Ухвала суду № 66027626, 13.04.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/7980/17

Провадження №1-кс/127/3129/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Мазуркевича В.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області Мазуркевича В.А. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції Мазуркевич В.А. звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017020000000058 від 10.02.2017 за ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстровано прокуратурою Вінницької області за фактом організації створення мешканцями м. Вінниці ОСОБА_5. (ФОП) та ОСОБА_3 (засновник ФГ «Надія-С», директор ТОВ «Крокус Адам») «конвертаційного центру» щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, шляхом створення 21 суб'єкта господарювання, засновником та керівником яких являється ОСОБА_4

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що мешканці м. Вінниці ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (РНОКПП - НОМЕР_2), з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, переведенням безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, створили або придбали ТОВ «Ріко-Імпорт» (код ЄДРПОУ - 39251276) та в подальшому, повторно, створили або придбали ТОВ «Ріко-Інвест» (код ЄДРПОУ - 39265603), ПП «Стрибог» (код ЄДРПОУ - 39977501), ПП «Сімаргл» (код ЄДРПОУ - 39977585), ТОВ «Дажбог» (код ЄДРПОУ - 39977716), ПП «Крамина» (код ЄДРПОУ - 39977758), ТОВ «Вертоград» (код ЄДРПОУ - 39977805), ТОВ «Маєстат» (код ЄДРПОУ - 39977852), ТОВ «Зміч» (код ЄДРПОУ - 39977900), ТОВ «Дрим» (код ЄДРПОУ - 40234966), ТОВ «Брасс ЛТД» (код ЄДРПОУ - 40235080), ТОВ «Баред» (код ЄДРПОУ - 40235289), ТОВ «РПТ» (код ЄДРПОУ - 40239423), ТОВ «Сквоч» (код ЄДРПОУ - 40239545), ТОВ «Недор» (код ЄДРПОУ - 40239634), ТОВ «Штоль» (код ЄДРПОУ - 40239812), ТОВ «Чарпа» (код ЄДРПОУ - 40240152), ТОВ «Райвел Рітел» (код ЄДРПОУ - 40240938), ТОВ «Гресс» (код ЄДРПОУ - 40241329), ТОВ «Кролл плюс» (код ЄДРПОУ - 40241533), ТОВ «УК «Особняк» (код ЄДРПОУ - 40867421), засновником та керівником яких являється ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_3).

Встановлено, що вказані підприємства відносяться до однієї схеми, яка створена з метою надання послуг для підприємств реального сектору економіки з конвертації грошових коштів у готівку у значних розмірах. Дані підприємства зареєстровані на одну особу - ОСОБА_4 та одною адресою, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що свідчить про неможливість проведення фінансово - господарської діяльності.

Згідно з наявною інформацією вказані вище підприємства використовуючи рахунки відкритті у ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВТБ Банк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «Універсал банк» та Вінницькій філії ПАТ «КБ Приватбанк» здійснюють сумнівні фінансові операції, обставини здійснення яких свідчать про відсутність об'єктивного зв'язку між операцією та характером діяльності підприємства.

Враховуючи обставини кримінального провадження, у слідства є підстави вважати, що у теперішній час грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Ріко-Імпорт» (код ЄДРПОУ 39251276), ТОВ «Ріко-Інвест» (код ЄДРПОУ 39265603), ПП «Стрибог» (код ЄДРПОУ 39977501), ПП «Сімаргл» (код ЄДРПОУ 39977585), ТОВ «Дажбог» (код ЄДРПОУ 39977716), ПП «Крамина» (код ЄДРПОУ 39977758), ТОВ «Вертоград» (код ЄДРПОУ 39977805), ТОВ «Маєстат» (код ЄДРПОУ 39977852), ТОВ «Зміч» (код ЄДРПОУ 39977900), ТОВ «Дрим» (код ЄДРПОУ 40234966), ТОВ «Брасс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40235080), ТОВ «Баред» (код ЄДРПОУ 40235289), ТОВ «РПТ» (код ЄДРПОУ 40239423), ТОВ «Сквоч» (код ЄДРПОУ 40239545), ТОВ «Недор» (код ЄДРПОУ 40239634), ТОВ «Штоль» (код ЄДРПОУ 40239812), ТОВ «Чарпа» (код ЄДРПОУ 40240152), ТОВ «Райвел Рітел» (код ЄДРПОУ 40240938), ТОВ «Гресс» (код ЄДРПОУ 40241329), ТОВ «Кролл плюс» (код ЄДРПОУ 40241533), ТОВ «УК «Особняк» (код ЄДРПОУ 40867421) у ПАТ «Універсал банк» є отриманими у результаті вчинення злочинів, тобто предметом, засобом вчинення злочину, доказом злочину, набутими злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину. Також вказані кошти можуть підлягати спеціальній конфіскації, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки вказані кошти є предметом, засобом вчинення злочину, доказом злочину, набутими злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, та вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області Мазуркевича В.А. - задовольнити частково.

Накласти арешт у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на рахунку №26008001417826, відкритому ТОВ "Райвел Рітел" (код ЄДРПОУ 40240938, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А) у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19).

Виконання ухвали доручити заступнику начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області Мазуркевичу В.А.

Зобов'язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п'яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя