Ухвала суду № 66024957, 06.04.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/6495/17

УХВАЛА

06 квітня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120172400100002004 від 27.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО-315405, ЄДРПОУ-22772795), юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50), відомості у яких можуть бути використані як докази.

Із клопотання вбачається, що 25.03.2017 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під час телефонної розмови із ОСОБА_2 повідомила йому неправдиві відомості щодо продажу транспортного засобу, після чого шахрайським шляхом заволоділа у останнього грошима в сумі 19000 гривень, які ОСОБА_2 перерахував на банківський рахунок № 5168 7423 5898 8172, використовуючи термінал «ПриватБанк», що по вул. Проскурівська, 19, м.Хмельницького.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, в сумі 19000 гривень, потерпілий ОСОБА_2 перерахував невстановленій особі на картку «ПриватБанк» №5168 7423 5898 8172» під приводом купівлі транспортного засобу, в звязку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до особового рахунку за карткою «ПриватБанк» з «№5168 7423 5898 8172», а також фото, відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку за період з 23.03.2017 року по теперішній час, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення всіх обставин справи.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно дост. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ОСОБА_1 та оперуповноваженому Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО-315405, ЄДРПОУ-22772795), юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50), а саме: виписку про рух коштів по рахунку за карткою «ПриватБанк» з «№5168 7423 5898 8172» в період часу з 23.03.2017 року по теперішній час, із зазначенням всіх субєктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); фото-відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 23.03.2017 року по теперішній час по рахунку за карткою «ПриватБанк» з «№5168 7423 5898 8172».

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 06 травня 2017 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_4