Ухвала суду № 66018492, 13.04.2017, Якимівський районний суд Запорізької області

УХВАЛА

iменем України

Справа № 330/700/17

1-кс/330/241/2017

"13" квітня 2017 р. слідчий суддя Якимівського районного суду Запорізької області Нестеренко Т.В., при секретарі Корнієнко М.М., прокурора Дударенка О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Якимівка Запорізької області клопотання прокурора Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2016 року за № 12016080170001819 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12016080170001819 від 25.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю. В обгрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12016080170001819 від 25.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що вироком Якимівського районного суду Запорізької області від 12.07.2011 у справі № 1-888 ОСОБА_2 визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 249 ч. 1, ст.364 ч. 1 КК України. Вказаним вироком у повному обсязі задоволене позов Бердянського природоохоронного міжрайонного прокурора Запорізької області в інтересах держави в особі Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області про відшкодування шкоди в сумі 55 516,93 грн. Зазначений вирок набрав законної сили 28.07.2011. У подальшому судом 28.07.2011 видано виконавчий лист, який звернуто до примусового виконання. Вказаний виконавчий документ перебуває на виконанні у Якимівському РВ ВДВС ГТУЮ в Запорізькій області. В ході проведення виконавчих дій державним виконавцем перевірено майновий стан боржника, та встановлено, що за даними ДФС України на обліку останній не перебуває, за інформацією УПФУ боржник отримує доходів у вигляді пенсії в розмірі 1347 грн., за інформацією Держгеокадастру за громадянином ОСОБА_2 зареєстрована земельна ділянка площею 4,7900 га, яка розташована на території Охрімівської с/р. Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації, щодо того чи видавались (оформлювались) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (у тому числі філіями та відділеннями) на ім'я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) платіжні карти (картка для виплат, універсальна, універсальна GOLD, для отримання переказів за кордону, тощо), щодо використання вказаною особою системи грошових переказів банку, з зазначенням способу переказу або зняття коштів, місця зняття, адреси банкомату, у період часу з 01.07.2011 року по день звернення за отриманням інформації на підставі ухвали суду; роздруківок руху грошових коштів по наявним карткам та за результатами використання системи грошових переказів банку на паперовому носії за період з 01.07.2011 по дату надання відповіді, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картках клієнта, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження, списання, зняття коштів з рахунку та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції, тобто виникла необхідність в доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю власником якої є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Вказані відомості можуть бути використані стороною обвинувачення як докази наявності реальної можливості погашення боржником боргу з метою доведення факту ухилення ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) від виконання вироку суду, в частині відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди та, як наслідок, складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КПК України, а без їх отримання іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 163 КПК України). Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 36 Кримінального процесуального кодексу України прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, уповноважений погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшуковик) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, передбачених цим Кодексом, чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Згідно з ч. 1 ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення. У відповідності до вимог ч. 2ст. 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Таким чином просить надати прокурору Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчому СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, або за їх дорученням оперуповноваженим карного розшуку Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на отримання інформації, яка становить банківську таємницю, власником якої є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570; розташоване за адресою: 49094,м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, тел./факс: (056) 7353282, 7896614, а саме: чи видавались (оформлювались) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (у тому числі філіями та відділеннями) на ім'я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) платіжні карти (картка для виплат, універсальна, універсальна GOLD, для отримання переказів з-за кордону, тощо); щодо використання вказаною особою системи грошових переказів банку; зазначити спосіб переказу або зняття коштів за карток та за результатами використання системи грошових переказів банку, місця зняття, адреси банкомату, у період часу з 01.07.2011 року по день звернення за отриманням інформації на підставі ухвали суду; роздруківок руху грошових коштів по наявним карткам та за результатами використання системи грошових переказів банку на паперовому носії за період з 01.07.2011 по дату надання відповіді, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картках клієнта, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження, списання, зняття коштів з рахунку та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО банків та номера рахунків контрагентів, якими проведено операції. Зобов'язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570; 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, тел.: (056) 7353282,7896614) надати прокурору Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратурі ОСОБА_1, слідчому СВ Якимівського ВГ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліці ОСОБА_3, або за їх дорученням оперуповноваженим карного розшуку Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області наступну інформацію, яка становить банківську таємницю: чи видавались (оформлювались) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (у тому числі філіями та відділеннями) на їм'я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) платіжні карти (картка для виплат, універсальна, універсальна GOLD, для отримання переказів з-за кордону, тощо); щодо використання вказаною особою системи грошових переказів банку; зазначити спосіб переказу або зняття коштів за карток та за результатами використання системи грошових переказів банку, місця зняття, адреси банкомату, у період часу з 01.07.2011 року по день звернення за отриманням інформації на підставі ухвали суду; роздруківок руху грошових коштів по наявним карткам та за результатами використання системи грошових переказів банку на паперовому носії за період з 01.07.2011 по дату надання відповіді, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картках клієнта, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження, списання, зняття коштів з рахунку та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції. Клопотання прошу розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться, з метою недопущення її знищення, спотворення, внесення змін, виправлень до будь - яких документів, що містяться в них або приховання від органів досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання кримінального провадження, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження № 12016080170001819, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Судом встановлено, що вироком Якимівського районного суду Запорізької області від 12.07.2011 у справі № 1-888 ОСОБА_2 визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 249 ч. 1, ст.364 ч. 1 КК України. Вказаним вироком у повному обсязі задоволене позов Бердянського природоохоронного міжрайонного прокурора Запорізької області в інтересах держави в особі Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області про відшкодування шкоди в сумі 55 516,93 грн. Зазначений вирок набрав законної сили 28.07.2011. У подальшому судом 28.07.2011 видано виконавчий лист, який звернуто до примусового виконання. Вказаний виконавчий документ перебуває на виконанні у Якимівському РВ ВДВС ГТУЮ в Запорізькій області. В ході проведення виконавчих дій державним виконавцем перевірено майновий стан боржника, та встановлено, що за даними ДФС України на обліку останній не перебуває, за інформацією УПФУ боржник отримує доходів у вигляді пенсії в розмірі 1347 грн., за інформацією Держгеокадастру за громадянином ОСОБА_2 зареєстрована земельна ділянка площею 4,7900 га, яка розташована на території Охрімівської с/р. Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації, щодо того чи видавались (оформлювались) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (у тому числі філіями та відділеннями) на ім'я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) платіжні карти (картка для виплат, універсальна, універсальна GOLD, для отримання переказів за кордону, тощо), щодо використання вказаною особою системи грошових переказів банку, з зазначенням способу переказу або зняття коштів, місця зняття, адреси банкомату, у період часу з 01.07.2011 року по день звернення за отриманням інформації на підставі ухвали суду; роздруківок руху грошових коштів по наявним карткам та за результатами використання системи грошових переказів банку на паперовому носії за період з 01.07.2011 по дату надання відповіді, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картках клієнта, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження, списання, зняття коштів з рахунку та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції, тобто виникла необхідність в доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю власником якої є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У судовому засіданні були вивчені наступні докази: витяг з кримінального провадження № 12016080170001819(а.с.1); копія виконавчого листа від 12.07.2011 року ( а.с.2); копія відповіді до Пенсійного Фонду України (а.с.4-5); копія відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно ( а.с.6); копія інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ( а.с.7).

