Ухвала суду № 66030834, 18.04.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/6232/17

н/п 1-кс/766/3878/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

18.04.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Поклада А.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Головінським В.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854) 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10А, на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ПСП «Каїсса» (код 141 15089) та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Покладу А.І. та за його дорученням оперативним співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в Херсонському відділенні ПАТ «ДIАМАНТБАНК», а саме:

роздруківку руху грошових коштів по рахункам № 2600035308529 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 - євро, 840 - долар США), які належить ПСП «Каїсса» (код 141 15089), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку та копії фінансово господарських документів, які надавалися до банківської установи суб'єктом господарювання на підтвердження проведених банківських операцій.

документи юридичної справи ПСП «Каїсса» (код 141 15089), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПСП «Каїсса» (код 141 15089) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПСП «Каїсса» (код 141 15089), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПСП «Каїсса» (код 141 15089) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Розгляд клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Поклада А.І. про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнта ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854) - ПСП «Каїсса» (код 141 15089) провести без представників банківської установи, у зв'язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420172300000000075, за фактом порушення законодавства службовими особами ТОВ «Сан Лайт», ТОВ «ВВВВ», ПСП «Каїсса», ТОВ «Влада Інк» за рахунок проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Дімітріс Трейд», ТОВ «Укр Петрол», ТОВ «Фудпродукт», ТОВ «Фіш Маркетінг», за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Херсонської області з початку 2016 року по теперішній час невстановленими слідством особами проводиться діяльність спрямована на незаконне заволодіння державними коштами у значних розмірах за рахунок безпідставного відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість сформованого шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та створені виключно з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Встановлено, що ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створив ряд підприємств для здійснення фінансово - господарської діяльності в сфері виробництва олії соняшникової та подальшої її реалізації, а саме: ТОВ «Верхньосірогозький ОПЗ» (код ЄДР 36419799, м. Херсон, вул. Нафтовиків, 1; ПСП «Каїсса» (код ЄДР 141 15089, м. Херсон, вул. Лавреньова, 13, кв.41; TOB «ВВВВ» (код ЄДР 36719773, м. Херсон, вул. Радянська, 46; ТОВ "Влада Інк" (код ЄДР 36922673, м. Херсон, вул. Радянська, 46 та ТОВ «Сан Лайт» (код ЄДР 32022177, м. Херсон, вул. Радянська, 46.

Вказані СГД відносяться до реального сектору економіки, в діяльності яких використовуються придбані та поставлені на баланс складські приміщення, комплекси виробництва та переробки насіння соняшнику та олії. Підконтрольні підприємства переважно використовуються в правовому полі, здійснюється закупівля олії соняшникової у підприємств реального сектору економіки, насіння соняшнику у фермерських господарств, переробляється а готова продукція реалізовується як на внутрішньому ринку, так і за межами митної території України.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № 2600035308529 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 - євро, 840 - доллар США), які належить ПСП «Каїсса» (код 141 15089), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- документи юридичної справи ПСП «Каїсса» (код 141 15089), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПСП «Каїсса» (код 141 15089) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «УКРЕКСIМБАНК» (МФО 322313), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПСП «Каїсса» (код 141 15089), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПСП «Каїсса» (код 141 15089) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ПСП «Каїсса» (код 141 15089), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854) - ПСП «Каїсса» (код 141 15089), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854) 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10А, на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ПСП «Каїсса» (код 141 15089) та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Покладу А.І. та за його дорученням оперативним співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в Херсонському відділенні ПАТ «ДIАМАНТБАНК», а саме:

роздруківку руху грошових коштів по рахункам № 2600035308529 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 - євро, 840 - долар США), які належить ПСП «Каїсса» (код 141 15089), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку та копії фінансово господарських документів, які надавалися до банківської установи суб'єктом господарювання на підтвердження проведених банківських операцій.

документи юридичної справи ПСП «Каїсса» (код 141 15089), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПСП «Каїсса» (код 141 15089) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПСП «Каїсса» (код 141 15089), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПСП «Каїсса» (код 141 15089) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Встановити строк дії ухвали строком до 18.05.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко