Ухвала суду № 66029181, 03.04.2017, Приморський районний суд м. Одеси

03.04.2017

Справа 522/6343/17

Провадження №1-КС/522/5825/17

У Х В А Л А

03 квітня 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Булига М.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Булига М.В. про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12015160020000212 від 16.09.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

03 квітня 2017 року слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Булига М.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Одеської області Притула Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

16.09.2015 року до СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_3 щодо шахрайських дій громадянина Туреччини ОСОБА_9, який на протязі 2014 року шляхом обману, під приводом поставки партії взуття, заволодів нерухомим майном родини ОСОБА_3 в особливо великому розмірі.

Вивченням матеріалів кримінального провадження та клопотання представника потерпілого, адвоката Пасконного А.О., у кримінальному провадженні № 12015160020000212 від 16.09.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановлено, що 18.12.2014 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7, яка діяла від імені громадянина Турецької республіки ОСОБА_9 укладено договір купівлі - продажу садового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1. який в цілому складається з будинку, зазначеного на плані під літерою «А», житловою площею 281,7 кв.м., загальною площею 776 кв.м., який розташований на земельній ділянці площею 0.0615 га.

Згідно п. 5 зазначеного договору продаж садового будинку за домовленістю сторін вчинено за 3 780 431 гривню, які Покупець сплатив Продавцю до підписання та нотаріального посвідчення цього договору шляхом внесення коштів на поточний рахунок Продавця згідно з квитанцією ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) № 186058452 від 18.12.2014.

Крім цього, 18.12.2014 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7, яка діяла від імені яка діяла від імені громадянина Турецької республіки ОСОБА_9 укладено договір купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0615 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1. кадастровий номер земельної ділянки:

5110136900:13:003:0047.

Згідно п. 5 зазначеного договору продаж садового будинку за домовленістю сторін було вчинено за 1 333 381 гривню, які Покупець сплатив Продавцю до підписання та нотаріального посвідчення цього договору шляхом внесення коштів на поточний рахунок Продавця за квитанцією ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) № 186058452 від 18.12.2014.

Згідно свідчень потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_3 в дійсності оплати по зазначеним договорам зі сторони ОСОБА_9 чи його представників не проводилось, самі договори купівлі - продажі фактично було оформлено для нібито підтвердження платоспроможності перед турецькими постачальниками взуття.

Разом з цим, матеріали кримінального провадження містять копію квитанції ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) № 186058452 від 18.12:2014 р„ згідно якої нібито здійснювався грошовий переказ ОСОБА_6 за призначенням платежу - внесення коштів згідно дог. купівлі - продажу сад. буд. та зем. діл. г. Одесса, ул. Цветочная, 3/88.

Згідно клопотання потерпілого, ПАТ «СБЕРБАНК» на вимогу Київського районного суду м. Одеси надана відповідь від 04.12.2015 р. за № 11763/4/09-2-6БТ, стосовно здійснення вищезазначеної фінансової операції, яка містить протиріччя з наданою представником Бейхатуна Ерджана, до суду касаційної інстанції довідкою ПАТ «СБЕРБАНК» від 19.05.2016 р. за №214163/16.

Посилаючись на зазначене, враховуючи те, що у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» перебувають речі та документи, які підтверджують або спростовують факт та обставини проведення фінансової операції згідно квитанції ПАТ «СБЕРБАНК» (СДРПОУ 25959784) № 186058452 від 18.12.2014 р., що має доказове значення по кримінальному провадженні й робить необхідним для проведення подальших судових експертиз (почеркознавчої та судово - економічної) та прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень, слідчий просив надати Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Булизі Миколі Валерійовичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Голубкову М. або оперативним працівникам ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (СДРПОУ 25959784), МФО 320627, розташованому за адресою: 01601, м.Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю вилучення оригіналів на паперовому або електронному носії а саме:

документів на відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3, включаючи реєстр руху грошових коштів по ньому за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2016 р. із зазначенням дат, сум. призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформацію про те. які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаним рахунком;

документів на відкриття усіх рахунків на ім'я ОСОБА_7, податковий номер НОМЕР_1. ОСОБА_6, податковий номер НОМЕР_2. в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками, за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2016 р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів. платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те. які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками;

первинних касових документів «каси дня» від 18.12.2014 операційної каси, що розташована в Одеському відділенні № 9 АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», за адресою; м. Одеса, пр. Глушко, 13, якими підтверджується здійснення касової операції згідно квитанції № 186058452 та усіх матеріалів (додатків) які були підставою для оформлення квитанції № 186058452;

листа (відповідь) на адресу Київського районного суду м. Одеси від 04.12.2015 за №71763/4/09-2-6БТ. яким була надана інформація на виконання ухвали Київського районного суду м. Одеси від 19.11.2015 р. по справі № 520/11983/15-ц (провадження № 2/520/5103/15);

документу (листа, відповіді, довідки тощо) складеного за результатом виконання ухвали апеляційного суду Одеської області від 27.04.2016 р. (провадження № 22-ц/785/2099/16). якою було витребувано у ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» відомості про проведення банківською установою операції з внесення ОСОБА_7 18.12.2014 р. грошових коштів у сумі 5 113 812, 00 грн., згідно квитанції № 186058452 від 18.12.2014 р.;

інформації про карткові (розрахункові) рахунки прив'язані до розрахункового рахунку №26203549645649, якщо такі є, з інформацією про рух грошових коштів по ним з призначенням платежів.

Завірених належним чином копій:

регулятивних документів банку, що передбачають здійснення касових операцій на суми більше 50 000 грн. з переліком кола осіб, які працювали в Одеському відділенні № 9 АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», за адресою: м. Одеса, пр. Глушко. 13, за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2015 р.. та приймали участь у здійсненні касових операцій на суми більше 50 000 грн.;

посадових інструкцій осіб, що приймають участь в здійснені касових операцій на суми, що перевищують 50 000 грн., що працювали в Одеському відділенні № 9 АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», за адресою: м. Одеса, пр. Глушко, 13, за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2015 р.;

регламенту банку, що передбачає перелік осіб, в компетенцію яких входить надання відповідей на запити суду, правоохоронних та інших органів.;

інформації щодо ідентифікації клієнтів, що здійснюють та отримують платежі на суми понад 50 000 грн. в період з 01.01.2014 р. по 01.01.2015.

При цьому, просив розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «СБЕРБАНК», зважаючи на те, що орган досудового розслідування вважає, що є достатні підстави вважати, що працівники банку можуть бути причетні до виготовлення підроблених документів та спотворити зміст або знищити зазначені вище документи.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Булига М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Булизі Миколі Валерійовичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Голубкову М. або оперативним працівникам ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (СДРПОУ 25959784), МФО 320627, розташованому за адресою: 01601, м.Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю вилучення оригіналів на паперовому або електронному носії а саме:

документів на відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3, включаючи реєстр руху грошових коштів по ньому за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2016 р. із зазначенням дат, сум. призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформацію про те. які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаним рахунком;

документів на відкриття усіх рахунків на ім'я ОСОБА_7, податковий номер НОМЕР_1. ОСОБА_6, податковий номер НОМЕР_2. в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками, за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2016 р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів. платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те. які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками;

первинних касових документів «каси дня» від 18.12.2014 операційної каси, що розташована в Одеському відділенні № 9 АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», за адресою; м. Одеса, пр. Глушко, 13, якими підтверджується здійснення касової операції згідно квитанції № 186058452 та усіх матеріалів (додатків) які були підставою для оформлення квитанції № 186058452;

листа (відповідь) на адресу Київського районного суду м. Одеси від 04.12.2015 за №71763/4/09-2-6БТ. яким була надана інформація на виконання ухвали Київського районного суду м. Одеси від 19.11.2015 р. по справі № 520/11983/15-ц (провадження № 2/520/5103/15);

документу (листа, відповіді, довідки тощо) складеного за результатом виконання ухвали апеляційного суду Одеської області від 27.04.2016 р. (провадження № 22-ц/785/2099/16). якою було витребувано у ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» відомості про проведення банківською установою операції з внесення ОСОБА_7 18.12.2014 р. грошових коштів у сумі 5 113 812, 00 грн., згідно квитанції № 186058452 від 18.12.2014 р.;

інформації про карткові (розрахункові) рахунки прив'язані до розрахункового рахунку №26203549645649, якщо такі є, з інформацією про рух грошових коштів по ним з призначенням платежів.

Завірених належним чином копій:

регулятивних документів банку, що передбачають здійснення касових операцій на суми більше 50 000 грн. з переліком кола осіб, які працювали в Одеському відділенні № 9 АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», за адресою: м. Одеса, пр. Глушко. 13, за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2015 р.. та приймали участь у здійсненні касових операцій на суми більше 50 000 грн.;

посадових інструкцій осіб, що приймають участь в здійснені касових операцій на суми, що перевищують 50 000 грн., що працювали в Одеському відділенні № 9 АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», за адресою: м. Одеса, пр. Глушко, 13, за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2015 р.;

регламенту банку, що передбачає перелік осіб, в компетенцію яких входить надання відповідей на запити суду, правоохоронних та інших органів.;

інформації щодо ідентифікації клієнтів, що здійснюють та отримують платежі на суми понад 50 000 грн. в період з 01.01.2014 р. по 01.01.2015.

Надати дозвіл потерпілому ОСОБА_3, або його повноважному представнику, приймати участь у проведенні слідчої (розшукової) дії, у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (СДРПОУ 25959784). МФО 320627. розташованому за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.