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані слідчим, вказують на те, що існують як загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження так і підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.Так вивчені матеріали показали, що існує: - обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України; - потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України); - факти,що можуть бути встановлені під час огляду вказаних документів щодо моніторингу мобільного звязку не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.3 КПК України)

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи, наведені в клопотанні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані слідчим, вказують на те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1ст. 382 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на речі, та не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2016 року за № 12016080170001819 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати прокурору Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчому СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, або за їх дорученням оперуповноваженим карного розшуку Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на отримання інформації, яка становить банківську таємницю, власником якої є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570; розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, тел./факс: (056) 7353282, 7896614, а саме: чи видавались (оформлювались) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (у тому числі філіями та відділеннями) на ім'я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) платіжні карти (картка для виплат, універсальна, універсальна GOLD, для отримання переказів з-за кордону, тощо); щодо використання вказаною особою системи грошових переказів банку; зазначити спосіб переказу або зняття коштів за карток та за результатами використання системи грошових переказів банку, місця зняття, адреси банкомату, у період часу з 01.07.2011 року по день звернення за отриманням інформації на підставі ухвали суду; роздруківок руху грошових коштів по наявним карткам та за результатами використання системи грошових переказів банку на паперовому носії за період з 01.07.2011 по дату надання відповіді, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картках клієнта, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження, списання, зняття коштів з рахунку та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО банків та номера рахунків контрагентів, якими проведено операції.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570; 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, тел.: (056) 7353282,7896614) надати прокурору Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратурі ОСОБА_1, слідчому СВ Якимівського ВГ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліці ОСОБА_3, або за їх дорученням оперуповноваженим карного розшуку Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області наступну інформацію, яка становить банківську таємницю: чи видавались (оформлювались) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (у тому числі філіями та відділеннями) на їм'я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) платіжні карти (картка для виплат, універсальна, універсальна GOLD, для отримання переказів з-за кордону, тощо); щодо використання вказаною особою системи грошових переказів банку; зазначити спосіб переказу або зняття коштів за карток та за результатами використання системи грошових переказів банку, місця зняття, адреси банкомату, у період часу з 01.07.2011 року по день звернення за отриманням інформації на підставі ухвали суду; роздруківок руху грошових коштів по наявним карткам та за результатами використання системи грошових переказів банку на паперовому носії за період з 01.07.2011 по дату надання відповіді, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картках клієнта, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження, списання, зняття коштів з рахунку та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції.

Ухваласлідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді в порядку ч.3 ст. 309 КПК України.

Суддя Нестеренко Т.В.