Ухвала суду № 66020019, 12.04.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

12.04.2017 Справа №607/3868/17

Провадження № 1-кс/607/2654/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів та можливість вилучення інформації, в межах кримінального провадження № 12016240070000695, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016240070000695 від 14 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України, за фактами шахрайств, вчинених повторно, що завдали значної шкоди потерпілим, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою. З клопотання вбачається, що у 2013 році ОСОБА_3, разом з не встановленою слідством особою, створив організовану групу, до якої увійшов сам як організатор і залучив у різні періоди часу як співорганізаторів ОСОБА_4, ОСОБА_5, та ОСОБА_6, а також співвиконавців ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та не встановлених слідством осіб. Так, перебуваючи в м. Києві, співорганізатор злочину ОСОБА_5, разом з співвиконавцями злочину ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та іншими, здійснили телефонні дзвінки до ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, КовальоваІ.В., ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, видаючи себе за працівників державних органів, якими вони не є, повідомили їм завідомо неправдиву інформацію про нарахування потерпілим компенсації за придбані напередодні лікарські засоби, для отримання якої необхідно перерахувати кошти на певних осіб. Після цього вищевказані потерпілі, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, добровільно перерахували кошти, на загальну суму 4039453 гривні на зазначених співвиконавцями злочину осіб: ОСОБА_64,ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83.

В подальшому співорганізатор злочину ОСОБА_4, разом з співвиконавцями ОСОБА_10 та ОСОБА_14 організували зняття коштів у відділеннях банків України м.Києва, та заволоділи коштами потерпілих на загальну суму близько 4039453 грн., без мети повернення. Слідчий зазначає, що інформація про суми коштів перераховані потерпілими зберігається у АТ «Ощадбанк» м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім цього, слідчий суддя відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею, розкриття якої, здійснюється тільки за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що для підтвердження чи спростування перерахування коштів потерпілими на вищевказані карткові рахунки необхідно надання дозволу слідчому у тимчасовому доступі до інформації та документів, яка зберігається в АТ «Ощадбанк» м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і те, що вказана інформація буде використана в якості доказів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_84 та оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_85 тимчасовий доступ до копій документів, що підтверджують факти переказу коштів, через систему «швидка копійка» від потерпілих:

- ОСОБА_47 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Києва) від 23 липня 2016 року на суму 3000 гривень на ОСОБА_66;

- ОСОБА_22 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Вінниця)від 20 травня 2016 року на суму 15000 гривень на ОСОБА_74;

- ОСОБА_27 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Вінниця) від 11 серпня 2016 року на суму 10000 гривень на ОСОБА_68;

- ОСОБА_51 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Запоріжжя) від 08 серпня 2016 року на суму 15000 гривень на ОСОБА_68;

- ОСОБА_51 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Запоріжжя) від 05 серпня 2016 року на суму 5000 гривень на ОСОБА_68;

- ОСОБА_51 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Запоріжжя) від 08 серпня 2016 року на суму 10000 гривень на ОСОБА_68;

- ОСОБА_36 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Івано-Франківськ) від 15 липня 2016 року на суму 4000 гривень на ОСОБА_67;

- ОСОБА_36 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Івано-Франківськ) від 13 липня 2016 року на суму 2200 гривень на ОСОБА_67;

- ОСОБА_36 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Івано-Франківськ) від 13 липня 2016 року на суму 2500 гривень на ОСОБА_67;

- ОСОБА_36 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Івано-Франківськ) від 14 липня 2016 року на суму 8300 гривень на ОСОБА_67;

- ОСОБА_36 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Івано-Франківськ) від 14 липня 2016 року на суму 2000 гривень на ОСОБА_67;

- ОСОБА_36 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Івано-Франківськ) від 15 липня 2016 року на суму 7700 гривень на ОСОБА_67;

- ОСОБА_54 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Харків) від 09 серпня 2016 року на суму 2100 гривень на ОСОБА_68;

- ОСОБА_86 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Херсон) від 25 травня 2016 року на суму 10200 гривень на ОСОБА_69;

- ОСОБА_86 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Херсон) від 28 травня 2016 року на суму 2500 гривень на ОСОБА_71;

- ОСОБА_86 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Херсон) від 26 травня 2016 року на суму 15120 гривень на ОСОБА_71;

- ОСОБА_23 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Харків) від 20 травня 2016 року на суму 15200 гривень на ОСОБА_75;

- ОСОБА_23 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Харків)від 19 травня 2016 року на суму 10000 гривень на ОСОБА_75;

- ОСОБА_23 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Харків)від 19 травня 2016 року на суму 10000 гривень на ОСОБА_75;

- ОСОБА_23 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Харків)від 20 травня 2016 року на суму 15000 гривень на ОСОБА_75;

- ОСОБА_23 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Харків)від 18 травня 2016 року на суму 6000 гривень на ОСОБА_82;

- ОСОБА_23 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Харків)від 14 липня 2016 року на суму 5265 гривень на ОСОБА_67;

- ОСОБА_55 (відділення АТ «Ощадбанк» смт. Тростянець Вінницької області) від 11 серпня 2016 року на суму 3100 гривень на ОСОБА_68;

- ОСОБА_55 (відділення АТ «Ощадбанк» смт. Тростянець Вінницької області) від 03 серпня 2016 року на суму 3100 гривень на ОСОБА_68;

- ОСОБА_43 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області) від 22 липня 2016 року на суму 5600 гривень на ОСОБА_66;

- ОСОБА_43 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області) від 26 липня 2016 року на суму 4510 гривень на ОСОБА_66;

- ОСОБА_43 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області) від 28 липня 2016 року на суму 3800 гривень на ОСОБА_66;

- ОСОБА_43 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області) від 28 липня 2016 року на суму 6350 гривень на ОСОБА_66;

- ОСОБА_43 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області) від 02 серпня 2016 року на суму 10000 гривень на ОСОБА_66;

- ОСОБА_43 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області) від 03 серпня 2016 року на суму 9800 гривень на ОСОБА_66;

- ОСОБА_43 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області) від 03 серпня 2016 року на суму 10200 гривень на ОСОБА_66;

- ОСОБА_43 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області) від 04 серпня 2016 року на суму 10000 гривень на ОСОБА_66;

- ОСОБА_43 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області) від 05 серпня 2016 року на суму 11895 гривень на ОСОБА_66;

- ОСОБА_43 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області) від 08 серпня 2016 року на суму 12965 гривень на ОСОБА_68;

- ОСОБА_43 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області) від 09 серпня 2016 року на суму 10580 гривень на ОСОБА_68;

- ОСОБА_43 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області) від 09 серпня 2016 року на суму 10000 гривень на ОСОБА_68;

- ОСОБА_43 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області) від 09 серпня 2016 року на суму 14267 гривень на ОСОБА_68;

- ОСОБА_43 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області) від 11 серпня 2016 року на суму 10120 гривень на ОСОБА_68;

- ОСОБА_43 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області) від 12 серпня 2016 року на суму 5000 гривень на ОСОБА_68;

- ОСОБА_43 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області) від 12 серпня 2016 року на суму 6000 гривень на ОСОБА_68;

- ОСОБА_43 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Бар Вінницької області) від 16 серпня 2016 року на суму 15000 гривень на ОСОБА_68;

- ОСОБА_87 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Кропивницький) від 23 серпня 2016 року на суму 4200 гривень на ОСОБА_64;

- ОСОБА_31 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Дніпро) від 08 червня 2016 року на суму 4000 гривень на ОСОБА_73;

- ОСОБА_31 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Дніпро) від 10 червня 2016 року на суму 11700 гривень на ОСОБА_73;

- ОСОБА_31 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Дніпро) від 10 червня 2016 року на суму 10760 гривень на ОСОБА_73;

- ОСОБА_31 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Дніпро) від 09 червня 2016 року на суму 7240 гривень на ОСОБА_73;

- ОСОБА_31 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Дніпро) від 08 червня 2016 року на суму 6100 гривень на ОСОБА_73;

- ОСОБА_31 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Дніпро) від 14 червня 2016 року на суму 19500 гривень на ОСОБА_81;

- ОСОБА_31 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Дніпро) від 13 червня 2016 року на суму 19240 гривень на ОСОБА_65;

- ОСОБА_31 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Дніпро) від 14 червня 2016 року на суму 31000 гривень на ОСОБА_65;

- ОСОБА_53 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Харків) від 12 серпня 2016 року на суму 25000 гривень на ОСОБА_68;

- ОСОБА_53 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Харків) від 12 серпня 2016 року на суму 25000 гривень на ОСОБА_68;

- ОСОБА_53 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Харків) від 11 серпня 2016 року на суму 4960 гривень на ОСОБА_68;

- ОСОБА_53 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Харків) від 11 серпня 2016 року на суму 10200 гривень на ОСОБА_68;

- ОСОБА_53 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Харків) від 10 серпня 2016 року на суму 6000 гривень на ОСОБА_68;

- ОСОБА_53 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Харків) від 10 серпня 2016 року на суму 4100 гривень на ОСОБА_68;

- ОСОБА_53 (відділення АТ «Ощадбанк» м. Харків) від 08 серпня 2016 року на суму 2100 гривень на ОСОБА_68, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у АТ «Ощадбанк» м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, або у філії - Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Тернопіль ОСОБА_88, 2.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_89