Ухвала суду № 66035286, 14.04.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5654/17

н/п 1-кс/640/2946/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" квітня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Мар'єнко О.А., представника ПАТ «Банк Восток» ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Марєнко Оксани Аркадіївни про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12017220000000187 від 16.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції Марєнко О.А. 11.04.2017 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 2 класу О.О. Тітовим, у якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів, які містять банківську таємницю у «Банк Восток» МФО 307123, який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, а саме надати можливість ознайомитись з ними та можливість їх вилучити в завірених належним чином копіях: документів, що містяться у справі юридичного оформлення рахунку 26001010380943 ТОВ «Газтехбуд», код ЄДРПОУ 34329007, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, що посвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок 26001010380943 та зняття з них коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 05.10.2016 і до дати оголошення постанови про виробництво виїмки у банківській установі; інформації, про використання ТОВ «Газтехбуд», код ЄДРПОУ 34329007,системи «Клієнт-банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництво виїмки в банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку 26001010380943 ТОВ «Газтехбуд», код ЄДРПОУ 34329007 у «Банк Восток» МФО 307123 який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ОКПО платника і одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництво виїмки в банківській установі на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилини), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку за період часу з 05.10.2016 по 01.01.2017 року. У разі відсутності будь-яких з числа перелічених документів, зобов'язати посадових осіб «Банк Восток» МФО 307123 який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24 вказати окремим листом причину їх ненадання відповідно до ухвали суду, їх можливе місце знаходження.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000000187 від 16.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що період з 18.11.2016 по 28.12.2016 року посадові особи Піско-Радьківської сільської ради Борівського району Харківської області спільно та за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Газтехбуд» склали акти виконаних робіт щодо будівництва трубопроводів для транспортування рідин та газів та споруд на них в с. Піски-Радьківські Борівського району Харківської області, в які внесли завідомо неправдиві відомості щодо виконаних робіт за договором № 1 від 05.10.2016 року та безпідставно перерахували грошові кошти на загальну суму 6 907 958 гривень, у якості оплати за виконані роботи, які фактично виконані не в повному обсязі.

З метою отримання відомосте які містяться в податковій справі ТОВ «Газтехбуд» код ЄДРПОУ 34329007 надано відповідний запит 14.04.2017 року до Східної ОДП І м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області. Згідно відповіді у ТОВ «Газтехбуд» відкрито розрахунковий рахунок № 26001010380943 у ПАТ «Банк Восток» МФО 307123 який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24

Беручи до уваги, що працівники ПАТ «Банк Восток» можуть бути у змові з представниками ТОВ «Газтехбуд» та Піско - Радьківської сільської ради Борівського району Харківської області і існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, і розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників ПАТ «Банк Восток» МФО 307123 на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що для встановлення об'єктивної істини у даному кримінальному провадженні мають суттєве доказове значення підтвердження зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Газтехбуд» за виконання робіт по газифікації с. Піски - Радьківські Борівського району Харківської області , а також перевірки на причетність до скоєння злочинних дій, пов'язаних з ухиленням від сплати податків, іншим злочинам у сфері господарської діяльності.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПАТ «Банк Восток», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином.

У судовому засіданні представник ПАТ «Банк Восток» ОСОБА_1 проти задоволення клопотання заперечував, оскільки в доданому до матеріалів клопотання договорі зазначені реквізити сторін з яких вбачається, що у підрядника ТОВ «Газтехбуд» відкритий розрахунковий рахунок в ВАТ «Райфайзен Банк Аваль», тобто оплати за цим договором здійснювались за рахунками зазначеними в договорі, а тому незрозуміло чому зазначену в клопотанні слідчого інформацію бажають отримати саме від ПАТ «Банк Восток», який взагалі не фігурує в договорі підряду.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та представника ПАТ «Банк Восток», дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000000187 від 16.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч.6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000000187 від 16.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вбачається, що в період з 18.11.2016 по 28.12.2016 року посадові особи Піско-Радьківської сільської ради Борівського району Харківської області спільно та за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Газтехбуд» склали акти виконаних робіт щодо будівництва трубопроводів для транспортування рідин та газів та споруд на них в с. Піски-Радьківські Борівського району Харківської області, в які внесли завідомо неправдиві відомості щодо виконаних робіт за договором № 1 від 05.10.2016 року та безпідставно перерахували грошові кошти на загальну суму 6 907 958 гривень, у якості оплати за виконані роботи, які фактично виконані не в повному обсязі.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим до клопотання додана лише копія договору підряду № 1 від 05.10.2016.

Будь-яких інших доказів в обґрунтування клопотання слідчим не надано та у клопотанні не зазначено. Матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, будь-яких висновків ревізій, актів перевірок, довідок, розрахунків, актів виконаних робіт, тощо, які б містили об'єктивні відомості на підтвердження клопотання, а також підтверджували б факт безпідставного перерахування грошових коштів на загальну суму 6 907 958 гривень, у якості оплати за виконані роботи, які фактично виконані не в повному обсязі.

Тобто, слідчим не надано достатніх доказів вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, має відношення до кримінального провадження № 12017220000000187 від 16.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Марєнко Оксани Аркадіївни про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12017220000000187 від 16.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. Колесник