Постанова № 6602182, 01.07.2009, Онуфріївський районний суд Кіровоградської області

                                        Справа №_                                                              

П О С Т А Н О В А

Іменем України

31 липня 2009 року                                     сел. Онуфріївка

Суддя Онуфріївського районного суду Кіровоградської області Бондаренко Г.К., за участю прокурора Волошина Е.М., при секретарі Гладкій Т.М., розглянувши у відкритому засіданні  подання слідчого СВ Онуфріївського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Онуфріївського району Кіровоградської області ОСОБА_2, про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, одруженого, директора ТОВ «Євростройгруп», проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_3, 4 кв. 133,  зі слів раніше не судимого ,-

В С Т А Н О В И В :

    Слідчий СВ Онуфріївського РВ УМВС України в Кіровоградській області  ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором Онуфріївського району  Кіровоградської області, в якому просить обрати відносно  ОСОБА_3, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

    З матеріалів кримінальної справи та подання вбачається, що

З кінця 2005 року уродженці ІНФОРМАЦІЯ_4, які тимчасово мешкають в м. Києві ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності і права власності, діючи в порушення ст. 1 Закону України «Про підприємництво» від 07.02.1991 р., згідно якого «Підприємництво – це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанні робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними і юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти підприємницької діяльності в порядку, встановленому законом», ст. 10 вищезгаданого Закону, якою передбачено, що «підприємець зобов’язаний не заподіювати збитки природному середовищу, не порушувати права та інтереси громадян, підприємств, установ, організацій і держави, які охороняються законом», і порушуючи ініші норми законодавства України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріального збитку охоронюваним інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили займатися фіктивним підприємництвом, тобто створенням і придбанням суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) без мети здійснення комерційної діяльності, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражалася б в сприянні, за матеріальну винагороду, різним суб’єктам підприємницької діяльності України, що реально діють, в проведенні безтоварних операцій, незаконному переведенні безготівкових грошових коштів в готівку, з використанням реєстраційних документів і розрахункових рахунків фіктивних підприємств, а також легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Для реалізації свого злочинного наміру, в цей же час, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 як співорганізатори плануємих злочинів, залучили свого знайомого, жителя ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8, якого посвятили в розроблений ними злочинний план, направлений на досягнення злочинного результату і пояснили відведену йому роль у скоєнні злочинів, яку останній усвідомив як співорганізаторство і участь в створенні і придбанні фіктивних підприємств, проведенні безтоварних операцій з подальшою конвертацією грошових коштів з безготівкової форми розрахунку в наявну.

Для досягнення поставленої мети, ОСОБА_5 з відома та згоди ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в листопаді 2005 року втягнув в злочинну діяльність мешканця ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, якого посвятили в розробленими ними злочинний план і пояснили відведену йому роль в скоєнні злочинів, яку останній усвідомив як участь в створенні і придбанні фіктивних підприємств, проведенні безтоварних операцій з подальшою конвертацією грошових коштів.

ОСОБА_6 усвідомивши суть відведеної йому ролі співвиконавця в здійсненні розробленого плану за винагороду, дав свою згоду на реєстрацію СПД, і 30.11.2005 у Світловодській міській раді виконавчого комітету здійснили державну реєстрацію приватного підприємства виробничо-комерційної фірми «Меридіан-СВ» (ЄДРПОУ 33982197, АДРЕСА_1), засновником, директором якого формально став ОСОБА_6 та відкривши цьому підприємству рахунок № 26002330105707 відкритий в філії АКБ "СЄБ" у м. Кременчук .

Окрім цього, для досягнення поставленої мети, ОСОБА_5 з відома та згоди ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в жовтні 2007 року втягнув в злочинну діяльність мешканця ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, якого посвятили в розробленими ними злочинний план і пояснили відведену йому роль в скоєнні злочинів, яку останній усвідомив як участь в створенні і придбанні фіктивних підприємств, проведенні безтоварних операцій з подальшою конвертацією грошових коштів.

ОСОБА_7 усвідомивши суть відведеної йому ролі співвиконавця в здійсненні розробленого плану за винагороду, дав свою згоду на реєстрацію СПД, і 24.10.2007 у Світловодській міській раді виконавчого комітету здійснили державну реєстрацію приватного підприємства «Торгпродсервісгруп» (ЄДРПОУ 35512333, АДРЕСА_2), засновником, директором якого формально став ОСОБА_7 та відкривши цьому підприємству рахунок № НОМЕР_1 в ВАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_1» м. Києва.

Окрім цього, ОСОБА_5 з відома та згоди ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в жовтні 2007 року, діючи згідно розробленого плану неодноразового здійснення фіктивного підприємництва, умисно, повторно, втягнув в злочинну діяльність мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4, корейця, громадянина ОСОБА_9 ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_13, який дав свою згоду на реєстрацію на своє ім’я СПД, і 22.10.2007 у Світловодській міській раді виконавчого комітету здійснили державну реєстрацію приватного підприємства «Агробуоілсервіс» ( код ЄДРПОУ 35512307, АДРЕСА_3), засновником, директором якого формально став ОСОБА_11 та відкривши цьому підприємству рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ВАТ «Райфайзен банк «Аваль» у м. Києвi .

В свою чергу, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 з відома та згоди ОСОБА_5, діючи згідно розробленого плану неодноразового здійснення фіктивного підприємництва, умисно, повторно, особисто втягнули в злочинну діяльність мешканця ІНФОРМАЦІЯ_14, громадянина України ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_15, який дав свою згоду на реєстрацію на своє ім’я СПД, і 07.06.2007 у Оболонській районній у м. Києві державній адміністрації здійснили державну перереєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю «Комтрейд» (код ЄДРПОУ 32379894, м. Київ, вул. Гамарника, 56), засновником, директором якого формально став ОСОБА_12 та відкривши цьому підприємству рахунок № НОМЕР_3 в ВАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_1» м. Києва.

Створивши і придбавши вищезгадані підприємства, заволодівши їх печатками і засновницькими документами, призначивши на посади їх керівників підставних осіб, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 заздалегідь знаючи, що підконтрольні їм зазначені фіктивні фірми не здійснюватимуть статутну діяльність, переслідували при цьому мету прикриття своєї назаконної діяльності, яка виразилася в сприянні різним суб’єктам підприємницької діяльності України, що реально діяли, в проведенні безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного переведення їх з безготівкової форми розрахунку в готівкову.

Для цього, зазначені особи в 2005-2007 р.р. звернулися до ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_16, яку посвятили в свої злочинні плани та запропонували їй за грошову винагороду готувати документи бухгалтерського і податкового обліку, на підставі яких складати і подавати звітність до ДПІ у м. Світловодську та м. Києві, управління статистики, пенсійного фонду, соцстраху і інших державних органів, на що вона дала свою згоду.

Так, ОСОБА_13, що мала спеціальність бухгалтера та досвід роботи з бухгалтерськими документами, на підставі фіктивних договорів, товарних і податкових накладних, екземпляри яких повертали підприємствам, що діяли по вказівці ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_5, вела бухгалтерський і податковий облік на слідуючих підприємствах: ПП «Агробудоілсервіс, ПП «Торгпродсервісгруп», ПП НКФ «Меридіан-СВ», ПП НКФ «Златоплато», НКП «Санрайс», ПП «Мітеком», ТОВ «УТН Магістраль», ТОВ «Континенталь Меркурій», ТОВ «Ідуашпорт», ТОВ «Консул Світ», ТОВ «ПІК», складаючи податкові декларації по податку на прибуток і податку на додану вартість, що свідчило про проведення нібито справжньої, легальної фінансово-господарської діяльності, чим здійснювала маскування безтоварних операцій.

Будучи співорганізаторами і активними членами злочинної групи ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_5, здійснювали загальне керівництво, підшукували суб’єкти підприємницької діяльності України, які були зацікавлені в проведенні безтоварних операцій і переказі безготівкових грошових коштів в готівку, з якою від імені підставних керівників підконтрольних їм фіктивних підприємств укладали безтоварні договори на постачання товарів і надання послуг, здійснювали контроль за оформленням бухгалтерської документації і податкової звітності, встановлювали розмір винагороди для членів злочинної групи від незаконної діяльності по конвертації безготівкових засобів в готівку, визначали розмір легалізованих (відмитих) грошових коштів і форми здійснюваних з ними фінансових операцій.

Факт скоєння ОСОБА_3 злочину підтверджується зібраними у справі доказами: протоколами обшуків; показаннями свідків; іншими матеріалами кримінальної справи.  

Враховуючи те, що ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у скоєнні злочину середньої тяжкості, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років, та знаходячись на волі, може перешкодити  встановленню істини по справі та переховуватися від  слідства та суду чи продовжити злочинну діяльність,  але в ході досудового слідства не долучені до матеріалів кримінальної справи характеристика за місцем його проживання, вимоги про судимість, та інші матеріали що характеризують особу підозрюваного тому вважаю, що по справі необхідно продовжити строк затримання підозрюваного ОСОБА_3 до 10 діб для додаткового вивчення даних, що характеризують його особу,  та проведення  ряду слідчих дій.

    На підставі  викладеного та керуючись ст.ст. 148, 149, 155, 165-1, 165-2 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

    Подання слідчого СВ Онуфріївського РВ УМВС України в Кіровоградській області задовольнити.

    Строк затримання підозрюваного ОСОБА_3, продовжити до 10 діб, тобто до 01 год. 25 хв. 08 серпня 2009 року.

На постанову протягом трьох діб з дня її винесення може бути  подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області, однак подача апеляції не зупиняє виконання даної постанови.

Суддя Онуфріївського районного суду

Кіровоградської області                                 ОСОБА_14

Постанова мені оголошена “____” липня 2009 року о “____” год. “____” хв.

                    _____  ОСОБА_3