Ухвала суду № 66029365, 19.04.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/7125/17

Провадження № 1-кс/522/6655/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, за участю слідчого Нікішиної М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42016160000000455 від 08.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що 30.12.2011 між ДП «ІМТП» і ТОВ «СКІФ-ШИППІНГ» укладено договір №348/Э про перевантаження експортних вантажів навалом. Відповідно до умов договору порт прийняв на себе зобовязання вивантажувати із залізничних вагонів і/або автотранспорту, прийняти на зберігання, завантажувати на судна та документально оформлювати у режимі «експорт» залізорудний концентрат та окатиші навалом, а ТОВ «СКІФ-ШИППІНГ» взяв зобовязання до перевантаження 1000000 тонн вантажу та оплати наданих йому портом послуг в погодженому цим договором порядку.

Відповідно до п.3.1.7 договору, вартість зачищення піввагона після вивантаження залізорудного концентрату, окатишів за вільними тарифами порту становить 252,95 грн. за одиницю. При надходженні до порту піввагонів з вантажем у замерзлому стані, ця плата (за виконання робіт) стягується з коефіцієнтом 2. Змерзлий стан вантажу підтверджується відповідним актом, що підписується сторонами договору.

У 2012 році ТОВ «СКФІ-ШИППІНГ» змінило назву на ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ШИППІНГ». У звязку із чим, 09.08.2012 між ДП «ІМТП» і ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ШИППІНГ» укладеного додаткову угоду до договору № 348/Э від 30.12.2011.

30.01.2013 між ДП «ІМПТ» і ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ШИППІНГ» укладено додаткову угоду до договору про перевантаження експортних вантажів № 348/Э від 30.12.2011, якою п.3.1.7 договору залишено без змін, а саме: вартість зачищення піввагона після вивантаження за вільними тарифами складає 252,95 грн., а при надходженні до порту піввагонів з вантажем у замерзлому стані, ця плата за виконання робіт стягується з коефіцієнтом 2, тобто 505,9 грн.

Протягом листопада 2014 року лютого 2015 року на територію складу №11 2-го терміналу ДП «ІМТП» за заявками ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ШИППІНГ» подавались напіввагони з вантажем «концентрат залізорудний» для вивантаження на склад. Більшість вантажу у напіввагонах надходила у замерзлому, закамянілому стані.

У своїх поясненнях, відібраних під час службового розслідування службою безпеки ДП «ІМТП» зміні заступники начальника складу №11 ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 пояснили, що у період з листопада 2014 по лютий 2015 року, при надходженні вантажу концентрату залізорудного у замерзлому, закамянілому стані, вони кожного разу складали акти, в яких вказували кількість напіввагонів, що надійшли з вантажем у замерзлому стані.

За результатами службового розслідування службою безпеки ДП «ІМТП» встановлено випадки зменшення кількості піввагонів в наряд-завданнях на загальну кількість 117 піввагонів, які повинні були бути відображені в замерзлому стані, та за зачищення яких необхідно було виставити рахунки ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ШИППІНГ» з коефіцієнтом «2», чим завдано збитків ДП «ІМТП» у значному розмірі.

В ході досудового розслідування 09.03.2017 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОНДІСЕ Міністерства юстиції України. 24.03.2017 до слідства надійшло клопотання судового експерта ОНДІСЕ Міністерства юстиції України ОСОБА_10 про надання додаткових документів.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за її дорученням о/у УСБУ в Одеській області ОСОБА_11 та іншим працівникам УСБУ в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ШІППІНГ» ЄДРПОУ 31158623, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 185, а саме:

- регістри аналітичного та синтетичного обліку ДП «ІМТП»/ДП «МТП «Чорноморськ» по розрахункам з ТОВ «МТА Сервіс ЛТД» за 1 квартал 2016, ТОВ «Метінвест-Шіппінг» з листопада 2013 по лютий 2015 (сформовані помісячно у розрізі договорів, рахунків та/або актів виконаних робіт);

- дані оперативного обліку ДП «ІМТП» (ДП «МТП «Чорноморськ» стосовно переробки на 2-му терміналі експортних і транзитних вантажів ТОВ «МТА Сервіс ЛТД» за 1-й квартал 2016, ТОВ «Метінвест-Шіппінг» за період листопад 2013 лютий 2015, із доданням оригіналів первинних документів по надходженню, вивантаженню, прийому, зберіганню, обробці, завантаженню на судна та т.п. (у рамках договорів №242/э від 01.02.2016, №348/э від 30.12.2011);

- схеми складування феромарганцю на 2 терміналі ДП «ІМТП» за 2016 рік;

- колективні договори, діючи у 2012-2015 роках в ДП «ІМТП»;

- розрахунково-платіжні відомості по заробітній платі, особові картки (рахунки) докерів-механізаторів, задіяних на роботах по вивантаженню залізорудного концентрату, що надходив на 2-й термінал від ТОВ «Метінвест-Шіппінг» у зимових періодах 2013-2015 роках;

- внутрішні нормативні документи ДП «ІМТП»/ДП «МТП «Чорноморськ» (діючі у 2013-2015 роках), що регламентують порядок оформлення, проходження затвердження та розрахунків наряд-завдання при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт в порту.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

19.04.2017