Ухвала суду № 66040989, 30.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/10436/17

Провадження № 1-кс/761/6594/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Плигач Тетяни Олегівни про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) щодо ТОВ "Сервіс БУГ" (код 38588431), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т.О. звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Олійниченком В.В., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100100000024 від 16 березня 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), яке знаходиться за адресою: м. Київ, провулок Шевченка,12, а саме документів, що стосуються обслуговування рахунків №26001621076656 (українська гривня), №26009621076681 (ЄВРО), №26006621076673 (українська гривня), №26001621076678 (ДОЛАР США) ТОВ "Сервіс БУГ" (код 38588431). зокрема:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках №26001621076656 (українська гривня), №26009621076681 (ЄВРО), №26006621076673 (українська гривня), №26001621076678 (ДОЛАР США) за період з 18.01.2016 р. по сьогоднішній день в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Сервіс БУГ" (код 38588431);

-документи на підставі яких службові особи ТОВ "Сервіс БУГ" (код 38588431) відкривали рахунки №26001621076656 (українська гривня), №26009621076681 (ЄВРО), №26006621076673 (українська гривня), №26001621076678 (ДОЛАР США);

-заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта;

- заяв, чеків на отримання готівки по №26001621076656 (українська гривня), №26009621076681 (ЄВРО), №26006621076673 (українська гривня), №26001621076678 (ДОЛАР США) в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012).

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, в ході досудового розслідування допитано директора, головного бухгалтера ТОВ "Сервіс БУГ" (код 38588431), ТОВ "Оптима-Плюс" (код 40090922), ТОВ "Кантрі Про" (код 39968209), ТОВ "Зерно-Україна Компані" (код 39243878), ТОВ "Югагротранс" (код 32623831) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який надав показання, що до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Сервіс БУГ" (код 38588431), ТОВ "Оптима-Плюс" (код 40090922), ТОВ "Кантрі Про" (код 39968209), ТОВ "Зерно-Україна Компані" (код 39243878), ТОВ "Югагротранс" (код 32623831) він не має відношення та зареєстрував підприємство за грошову винагороду.

Для встановлення факту ухилення від сплати податків невстановленими досудовим розслідуванням особами, які використовували ТОВ "Сервіс БУГ" (код 38588431) виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахунках ТОВ "Сервіс БУГ" (код 38588431) №26001621076656 (українська гривня), №26009621076681 (ЄВРО), №26006621076673 (українська гривня), №26001621076678 (ДОЛАР США), які відкрито в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) за адресою: м. Київ, провулок Шевченка,12.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №32017100100000024, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення представників ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) до судового розгляду клопотання, слідчий просила суд провести судовий розгляд без участі представників даного товариства.

В судовому засіданні слідчий Плигач Т.О. клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №32017100100000024, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №32017100100000024, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим при визначенні періоду, за який необхідний тимчасовий доступ зазначено період «по сьогоднішній день», а також в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших», без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №32017100100000024, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Плигач Тетяни Олегівни про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) щодо ТОВ "Сервіс БУГ" (код 38588431) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУФР ДПІ у Шевченківському р-ні ГУ ДФС у м. Києві Плигач Тетяні Олегівні, слідчому слідчої групи або оперуповноваженому ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС за дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012)), яке знаходиться за адресою: м. Київ, провулок Шевченка,12, а саме документів, що стосуються обслуговування рахунків №26001621076656 (українська гривня), №26009621076681 (ЄВРО), №26006621076673 (українська гривня), №26001621076678 (ДОЛАР США) ТОВ "Сервіс БУГ" (код 38588431):

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках №26001621076656 (українська гривня), №26009621076681 (ЄВРО), №26006621076673 (українська гривня), №26001621076678 (ДОЛАР США) за період з 18 січня 2016р. по 30 березня 2017р. в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку);

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Сервіс БУГ" (код 38588431);

-документи на підставі яких службові особи ТОВ "Сервіс БУГ" (код 38588431) відкривали рахунки №26001621076656 (українська гривня), №26009621076681 (ЄВРО), №26006621076673 (українська гривня), №26001621076678 (ДОЛАР США);

-заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта;

- заяв, чеків на отримання готівки по №26001621076656 (українська гривня), №26009621076681 (ЄВРО), №26006621076673 (українська гривня), №26001621076678 (ДОЛАР США) в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012).

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: