Ухвала суду № 66015670, 13.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21476/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Ящука Т.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ящука Т.М., про накладення арешту при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному 12.04.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017110000000215, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13.04.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ящука Т.М., погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: тютюнові вироби у картонних коробках марки NZGold та NZBlack в кількості 2000 (дві тисячі) коробок, які знаходяться на тимчасовому відповідальному зберіганні в СТЗ № 5 ДПМА «Бориспіль» Київська область м. Бориспіль 7 (Аеропорт).

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017110000000215 від 12.04.2017 за фактом можливого ввезення невстановленими особами за попередньою змовою з представниками фіскальної служби та правоохоронних органів підакцизного вантажу на територію України без проведення обов'язкових митних процедур або з порушенням встановленого порядку, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2017 рейсом № 4035 сполученням «Мінск (Республіка Білорусь) - Київ» до вантажного терміналу ДП МА «Бориспіль» прибув літак з вантажем, оглядом повітряного судна працівниками прикордонного наряду «Огляд транспортних засобів», було виявлено 2000 коробок з цигарками марки «NZ Gold» та «NZ Black» (виробництво Республіка Беларусь), у кількості 2000 місць (коробок), загальною вагою 18400 кілограм, орієнтована вартість 520000 (п'ятсот двадцять тисяч) доларів США.

Вказаний вантаж прибув на адресу LLC «DutyFreeP.J. Ukraine» (ТОВ «ДьютіФрі Пі ДжейЮкрейн»),03036, м. Київ, вул. Повітрофлотський проспект, 81г.

На час прикордонного оформлення жодних товаро-супровідних документів на вищевказаний вантаж надано не було, товар за рішенням співробітників митниці розміщено на складі тимчасового зберігання ВМО № 5 Київської митниці.

Відповідно до протоколу допиту свідка о/у УВБ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2, вказується про те, що останній на виконання вказівки керівництва УВБ ГУ ДФС у Київській області спільно з старшим оперуповноваженим з ОВС УВБ ГУ ДФС у Київській області полковником податкової міліції Троцко А.В. здійснив виїзд за адресою: м. Київ, вул. Миколи Василенка буд. 7-А, офіс 2-14, з метою встановлення фактичного місцезнаходження ТОВ «ДьютіФрі Пі ДжейЮкрейн» (39419168).

За результатами відпрацювання даного підприємства оперативними працівниками УВБ встановлено, що за вказаною адресою знаходиться одноповерхова будівля, де здійснює свою діяльність інформаційно-юридична служба «Альфа» (власник приміщення зі слів адвоката Мохнюк Дмитро Михайлович). Під час співбесіди з останнім було отримано інформацію про те, що ТОВ «ДьютіФрі Пі ДжейЮкрейн» укладено договір з інформаційно-юридичною службою «Альфа» на оренду приміщень біля 10 кв.м., але фактично в даному приміщенні ТОВ «ДьютіФрі Пі ДжейЮкрейн» (39419168) відсутнє, фінансово-господарську діяльність не здійснюють, ідентифікуючих знаків з написами підприємства відсутні, співробітники вказаного підприємства там не знаходяться.

В ході співбесіди Мохнюк Д.М. повідомив, що у разі необхідності спілкується з представником ТОВ «ДьютіФрі Пі ДжейЮкрейн» ОСОБА_3 за телефоном НОМЕР_1.

12.04.2017 проведено огляд СТЗ № 5 ДПМА «Бориспіль» за адресою Київська область м. Бориспіль 7 (Аеропорт), під час якого, виявлено та вилучено наступне: тютюнові вироби у картонних коробках марки NZGold таNZBlack в кількості 2000 (дві тисячі) коробок в запакованому стані на місці відкриття коробок заклеєні поліетиленовою стрічкою та прикріплена бірка «EXPORT». Вищезазначений вантаж постановою від 12.04.2017 визнаний речовим доказом та переданий на тимчасове відповідальне зберігання до СТЗ № 5 ДПМА «Бориспіль» Київська область м. Бориспіль 7 (Аеропорт).

У органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні вказаних предметів, оскільки вони можуть бути використані як доказ фактів та обставин вищевказаних злочинів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні слідчий Ящук Т.М. вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, дійшов висновку, що наявні обґрунтовані підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: тютюнові вироби у картонних коробках марки NZGold та NZBlack в кількості 2000 (дві тисячі) коробок, які знаходяться на тимчасовому відповідальному зберіганні в СТЗ № 5 ДПМА «Бориспіль» Київська область м. Бориспіль 7 (Аеропорт).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ящука Т.М. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт, на тимчасово вилучене майно, а саме:тютюнові вироби у картонних коробках марки NZGold таNZBlack в кількості 2000 (дві тисячі) коробок, які знаходяться на тимчасовому відповідальному зберіганні в СТЗ № 5 ДПМА «Бориспіль» Київська область м. Бориспіль 7 (Аеропорт).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Бортницька В.В.