Ухвала суду № 66042503, 19.04.2017, Якимівський районний суд Запорізької області

УХВАЛА

iменем України

Справа № 330/698/17

1-кс/330/240/2017

"19" квітня 2017 р. Слідчий суддя Якимівського районного суду Запорізької області Гусарова В.В., за участю секретаря Колєдаєвої Л.І.., прокурора Дударенко О. О. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів , яке надійшло від

прокурора Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017081140000014 від 02.03.2017 за ознаками ст. ч. 1 ст. 382 КК України

в с т а н о в и в:

11.04.2017 р. до Якимівського районного суду Запорізької області надійшло вищевказане клопотання.

Згідно матеріалів клопотання, у провадженні СВ Кирилівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017081140000014 від 02.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вироком Якимівського районного суду Запорізької області від 25.11.2013 у справі № 330/171/13-к ОСОБА_2 визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 286 ч. 2, ст. 135 ч.1 КК України. На підставі ст. 75 КК України засудженого звільнено від відбування покарання з випробуванням на 2 рік та покладено обв'язки, передбачені п.п. 2, 3. 4. ч. 1 ст. 76 КК України.

Вказаним вироком у повному обсязі задоволено позов прокурора прокуратури Якимівського району в інтересах Якимівської районної державної адміністрації про стягнення коштів, що були затрачені на лікування потерпілої від злочину - ОСОБА_3 в сумі 2 206,10 грн. Зазначений вирок набрав законної сили 24.12.2013.

У подальшому судом 27.12.2013 видано виконавчий лист, який звернуто до примусового виконання.

Вказаний виконавчий документ перебуває на виконанні у Якимівському РВ ВДВС ГТУЮ в Запорізькій області.

В ході проведення виконавчих дій державним виконавцем перевірено майновий стан боржника, та встановлено, що останній офіційно не працевлаштований, за даними Держгенкадастру земельні ділянки за ОСОБА_2 не зареєстровані, за даними ДФС України на обліку останній не перебуває, за інформацією УПФУ доходів у вигляді пенсії та заробітної плати не отримує.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації, щодо того чи видавались (оформлювались) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (у тому числі філіями та відділеннями) на ім'я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) платіжні карти (картка для виплат, універсальна, універсальна Gold, для отримання переказів за кордону, тощо), щодо використання вказаною особою системи грошових переказів банку, з зазначенням способу переказу або зняття коштів, місця зняття, адреси банкомату, у період часу з 01.12.2013 року по день звернення за отриманням інформації на підставі ухвали суду; роздруківок руху грошових коштів по наявним карткам та за результатами використання системи грошових переказів банку на паперовому носії за період з 01.01.2016 по дату надання відповіді, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картках клієнта, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження, списання, зняття коштів з рахунку та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції, тобто виникла необхідність в доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю власником якої є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Вказані відомості можуть бути використані стороною обвинувачення як докази наявності реальної можливості погашення боржником боргу з метою доведення факту ухилення ОСОБА_2 від виконання вироку суду, в частині відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди та, як наслідок, складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КПК України, а без їх отримання іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази:

- копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.7)

- постанова про відкриття виконавчого провадження (а.с.8)

- інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав (а.с.9)

- довідка УПФУ в Якимівському районі (а.с. 10)

- довідка ДФС (а.с.11)

- інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (а.с.13)

- довідка Держгеокадастру (а.с.14)

- розпорядження про виконання вироку (а.с 16)

- лист ВДВС (а.с.17)

Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані слідчим, вказують на те, що існують як загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження так і підстави для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки.

Так вивчені матеріали показали, що існує:

А) обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення злочину середньої тяжкості, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України (ст.132 ч.3 п.1 КПК України)

Б) - потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на речі (ст.132 ч.3 п.2 КПК України)

В) факти,що можуть бути встановлені під час дослідження вказаних документів не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.3 КПК України)

Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що:

*в справі мають достатньо підстав вважати, що документи знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені та сторона обвинувачення , за думкою суду, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах.

Однак враховуючи, що вирок відносно ОСОБА_2 набув чинності 26.12.2013 р. суд вважає, що ви ще вказану інформацію необхідно отримувати за період з 26.12.2013 р. ( крім інформації щодо контрагентів, бо прокурор за думкою суду не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи На підставі ст. 159-160,163,164 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів , яке надійшло від

прокурора Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017081140000014 від 02.03.2017 за ознаками ст. ч. 1 ст. 382 КК України задовольнити частково.

2. Зобов'язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, тел.: (056) 7353282, 7896614) надати прокурору Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчому СВ Кирилівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, або за їх дорученням оперуповноваженим карного розшуку Кирилівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області наступну інформацію, яка становить банківську таємницю: чи видавались (оформлювались) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (у тому числі філіями та відділеннями) на ім'я ОСОБА_2 (РНОКПП2223519976) платіжні карти (картка для виплат, універсальна, універсальна , для отримання переказів з-за кордону, тощо); щодо використання вказаною особою системи грошових переказів банку; зазначити спосіб переказу або зняття коштів за карток та за результатами використання системи грошових переказів банку, місця зняття, адреси банкомату, у період часу з 26.12.2013 року по день звернення за отриманням інформації на підставі ухвали суду; роздруківок руху грошових коштів по наявним карткам та за результатами використання системи грошових переказів банку на паперовому носії за період з 26.12.2013 по дату надання відповіді, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картках клієнта, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження, списання, зняття коштів з рахунку та перерахування з нього.

3. Строк дії ухвали до 19.05. 2017р.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя (підпис)

Особі, у якої проводиться огляд речей, розяснюється, що

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку..

Копію ухвали отримав, порядок здійснення тимчасового доступу до речей та виїмки, зрозуміло

_____2017 __( )