Ухвала суду № 66039690, 10.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48302/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кравченко В.Ю., за участю слідчого Калініна І.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Калініна І.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Калініна І.В., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних досудових розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Супруном О.О., про надання тимчасового доступу до оригіналів банківських документів на паперових та електронних носіях ТОВ «Черкасизалізобетонбуд» (код ЄДРПОУ 31041120) та проведення вилучення їх копій в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, адреса: м. Київ, пров. Т. Шевченка буд. 12).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказав, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013250000000023 від 20 березня 2013 року за фактом розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами апеляційного суду Черкаської області та Державної судової адміністрації України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 191 КК України. Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів на паперових та електронних носіях ТОВ «Черкасизалізобетонбуд» (код ЄДРПОУ 31041120) та проведення вилучення їх копій в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, адреса: м. Київ, пров. Т. Шевченка буд. 12).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Калініна І.В., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних досудових розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Супруном О.О., про надання тимчасового доступу до оригіналів банківських документів з можливістю проведення вилучення їх копій - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Калініну І.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів на паперових та електронних носіях ТОВ «Черкасизалізобетонбуд» (код ЄДРПОУ 31041120) та провести вилучення їх копій в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, адреса: м. Київ, пров. Т. Шевченка буд.12), а саме:

- реєстраційних документів ТОВ «Черкасизалізобетонбуд» (код ЄДРПОУ 31041120);

- карток із зразками підписів директора, або іншої уповноваженої особи ТОВ «Черкасизалізобетонбуд» (код ЄДРПОУ 31041120) та відбитком печатки;

- листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Черкасизалізобетонбуд» (код ЄДРПОУ 31041120):

- № 26008301788244 валюта «українська гривня» відкритому 04.09.2003;

- № 26064301788244 валюта «українська гривня» відкритому 14.04.2004;

- № 26105301788244 валюта «українська гривня» відкритому 18.09.2003;

- № 26105301788642 валюта «українська гривня» відкритому 02.04.2004;

- № 26108301670603 валюта «українська гривня» відкритому 02.04.2004

з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2004 (дати відкриття рахунку) по 01.01.2008 (дату закриття рахунку); залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Черкасизалізобетонбуд» (код ЄДРПОУ 31041120), їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2004 (дати відкриття рахунку) по 01.01.2008 (дату закриття рахунку);

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2004 (дати відкриття рахунку) по 01.10.2008 (дату закриття рахунку);

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів ТОВ «Черкасизалізобетонбуд» (код ЄДРПОУ 31041120) з 01.01.2004 (дати відкриття рахунку) по 01.10.2008 (дату закриття рахунку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам банку ПАТ «Промінвестбанк» забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/48302/16-к

Прим. 2 - слідчий Калінін І. В.

Копія - ПАТ «Промінвестбанк»

Виконавець: Новак Р.В.

10.10.2016