Ухвала суду № 66018459, 12.04.2017, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 12.04.2017

№ 320/8171/16-к

(1-кс/320/1050/17)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

«12» квітня 2017 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Редько О.В.,

при секретарі - Мазуріній О.В., прокурора - Навка Д.В.

за участю слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Абаджяна А.Б.

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Абаджяна А.Б. погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навка Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 12016080140006435,

В С Т А Н О В И В:

11 квітня 2017 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Абаджяна А.Б. погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навка Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 12016080140006435.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016080140006435 від 07.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами у особливо великому розмірі при виконанні укладеного, за результатами проведення відкритих торгів, між ФОП ОСОБА_3 та КП «Арус» Веселівської селищної ради Веселівського району Запорізької області договору поставки № 197 від 21.11.2016 автомобіля спеціальної призначеності (сміттєвозу із заднім завантажувачем) Renault Premium 370 6х2 або еквівалент.

У вчиненні вказаного злочину підозрюється фізична особа-підприємець ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, який має розрахунковий рахунок № НОМЕР_4, відкритий в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365 м. Луцьк.

Досудовим слідством встановлено, що 20.10.2016 тендерним комітетом КП «Арус» Веселівської селищної ради Запорізької області у електронній системі закупівель розміщено оголошення про проведення відкритих торгів з закупівлі автомобіля спеціального призначення - сміттєвозу з заднім завантаженням, а також тендерну документацію з проведення відкритих торгів. Джерело фінансування закупівлі - кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад. Відповідно до п. 6 розділу ІІІ тендерної документації на проведення відкритих торгів з закупівлі сміттєвозу з заднім завантаженням учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі (згідно з додатком № 3 до тендерної документації). Згідно з додатком № 3 до тендерної документації (технічне завдання) учасник процедури закупівлі повинен, зокрема, підтвердити наступні технічні параметри автомобіля: автомобільне шасі - Renault Premium 370 6х2 (п. 2.2), дату виготовлення сміттєвозу - не раніше 2006 року (п. 1.2), пробіг автомобіля, що повинен складати не більше 130000 км (п. 2.6), а також представити у складі конкурсної пропозиції детальні технічні характеристики та опис техніки, зображення (проспект), керівництво з експлуатації ( п. 3.2).

04.11.2016 під час проведення процедури закупівлі фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 у складі документів тендерної пропозиції тендерному комітету КП «Арус» Веселівської селищної ради, зокрема, надано наступну інформацію щодо технічних параметрів автомобіля, що був запропонований ним для поставки: автомобільне шасі - Renault Premium 370 6х2, дата виготовлення сміттєвозу - не раніше 2006 року, пробіг автомобіля - не більше 130000 км, а також надано фото автомобіля з позначкою «Renault Premium 370 Euro 5». Крім того, листом без номеру від 04.11.2016 ОСОБА_3 повідомив КП «Арус» Веселівської селищної ради про те, що оскільки предмет закупівлі знаходиться на території країн Європейського Союзу, сертифікат відповідності на товар, детальні технічні характеристики та опис техніки, керівництво з експлуатації сміттєвозу та довідка компетентної організації про відповідність технічних умов техніки умовам замовника будуть надані разом з товаром.

21.11.2016 за результатами проведення процедури відкритих торгів КП «Арус» Веселівської селищної ради з переможцем торгів - фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 укладено договір № 197 поставки товару - сміттєвозу із заднім завантаженням на базі Renault Premium 370 вартістю 1300000 грн., з врахуванням ПДВ. 26.12.2016 за актом приймання-передачі ОСОБА_3 надав, а КП «Арус» прийняв вантажний автомобіль спеціального призначення, сміттєвоз Renault Premium 320, дата виготовлення автомобіля - 2004.

Платіжним дорученнями № 1 від 21.11.2016 (проведено банком 25.11.2016) КП «Арус» перераховано грошові кошти в сумі 650 000 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3 у якості авансу в розмірі 50% від суми договору поставки № 197 від 21.11.2016. Платіжним дорученнями № 3 від 21.12.2016 (проведено банком 28.12.2016) КП «Арус» перераховано грошові кошти в сумі 650 000 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3 у якості остаточного розрахунку за виконання договору поставки № 197 від 21.11.2016.

Відповідно до висновку автотоварознавчої експертизи № 24/03 від 23.03.2017 марка та модель поставленого на адресу КП «Арус» Веселівської селищної ради автомобіля - вантажний автомобіль спеціального призначення, сміттєвоз Renault Premium 320.26 DCi, дата виготовлення автомобіля - 11.06.2004, пробіг автомобіля складає 230094 км. Згідно з вказаним висновком автотоварознавчої експертизи поставлений на адресу КП «Арус» Веселівської селищної ради сміттєвоз не відповідає екологічному стандарту «Евро-5»; значення коефіцієнтів фізичного зносу складових автомобіля дорівнює 0,7 (70 відсотків); заводське маркування та номер двигуна знищені корозією; номери кузову, шасі, двигуна автомобіля записам у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу (технічному паспорті), а також даним НАІС ДДАІ не відповідають; досліджуване КТЗ ознак переобладнання з «RENAULT AE385» на «RENAULT PREMIUM 320» не має.

Державну реєстрацію сміттєвозу за КП «Арус» Веселівської селищної ради проведено 19.01.2017 на підставі складеного у ТСЦ 0741 РСЦ МВС України у Волинській області договору купівлі - продажу № 0741/2017/297937, продавцем за яким виступає власник автомобіля - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 яка має розрахунковий рахунок № НОМЕР_5, відкритий в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365 м. Луцьк. В ході досудового слідства в ТСЦ 0741 РСЦ в Волинській області були вилучені документи, за якими проводилася реєстрація вказаного сміттєвоза, в достовірності яких виникли об'єктивні сумніви, в тому числі враховуючи висновки авто товарознавчої експертизи.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 показала, що фактично за вказівкою свого батька ОСОБА_5 лише передала ОСОБА_3 свої документи, які засвідчують її особистість, для проведення реєстрації/перереєстрації вищевказаного сміттєвозу, а тому вона не купувала вантажний автомобіль RENAULT, АE 385, VIN - НОМЕР_6 та раму до вантажного автомобіля спецпризначення марки «Renault», моделі «Premium», ідентифікаційний № НОМЕР_7, а також не здійснювала переобладнання транспортного засобу; перераховані на їх з батьком рахунки грошові кошти вони відразу повернули готівкою ОСОБА_3

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 підтвердив показання своєї дочки ОСОБА_4 В ході слідства встановлено, що ОСОБА_5 має ідентифікаційний номер НОМЕР_3, має розрахунковий рахунок № НОМЕР_8, відкритий в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365 м. Луцьк.

На теперішній час в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення і доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять відомості про оприбуткування та витрачання грошових коштів безпідставно перерахованих КП «Арус» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3, рух цих грошових коштів на розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_3 і їх перерахування ОСОБА_4, ОСОБА_5, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме до відомостей щодо руху грошових коштів:

- на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365 м. Луцьк (79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78 (тел.: 0-800-500-8-50, (032) 297-23-45; факс: (032) 297-08-37; е-mail: pr@kredobank.com.ua) за період часу з 01.07.2015 до 07.04.2017 з зазначенням контрагентів та призначення платежу;

- на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, відкритому в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365 м. Луцьк (79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78 (тел.: 0-800-500-8-50, (032) 297-23-45; факс: (032) 297-08-37; е-mail: pr@kredobank.com.ua) за період часу з 01.07.2015 до 07.04.2017 з зазначенням контрагентів та призначення платежу;

- на розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, відкритому в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365 м. Луцьк (79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78 (тел.: 0-800-500-8-50, (032) 297-23-45; факс: (032) 297-08-37; е-mail: pr@kredobank.com.ua) за період часу з 01.07.2015 до 07.04.2017 з зазначенням контрагентів та призначення платежу;

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк», оскільки є документами зазначеної банківської установи, що створені нею у процесі здійснення фінансово - господарської діяльності.

Вищевказані документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення (через встановлення шляхом дослідження цих документів розміру безпідставно отриманих підприємцем коштів, що були перераховані комунальним підприємством на закупівлю автотранспортної техніки; відомості про оприбуткування та витрачання грошових коштів безпідставно перерахованих КП «Арус» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3, рух цих грошових коштів на розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_3 та їх перерахування ОСОБА_4, ОСОБА_5; наявності посередників при незаконному заволодінні грошовими коштами комунального підприємства), а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення (через встановлення відповідальних осіб за перерахування коштів та розпорядження ними).

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити частково це клопотання виходячи із наступного.

У судовому засіданні слідчий та прокурор повністю підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Кредобанк» у судове засідання не з'явився, був повідомлений належним чином, про причини своєї неявки суд не сповістив.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, як вбачається з клопотання слідчого 20.10.2016 тендерним комітетом КП «Арус» Веселівської селищної ради Запорізької області у електронній системі закупівель розміщено оголошення про проведення відкритих торгів з закупівлі автомобіля спеціального призначення - сміттєвозу з заднім завантаженням, а також тендерну документацію з проведення відкритих торгів, в той час як слідчий просить надати дозвіл за період часу з 01.07.2015 року.

Отже, вказаний слідчим період охоплює проміжок часу задовго до оголошення про проведення відкритих торгів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Абаджяна А.Б. погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навка Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 12016080140006435, що становлять банківську таємницю, свідчить про те, що вказані документи мають значення для встановлення досягнення повноти та всебічності досудового розслідування, а також правильної кваліфікації вчиненого діяння, тому слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Абаджяна А.Б. погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навка Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 12016080140006435- задовольнити частково.

Надати слідчому Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Абаджяну Антону Борисовичу, а також за його постановою слідчим СУ ГУНП в Львівській області, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо руху грошових коштів, з можливістю їх вилучення:

- на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365 м. Луцьк (79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78 (тел.: 0-800-500-8-50, (032) 297-23-45; факс: (032) 297-08-37; е-mail: pr@kredobank.com.ua) за період часу з 20.10.2016 до 07.04.2017 із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів;

- на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, відкритому в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365 м. Луцьк (79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78 (тел.: 0-800-500-8-50, (032) 297-23-45; факс: (032) 297-08-37; е-mail: pr@kredobank.com.ua) за період часу з 20.10.2016 до 07.04.2017 із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів;

- на розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, відкритому в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365 м. Луцьк (79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78 (тел.: 0-800-500-8-50, (032) 297-23-45; факс: (032) 297-08-37; е-mail: pr@kredobank.com.ua) за період часу з 20.10.2016 до 07.04.2017 із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, ПАТ «Кредобанк», МФО 325365 м. Луцьк (79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78 (тел.: 0-800-500-8-50, (032) 297-23-45; факс: (032) 297-08-37; е-mail: pr@kredobank.com.ua) - 30 (тридцять) діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Редько