Ухвала суду № 66015690, 13.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21376/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Алексенка Д.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 22016101110000035 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

13 квітня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Соколовим А.В. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000035, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років службові особи регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові з власниками та керівниками ТОВ «Уника-Трейд» (код 37378979), ТОВ «БК «Сіті-Інвест-буд» (код 39582158), ТОВ «Д-Версія» (код 38386027), ТОВ «Істок-Автозапчастина» (код 36456783), ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» (код 32433631), ТОВ «ТВК «КВІК 2006» (код 38284929), ТОВ «Запорізький механоремонтний комплекс» (код 38972408), ТОВ «Енергорезерв» (код 31642172) та ТОВ «Ворк Трейд» (код 39977187) привласнили державні кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Встановлено, що державні кошти перераховані регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» на рахунки зазначених вище підприємств за будівельно-монтажні роботи, ремонт рухомого складу, ремонт тепловозів та електровозів, а також постачання автомотрисів дизельної марки АД-01 надавалися та постачалися за значно завищеними цінами та у більшій частині виконувались безпосередньо працівниками регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» з використанням обладнання і раніше придбаних розхідних матеріалів державного підприємства.

Після цього, з метою привласнення різниці між фактичними затратами та одержаним від регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» доходом державні кошти, були скеровані невстановленими досудовим слідством особами, задіяними у даній злочинній схемі на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код 39428963), ТОВ «Крафт компані» (код 39796452), ТОВ «Айзер Буд» (код 39608322), ТОВ «Дженерал Фінанс» (код 39770785), ТОВ «Артем Торг» (код 39557158), ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» (код 39873327), ТОВ «СЛТ-Сервіс» (код 39568421), ТОВ «Буд-гуд-майстер» (код 40138534), ТОВ «Антеро Сейл» (код 40056829), ТОВ «Олаві» (код 40057094), ТОВ «Кароліна Трейд» (код 39983358), ТОВ «Мясоторг» (код 39869918), ТОВ «Фуд Трейд Груп» (код 40029486), ТОВ «Чікен Торг Груп» (код 39870415), ТОВ «Астра Груп Трейд» (код 40044347), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Зерно Агроторг» (код 40532016), ТОВ «Експомаркет-Торг» (код 40153882), ТОВ «Парк-Маркет» (код 40153620), ТОВ «Грета-2015» (код 39408470), ТОВ «Петрол Інвест» (код 39302880), ТОВ «Дісмарт» (код ЄДРПОУ 32664621).

Згідно проведеного ГУ ДФС у Київській області аудиту встановлено, що ТОВ «Уніка-Трейд» (код 37378979), ТОВ «БК «Сіті-Інвест-буд» (код 39582158), ТОВ «Д-Версія» (код 38386027), ТОВ «Істок-Автозапчастина» (код 36456783), ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» (код 32433631), ТОВ «ТВК «КВІК 2006» (код 38284929), ТОВ «Запорізький механоремонтний комплекс» (код 38972408), ТОВ «Енергорезерв» (код 31642172) та ТОВ «Ворк Трейд» (код 39977187) було сформовано податковий кредит від ряду фіктивних та ризикових суб'єктів господарювання, виписано та зареєстровано документів на адресу ПАТ «Укрзалізниця», внаслідок чого, останнім ймовірно завищено податковий кредит за листопад-грудень 2015 року та січень -листопад 2016 року на загальну суму 49 324 191 грн., в тому числі ПДВ 8 220 698, 5 грн.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю по рахунках відкритих ТОВ «БК «Сіті-Інвест-буд» (код ЄДРПОУ 39582158), ТОВ «Д-Версія» (код ЄДРПОУ 38386027) та ТОВ «Уника-Трейд» (код ЄДРПОУ 37378979) відкритих у ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий Алексенко Д.Г. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346), оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Дмитру Григоровичу, а також слідчим котрі входять до слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346): ТОВ «БК «Сіті-Інвест-буд» (код ЄДРПОУ 39582158), ТОВ «Д-Версія» (код ЄДРПОУ 38386027) та ТОВ «Уника-Трейд» (код ЄДРПОУ 37378979), а також рахунків означених підприємств: №№ 26002014198401, 26004014849101, 26008014318401, та інших банківських рахунків, які були використані для перерахування у період з 01.01.2015 по 31.12.2016 грошових коштів даними юридичними особами, та про проведення у приміщенні ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по рахунках №№ 26002014198401, 26004014849101, 26008014318401, а також інших рахунках в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2015 по 31.12.2016 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді у форматі .xls та .txt;

- копій юридичних справ ТОВ «БК «Сіті-Інвест-буд» (код ЄДРПОУ 39582158), ТОВ «Д-Версія» (код ЄДРПОУ 38386027) та ТОВ «Уника-Трейд» (код ЄДРПОУ 37378979), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;

- копій документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «БК «Сіті-Інвест-буд» (код ЄДРПОУ 39582158), ТОВ «Д-Версія» (код ЄДРПОУ 38386027), ТОВ «Уника-Трейд» (код ЄДРПОУ 37378979) та ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «БК «Сіті-Інвест-буд» (код ЄДРПОУ 39582158), ТОВ «Д-Версія» (код ЄДРПОУ 38386027) та ТОВ «Уника-Трейд» (код ЄДРПОУ 37378979) (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами;

- копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346) за операціями ТОВ «БК «Сіті-Інвест-буд» (код ЄДРПОУ 39582158), ТОВ «Д-Версія» (код ЄДРПОУ 38386027) та ТОВ «Уника-Трейд» (код ЄДРПОУ 37378979) із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року;

- копій документальних матеріалів (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю ТОВ «БК «Сіті-Інвест-буд» (код ЄДРПОУ 39582158), ТОВ «Д-Версія» (код ЄДРПОУ 38386027) та ТОВ «Уника-Трейд» (код ЄДРПОУ 37378979) по контрактам з нерезидентами;

- копій договорів-доручення, копії векселів, які пред'являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред'явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ «БК «Сіті-Інвест-буд» (код ЄДРПОУ 39582158), ТОВ «Д-Версія» (код ЄДРПОУ 38386027) та ТОВ «Уника-Трейд» (код ЄДРПОУ 37378979) (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти);

- копій кредитних справ ТОВ «БК «Сіті-Інвест-буд» (код ЄДРПОУ 39582158), ТОВ «Д-Версія» (код ЄДРПОУ 38386027) та ТОВ «Уника-Трейд» (код ЄДРПОУ 37378979) укладені у період із 01.01.2014 по 31.12.2016 (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21376/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Алексенку Д.Г.

Слідчий суддя Бортницька В.В.