Ухвала суду № 66018784, 14.04.2017, Якимівський районний суд Запорізької області

УХВАЛА

iменем України

Справа № 330/2600/14-к

1-кс/330/254/2017

"14" квітня 2017 р. Слідчий суддя Якимівського районного суду Запорізької області Куценко О.О. при секретарі Павленко Н.В. за участю слідчого - Демидова О.Є. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке надійшло від слідчого СВ Якимівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120140801700001447 від 12 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Якимівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури Якимівського району Запорізької області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 120140801700001447 від 12 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що в період часу з 01.01.2011 року до 12.11.2014 року посадові особи Якимівського відділення ЗРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою Запорізька область Якимівський район смт Якимівка вул. Леніна буд. 99, привласнили грошові кошти клієнтів банку, а саме: у фізичних осіб: ОСОБА_2 ОСОБА_3 НОМЕР_1, ОСОБА_2 ОСОБА_4 НОМЕР_2, у юридичних осіб: СФГ «Оранта» ЄДРПОУ 23791524, ПП «ИНК-АГРО» ЄДРПОУ 35236055, СФГ «ОСВІТА» ЄДРПОУ 33764996, СФГ «ВОЛІТО» ЄДРПОУ 33765003, СФГ «ПЕРЕПІЛКА» ЄДРПОУ 22120727, Якимівська района організація Партія Регіонів ЄДРПОУ 33795935, ПП ПилипенкоА.М. ІПН НОМЕР_3, ПП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4, ПП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_5, ПП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6, ПП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7, ПП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8, ПП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_9, ПП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_10, ПП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_11, ПП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_12, ПП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_13, ПП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_14, ПП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_15, ПП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_16, ПП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_17, ПП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_18, ПП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_19, ПП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_20, ПП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_21, ПП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6, ПП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_22, ПП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_23, ПП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_24, ПП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_25, ПП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_26, ПП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_27, ПП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_28, ПП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_29, ПП ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_30, ПП ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_31, ПП ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_32, ПП ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_33, ПП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_34, ПП ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_35, ПП ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_36, ПП ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_37, ПП ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_8, ПП ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_38, ПП ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_39, ПП ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_40, ПП ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_41, ПП ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_42, ПП ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_43, ПП ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_44, ПП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_14, ПП ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_45, ПП ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_46, ПП ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_47, ПП ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_48, ПП ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_49, ПП ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_50, ПП ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_51, ПП ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_52, ПП ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_53, ПП ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_54, ПП ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_55, ПП ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_56, ПП Антипова ОСОБА_59 НОМЕР_57, ПП ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_58, ПП ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_59, ПП ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_60, ПП ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_46, ПП ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_61, ПП ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_62, ПП ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_42, ПП ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_63, ПП ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_64, ПП ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_65, ПП ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_66, ПП ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_67, ПП ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_68, ПП ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_69, ФГ МРІЯ-ЛВС ЄДРПОУ 22120785, ФГ ОСОБА_73 25679398, БФ "ПОМАГАЄМ" ЄДРПОУ 36532282, ПП ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_70

Вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080170001447 від 12.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України.

Допитані у якості потерпілих ОСОБА_2, ОСОБА_75, керівник СФГ «Оранта» ОСОБА_76, керівник ПП «ИНК-АГРО» ОСОБА_77, керівник СФГ «ОСВІТА» ОСОБА_78, керівник СФГ «ВОЛІТО» ОСОБА_79, СФГ «ПЕРЕПІЛКА» ОСОБА_80, керівник Якимівської районої організації Партія Регіонів, ОСОБА_81, ОСОБА_5 , ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 ОСОБА_82, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36 показали, що вони нікому не дозволяли без дозволу в тому числі і працівникам банку заходити на їх розрахункові рахунки і проводити будь-які операції з грошовими коштами. Ніяких фінансових операцій, повязаних з перерахуванням грошових коштів по рахунках вони ніколи не проводили.

Також встановлено, що у ОСОБА_75 ОСОБА_3 НОМЕР_1, ОСОБА_75 ОСОБА_4 НОМЕР_2, у юридичних осіб: СФГ «Оранта» ЄДРПОУ 23791524, ПП «ИНК-АГРО» ЄДРПОУ 35236055, СФГ «ОСВІТА» ЄДРПОУ 33764996, СФГ «ВОЛІТО» ЄДРПОУ 33765003, СФГ «ПЕРЕПІЛКА» ЄДРПОУ 22120727, Якимівської районої організації Партія Регіонів ЄДРПОУ 33795935, ПП ПилипенкоА.М. ІПН НОМЕР_3, ПП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4, ПП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_5, ПП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6, ПП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7, ПП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8, ПП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_9, ПП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_10, ПП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_11, ПП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_12, ПП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_13, ПП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_14, ПП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_15, ПП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_16, ПП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_17, ПП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_18, ПП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_19, ПП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_20, ПП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_21, ПП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6, ПП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_22, ПП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_23, ПП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_24, ПП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_25, ПП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_26, ПП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_27, ПП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_28, ПП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_29, ПП ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_30, ПП ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_31, ПП ОСОБА_83 ІПН НОМЕР_32, ПП ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_33, ПП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_34, ПП ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_35, ПП ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_36, ПП ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_37, ПП ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_8, ПП ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_38, ПП ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_39, ПП ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_40, ПП ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_41, ПП ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_42, ПП ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_43, ПП ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_44, ПП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_14, ПП ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_45, ПП ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_46, ПП ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_47, ПП ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_48, ПП ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_49, ПП ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_50, ПП ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_51, ПП ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_52, ПП ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_53, ПП ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_54, ПП ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_55, ПП ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_56, ПП Антипова ОСОБА_59 НОМЕР_57, ПП ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_58, ПП ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_59, ПП ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_60, ПП ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_46, ПП ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_61, ПП ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_62, ПП ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_42, ПП ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_63, ПП ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_64, ПП ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_65, ПП ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_66, ПП ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_67, ПП ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_68, ПП ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_69, ФГ МРІЯ-ЛВС ЄДРПОУ НОМЕР_71, ФГ ОСОБА_73 25679398, БФ "ПОМАГАЄМ" ЄДРПОУ 36532282, ПП ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_70 відкриті розрахункові рахунки у Якимівському відділені ЗРУ ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: Запорізька область Якимівський район смт Якимівка вул. Леніна буд. 99.

В ході проведення досудового слідства була призначена судово-економічна експертиза. Відповідно до ст..69 КПК України, п.1 ст.13 Закону України «Про судову експертизу», експерти сектору економічних, товарознавчих досліджень Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 20.03.2017 року порушили клопотання про надання додаткових документів від Якимівського відділення ЗРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Для повного, всебічного та неупередженого розслідування провадження, виникла необхідність у проведенні вилучення у Якимівського відділення ЗРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» або ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 313623), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, документів вказаних в клопотаннях експертів, які становлять банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п.5 статті 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

Отримані під час тимчасового доступу документи та предмети, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні на підставі ст.84 та ст.99 КПК України, оскільки містять фактичні данні які підлягають обовязковому встановленню та доказуванню на підставі ст.91 КПК України у даному кримінальному провадженні.

В силу ч.6ст.163 КПК Українидоступдо речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,здійснюється в порядку передбаченому законом.

Доступ особи додокументів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, здійснюється в порядку, визначеномуЗаконом України «Про банки і банківську діяльність».

Розкриття інформації, що містить банківську таємницю, відповідно доч.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», можливе лише за рішенням суду.

За клопотанням сторони кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, розгляд останнього проведено без участі особи у володінні якої перебувають вказані вище документи (ч.2 ст. 163 КПК України).

Вивчивши клопотання та додані в його обґрунтування матеріали кримінального провадження приходжу до наступного висновку.

Так, заявником клопотання доведено, що речі, до яких він просить забезпечити тимчасовий доступ, знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ «Приватбанк» та містять в собі банківську таємницю. Вказані речі мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки можуть бути використані як докази по справі. Крім того, сторона кримінального провадження довела наявність обставин передбачених ч.6 ст. 163 КПК України, щодо вказаних документів.

Таким чином, з огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання слідчого Демидова О.Є. про тимчасовий доступ до оригіналів документів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке надійшло від слідчого СВ Якимівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120140801700001447 від 12 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Дніпропетровськ вул.. Набережна Перемоги, 50, яка становить банківську таємницю, а саме до :

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_24 ( ІПН НОМЕР_23) №26007055881593, відкритому у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26007055881593 між банком та клієнтом ПП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_23.

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_84 ( ІПН НОМЕР_72) №26002055705061, відкритому у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26002055705061 між банком та клієнтом ПП ОСОБА_84О ІПН НОМЕР_72.

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19) №26006055703241, відкритий у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26006055703241 між банком та клієнтом ПП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_19.

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7) №2600800318726, №26001055881629, №26056055881629 відкритому у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №2600800318726, №26001055881629, №26056055881629 між банком та клієнтом ПП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7.

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_82 (ІПН НОМЕР_73) №26000055881749, відкритий у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26000055881749 між банком та клієнтом ПП ОСОБА_82 ІПННОМЕР_73.

- рух грошових коштів по рахунку ПП Савченка ОСОБА_85 (ІПН НОМЕР_29) № 26001055704609, відкритому у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26001055704609 між банком та клієнтом ПП Савченко ОСОБА_85 ІПН НОМЕР_29.

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_33) №26003217030001 відкритому у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26003217030001 між банком та клієнтом ПП ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_33.

- рух грошових коштів по рахунку СФГ „Перепілка (ЄДРПОУ 22120727) №26002055881509, відкритий у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26002055881509 між банком та клієнтом СФГ „Перепілка (ЄДРПОУ 22120727).

- рух грошових коштів по рахунку Якимівської районої організації Партія Регіонів (ЄДРПОУ 33795935) №26001055881696, відкритому у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26001055881696 між банком та клієнтом Якимівської районої організації Партія Регіонів ЄДРПОУ 33795935.

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_5М.(ІПН НОМЕР_4) №26008060318726 відкритому у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26008060318726 між банком та клієнтом ПП ОСОБА_5ІПН НОМЕР_4.

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_62) №26009055881665, відкритий у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26009055881665 між банком та клієнтом ПП ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_62).

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_25) №26002055706156, відкритому у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_25А.(ІПН НОМЕР_24) №26000055704202 відкритому у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26000055704202 між банком та клієнтом ПП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_24.

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21) №26005055707378, відкритий у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26005055707378 між банком та клієнтом ПП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21).

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_27) №26009055711887, відкритому у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26009055711887 між банком та клієнтом ПП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_27.

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_6О.(ІПН НОМЕР_5) №26007060268316 відкритому у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26007060268316 між банком та клієнтом ПП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_5

- рух грошових коштів по рахунку ПП „ИНК-АГРО С.П. (ЄДРПОУ 35236055) №26006060757538, відкритий у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу);

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26006060757538 між банком та клієнтом ПП „ИНК-АГРО (ЄДРПОУ 35236055).

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_61) №26005356375001, відкритому у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26005356375001 між банком та клієнтом ПП ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_61.

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_42В .(ІПН НОМЕР_40) №26009060729488 відкритому у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26009060729488 між банком та клієнтом ПП ОСОБА_42В . ІПН НОМЕР_40.

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_69 (ІПН НОМЕР_66) №26001060317579, відкритий у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу);

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26001060317579 між банком та клієнтом ПП ОСОБА_69 (ІПН НОМЕР_66).

- рух грошових коштів по рахунку СФГ „ВОЛІТО (ЄДРПОУ 33765003) №26008055881688, відкритому у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26008055881688 між банком та клієнтом СФГ „ВОЛІТО ЄДРПОУ 33765003.

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6) №26001055707424 відкритому у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26001055707424 між банком та клієнтом ПП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6.

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17) №26001060729721, відкритий у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу);

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26001060729721 між банком та клієнтом ПП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17).

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10) №26008055881558, відкритому у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26008055881558 між банком та клієнтом ПП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_10.

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_26) №26002055705351відкритому у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26002055705351 між банком та клієнтом ПП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_26.

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9) №26006060729759, відкритий у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу);

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26006060729759 між банком та клієнтом ПП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9).

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11) №26008055881581, відкритому у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26008055881581 між банком та клієнтом ПП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_11.

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_20) №26009055881740 відкритому у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26009055881740 між банком та клієнтом ПП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_26.

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13) №26000060757534 та № 26054060727178, відкритий у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу);

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26000060757534 та № 26054060727178 між банком та клієнтом ПП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13).

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8) №26000055881642 відкритому у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26000055881642 між банком та клієнтом ПП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8.

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_18) №26003055881661 та № 26058055881661, відкритий у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу);

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26003055881661 та № 26058055881661 між банком та клієнтом ПП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_18).

- рух грошових коштів по рахунку ФГ ОСОБА_69 (ЄДРПОУ 23791524) №26004060520239, відкритому у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26004060520239 між банком та клієнтом ФГ ОСОБА_69 ЄДРПОУ 23791524.

- рух грошових коштів по рахунку СФГ„Освіта (ЄДРПОУ 33764996) №26009055881687 та 26054055881687 відкритому у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26009055881687 та 26054055881687 між банком та клієнтом СФГ„Освіта ЄДРПОУ 33764996.

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_81 (ІПН НОМЕР_3) №26009217023001, відкритий у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу);

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26009217023001 між банком та клієнтом ПП ОСОБА_81 (ІПН НОМЕР_3).

- рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_75 4149437311782344, відкритому у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір про відкриття карткового рахунку 4149437311782344, між банком та клієнтом ОСОБА_75.

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_16) №26009060757546 відкритому у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26009060757546 між банком та клієнтом ПП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_16.

- рух грошових коштів по рахунку ПП ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_28) №26001060757492, відкритий у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу);

- договір банківського рахунку, що укладено при відкритті рахунку №26001060757492 між банком та клієнтом ПП ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_28).

- рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_2 4149605334088580, відкритому у Якимівському відділенні ЗРУ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК за період з 01.01.2012 по 06.11.2014 (з призначенням платежу).

- договір про відкриття карткового рахунку 4149605334088580, між банком та клієнтом ОСОБА_2.

розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ вул.. Набережна Перемоги, 50, для подальшого їх вилучення.

Надати можливість надання слідчим доручення виконання ухвали оперативному підрозділу.

Дозволити під час доступу до зазначених документів здійснити їх виїмку.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: