Ухвала суду № 66036455, 19.04.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/4160/17

1-кс/295/1450/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря Савіної Л.І.,

розглянувши клопотання про надання доступу до речей і документів, яке винесене начальником відділення слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області майором поліцій Литвин О.Д. та погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури Волківським І.Ю. по кримінальному провадженню №12015060020004521 від 09.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні та розпорядження в ПАТ «КБ «Хрещатик» (ЄДРПОУ 19364259) МФО 300670 юридична адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунку №26003001165428, відкритого ТОВ «ІРБУДСТРАХ» (ЄДРПОУ 39690574), за період із 01.01.2015 року по час надання інформації.

В клопотанні зазначено, що Слідчим відділом Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015060020004521 від 09.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Начальник зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 20.11 2014 року Житомирська обласна Рада затвердила обласну комплексну програму охорони навколишнього середовища на 2014-2017 роки (рішення №1329, 28 сесія 6 скликання). Додатком 31 до програми «Ресурсне забезпечення комплексної програми охорони навколишнього природного середовища Житомирської області до 2017 року» визначено обсяги коштів для виконання програми.

Департаментом екології та природних ресурсів Житомирської ОДА для виконання робіт по технічному переоснащенню із заміною аварійного обладнання КНС (каналізаційно-насосна станція), розташованих на території Житомирської області, залучено ПАТ «НВФ «Екологія України» (код ЄДРПОУ 22951090, м. Київ, вул. Печерський Узвіз, 8).

На виконання умов ряду договорів, укладених із Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації, ПАТ «НВФ «Екологія України» здійснювало закупівлю насосного обладнання у ТОВ «Грундфос Україна», яке у подальшому встановлювало на КНС, здійснюючи при цьому пусконалагоджувальні роботи. Так, між ПАТ «НВФ «Екологія України» та ТОВ «Грундфос України» було укладено ряд договорів поставки насосного обладнання для реалізації проектів з технічного переоснащення КНС із заміною аварійного обладнання в населених пунктах Житомирської області (смт. Першотравневськ, смт. Миропіль та м. Бердичів) №01-15, №02-15 від 20.04.2015 та №03-15 від 13.05.2015. Поставка обладнання по кожному вказаному договору здійснювалась за окремим договором поставки з ТОВ «НВФ «Екологія України» на умовах 100% попередньої оплати.

В загальну вартість товару, сплачену ТОВ «НВФ «Екологія України», було включено вартість пакування, відвантаження, доставки та введення обладнання в експлуатацію. Поставлене обладнання, згідно вказаних договорів, було введене в експлуатацію вповноваженим сервісним партнером ТОВ «Грундфос України» підприємством ТОВ «Венед», та з дати введення в експлуатацію почався відлік гарантійного строку - 24 місяці. Фактичне відвантаження обладнання здійснювалось зі складу ДП «Кюне і Нагель» (Київська обл., с. Чайки, вул. Дачна, 1) та яке являється партнером ТОВ «Грундфос Україна» та із залученням перевізників ПП «Юта» та ТОВ «Ярославь-Авто».

Згідно аналізу вилучених документів встановлено, що транспортування відповідного обладнання від компанії виробника ТОВ «ГРУНДФОС Україна» до об'єктів майбутнього встановлення та монтажу на території Житомирської області здійснював ФОП ОСОБА_3 (автомобіль «Вольво FH-420», державний реєстраційний номер НОМЕР_1, з напівпричепом державний реєстраційний номер НОМЕР_1, з напівпричепом державний реєстраційний номер НОМЕР_2, водій - ОСОБА_4), відповідно до укладених разових договорів - заявок на перевезення вантажів по території України.

Надалі встановлено, що перед монтажем обладнання ПАТ «НВФ «Екологія України», всупереч умовам договорів, укладених із Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації, залучило субпідрядників, а саме ТОВ «ДОНСПЕЦМОНТАЖ», ТОВ «МАРКЕТІНГСТАР» ЛТД», ТОВ «БМУ «БУДІНВЕСТ» та ТОВ «ІРБУДСТРАХ», які здійснювали профілактично-регламентні роботи насосного обладнання, проведення яких було економічно та організаційно недоцільно, оскільки на обладнання видано гарантію виробником - ТОВ «ГРУНДФОС Україна», а працівники ПАТ «НВФ «Екологія України» при монтажу та пусконалагоджувальних роботах обладнання повторно проводили роботи, вже раніше виконані ТОВ «ГРУНДФОС Україна», а проведення профілактично-регламентних робіт передбаченого через 1 рік після експлуатації обладнання або через 2000/3000 мото-годин.

Враховуючи нібито проведені профілактично-регламентні роботи вищевказаними СГД, ПАТ «НВФ Екологія України» у актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в безпідставно збільшило вартість насосного обладнання, яке було поставлене на КНС, додавши до вартості обладнання роботи виконані субпідрядниками.

Крім цього, за результатами аналізу фінансово-господарських операцій ПрАТ «НВФ «Екологія України» щодо виконання робіт згідно Програми охорони навколишнього природного середовища на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням Житомирської обласної Ради №1329 від 20.11.2014 року встановлено обставини, які можуть свідчити про операції з перерахування коштів, отриманих ПАТ «НВФ «Екологія України» по Програмі охорони навколишнього природного середовища на 2014-2017 роки головним розпорядником яких є Департамент екології та природних ресурсів Житомирської ОДА за рахунок завищення вартості виконаних робіт шляхом документального оформлення безтоварних операцій та перерахування коштів для наступних суб'єктів господарювання: Науково-інженерно-промислове товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОФЛОК» (ЄДРПОУ 25662363), ТОВ «ІРБУДСТРАХ» (ЄДРПОУ 39690574), ТОВ «К І К» (ЄДРПОУ 21619519), ПП «БУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 30350695), у тому числі шляхом документального оформлення виконання субпідрядних робіт.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні вказаних матеріалів, а зважаючи на те, що отримати вказані вище в інший спосіб неможливо, існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, які можуть містити відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме передбачену п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України - банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає частковому задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику відділення СВ Житомирського ВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції Литвин Ользі Дмитрівні, заступнику начальника відділу управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції Гуменюку Олегу Анатолійовичу, оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Вітвіцькому Олександру Андрійовичу, оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції Удовкіну Олексію Геннадійовичу, оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Завацькому Ярославу Миколайовичу, оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції Омельчуку Андрію Миколайовичу, оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Тарасюку Олександру Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Стеценку Віктору Миколайовичу, які будуть діяти за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ «КБ «Хрещатик» (ЄДРПОУ 19364259) МФО 300670 (юридична адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а) - копій документів щодо обслуговування рахунку №26003001165428, відкритого ТОВ «ІРБУДСТРАХ» (ЄДРПОУ 39690574), за період із 01.01.2015 року по час надання інформації, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії (у форматі Exel), у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26003001165428, а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені керівника суб'єкта господарської діяльності, оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченого нотаріально;

- платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів з рахунку №26003001165428, у тому числі поза межами системи обслуговування «Клієнт-Банк», документів щодо отримання готівкових коштів з вказаних рахунків (грошових чеків, заявок на видачу готівки, документів платіжних терміналів, що підтверджують здійснення операції з використанням платіжної картки та посвідчені підписами клієнта при одержанні готівки в касі банку), а також результатів застосування технічних засобів ідентифікації клієнта за допомогою фото чи відео зйомки;

- відомостей про час та спосіб з'єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк».

Встановити строк дії ухвали до 15.05.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман