 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

про розкриття в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46 банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40147989) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40147989) щодо відкриття та функціонування рахунків №26001013044387 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), №26056013044387 (українська гривня), №26002001044387 (українська гривня, євро, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40147989) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40147989) №26001013044387 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), №26056013044387 (українська гривня), №26002001044387 (українська гривня, євро, долар США) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40147989) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40147989) №26001013044387 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), №26056013044387 (українська гривня), №26002001044387 (українська гривня, євро, долар США), в період з 01.01.2016р. по 01.01.2017р, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40147989) №26001013044387 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), №26056013044387 (українська гривня), №26002001044387 (українська гривня, євро, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Зобов`язати посадових осіб АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213) за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11, АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, АТ "БМ БАНК" (МФО 380913) за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122, ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Батрину Ю.М. та слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці Максиму Анатолійовичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000023 та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше надати можливість зробити їх копії.

В решті вимог викладених у клопотанні - відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 13 травня 2017 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213) за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11, АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, АТ "БМ БАНК" (МФО 380913) за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122, ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя