Ухвала суду № 66016064, 01.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6679/17

Провадження № 1-кс/761/4167/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві Клименка Ярослава Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) щодо ТОВ «Укркомерцгруп» (код за ЄРДПОУ 38408490), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві підполковник поліції Клименко Я.О., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу прокуратури м. Києва Красснобрижим А.М., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100100004021 від 25 квітня 2014р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.357, ч.1 ст.364-1, ст.219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках 26052000034960 валюта рахунку українська гривня, 26040531497000 валюта рахунку українська гривня, 26006531497000 валюта рахунку російський рубль, 26006531497000 валюта рахунку українська гривня, відкритих ТОВ «Укркомерцгруп» (код за ЄРДПОУ 38408490) за період з 25.09.2014 по 01.02.2017 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу; завірених копій документів щодо відкриття Товариству з обмеженою відповідальністю «Укркомерцгруп» (код за ЄРДПОУ 38408490) рахунків, а саме договорів про відкриття ТОВ «Укркомерцгруп» (код за ЄРДПОУ 38408490) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, копій паспортів службових осіб ТОВ «Укркомерцгруп» (код за ЄРДПОУ 38408490) та копій наказів про призначення службових осіб ТОВ «Укркомерцгруп» (код за ЄРДПОУ 38408490).

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з листопада 2012р. по березень 2014р. службові особи Публічного акціонерного товариства «Феодосійський механічний завод» (код ЄРДПОУ 01423062, адреса місцезнаходження: м.Київ, вул.М.Котельникова,51, оф.11), за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укркомерцгруп» та невстановленими слідством особами, викравши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, що належить товариству та вподальшому шляхом укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна та договорів купівлі продажу цінних паперів, без погодження акціонерів товариства вчинили розтрату майна ПАТ «Феодосійський механічний завод», чим заподіяли останньому майнової шкоди, та, надалі вчинили дії щодо доведення вказаного товариства до банкрутства за наступних обставин.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №12014100100004021, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення представників АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) до судового розгляду клопотання, слідчий просив суд провести судовий розгляд без участі представників даного товариства.

В судовому засіданні слідчий Клименко Я.О. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №12014100100004021, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №12014100100004021, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Одночасно, враховуючи період вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.357, ч.1 ст.364-1, ст.219 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що надання таких документів за період часу з 25 вересня 2014р. по 31 грудня 2016р. буде достатнім для задоволення мети тимчасового доступу.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №12014100100004021, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві Клименка Ярослава Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) щодо ТОВ «Укркомерцгруп» (код за ЄРДПОУ 38408490) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві Клименку Ярославу Олександровичу, або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: - розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках 26052000034960 валюта рахунку українська гривня, 26040531497000 валюта рахунку українська гривня, 26006531497000 валюта рахунку російський рубль, 26006531497000 валюта рахунку українська гривня, відкритих ТОВ «Укркомерцгруп» (код за ЄРДПОУ 38408490) за період з 25 вересня 2014р. по 31 грудня 2016р. із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу;- завірених копій документів щодо відкриття Товариству з обмеженою відповідальністю «Укркомерцгруп» (код за ЄРДПОУ 38408490) рахунків, а саме договорів про відкриття ТОВ «Укркомерцгруп» (код за ЄРДПОУ 38408490) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, копій паспортів службових осіб ТОВ «Укркомерцгруп» (код за ЄРДПОУ 38408490) та копій наказів про призначення службових осіб ТОВ «Укркомерцгруп» (код за ЄРДПОУ 38408490).

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: