Ухвала суду № 66038414, 13.04.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/1061/17

Справа № 711/2844/17

13 квітня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О., за участю:

слідчий Мельник В.П. , секретар Нарадько Л.О.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Мельника В.П., погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12015250230002035 від 03.12.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.2 ст.367, ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання надійшло до суду 12.04.2017р.. В клопотанні слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Сміла Енергоінвест», які знаходяться у володінні АБ «Кліринговий Дім».

Досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких службові особи ТОВ «Сміла Енергоінвест», внаслідок неналежного виконання своїх службових обовязків порушили порядок розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу, основну частину коштів, сплачених за послуги теплопостачання, зарахували на інші, крім розподільчих, поточні рахунки підприємства, не розподіляючи, згідно затвердженого Реєстру нормативів відрахувань коштів, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заборгованості за спожитий природний газ. Крім того, досудовим слідством встановлено, що службові особи обслуговуючого субєкта господарювання з центрального теплопостачання ТОВ «Сміла Енергоінвест» розтратили кошти фізичних осіб та підприємств, сплачені ними за споживання теплопостачання, що призвело до зриву опалювального сезону в м. Сміла.

В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію про рух коштів ТОВ «Сміла Енергоінвест» по розрахунковому рахунку №2600309069 за період з 01.01.2014р. по даний час, а також матеріали справи з юридичного забезпечення рахунку, у звязку з цим слідчий звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є АТ «Кліринговий Дім».

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом.

Разом з тим, відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Отже, враховуючи, що відомості до яких слідчий потребує доступу, перебувають в інформаційній системі банку, то їх виїмка неможлива, а тому доступ до них має здійснюватись шляхом зняття копії зазначеної інформації без їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Мельнику Валентину Павловичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_2 або за дорученням слідчого одному із співробітників Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №2600309069, що належить ТОВ «Сміла Енергоінвест» (код ЄДРПОУ 36779078), за період часу з 01.01.2014р. по 12.04.2017р., із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства, що знаходяться в АБ «Кліринговий Дім» (код МФО: 300647), юридична адреса: вул. Борисоглібська, 5-А, м. Київ, з можливістю ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 13 травня 2017р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_3