Ухвала суду № 66029903, 18.04.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/2152/16-к

Провадження № 1-кс/591/1341/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., слідчого Скрипка Т.П., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області Скрипка Т.П.надала суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні № 12016200000000019 від 03.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 364( чинна з 04.06.2014) КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП «Глухівський тепловий район» спільно із посадовими особами ТОВ «Енергоаудит-К» здійснили заволодіння грошовими коштами комунального підприємства у сумі 15 000 грн.

Окрім того, посадові особи КП «Глухівський тепловий район», зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог норм чинного законодавства, у 2016 році свідомо включали в розрахунок вартості опалення для населення та юридичних осіб витрати на експлуатацію підприємством внутрішньобудинкових мереж, які забезпечують теплопостачання в багатоквартирних житлових будинках, а також нежитлових будівлях міста Глухів. Зазначене порушення приводить до завищення тарифу на опалення та спричиняє збитки населенню.

17.01.2017 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні офісу АДРЕСА_1 де знаходиться Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоаудит-К».

20.01.2017 під час обшуку офісного приміщення Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоаудит-К», за адресою: м. Суми, вул. Гагаріна, буд. №2, офіс №17, виявлено та вилучено: ноутбук ASUS K52D, S\N: R52DR-EX065D, НОМЕР_4, чорного кольору з зарядним пристроєм; договір №10-03-16 без дати, олівцем виконано напис 10 березня 2016 на 2 арк.; додаток №1 до договору №10-03-16 «Протокол угоди про договірну ціну» без дати на суму 132000 грн. з підписами ОСОБА_2 та відтиском печатки підприємства на 1 арк.; додаток №1 до договору №10-03-16 «Кошторис №1 на проектні роботи» на суму 132 тис. грн. з підписом ОСОБА_2 та відтиском печатки підприємства на 1 арк.; акт №10-03-16 без дати здачі прийому виконаних робіт на суму 132000 грн. з підписами та відтисками печаток виконавця та замовника на 1 арк.; договір №10-06-13 без дати на суму 147000 грн. на виготовлення проекту реконструкції теплових мереж котельні по вул. Інститутська, 3 м. Глухів на 2 арк.; акт №10-03-16 без дати за договором №10-03-16 від 10.03.20_р.на суму 15000 грн.; додаток №1 до договору №10-03-16 без дати протокол угоди про договірну ціну на суму 147000 грн. на 1 арк.; додаток №1 до договору №10-03-16 без дати «Кошторис №1 на проектні роботи на суму 147 тис. грн.» на 1 арк. з підписом та відтиском печатки ТОВ «Енергоаудит-К»; акт №10-03-16 без дати «здачі-прийому виконаних робіт по договору №10-03-16» на суму 147000 грн. з реквізитами виконавця та замовника з відтиском печаток т підписами на 1 арк.; свідоцтво (копія) платника єдиного податку на ТОВ «Енергоаудит-К» 34135064 завірене відтиском печатки підприємства на 1 арк.; виписка по рахунку НОМЕР_3 з 01.12.2016 по 31.12.2016 та з 01.03.2016 по 31.03.2016 на 10 арк.; фотокопії поштової скриньки підприємства «Енергоаудит-К» від імені ОСОБА_2

Згідно вилучених платіжних доручень комунальне підприємство «Глухівський тепловий район» тричі перераховувало грошові кошти за виготовлення робочого проекту на банківський рахунок ТОВ «Енергоаудит-К» в установі банку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3.

Відповідно до Звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку НОМЕР_3 ТОВ «Енергоаудит-К» з 01.12.2016 по 31.12.2016 ТОВ «Енергоаудит-К» 20.12.2016 перерахувало кошти у сумі 15 000 грн. за послуги з виготовлення проектно-кошторисної документації згідно рахунку б/н від 25.07.2016 на банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2, який належить ФОП ОСОБА_3( код ЄДРПОУ НОМЕР_1).

Доступ до документів, які містять банківську таємницю за період часу з 01.12.2016 по 01.01.2017 надасть можливість встановити увесь рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_3

З метою повного, усестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Сумській області Скрипка Т.П. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, і містяться на електронних носіях та мають деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 НОМЕР_2, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах із зазначенням адрес кас та банкоматів) чи перерахування їх на інші рахунки, тощо за період часу з 01.12.2016 по 01.01.2017.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області Скрипка Т.П.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін