Ухвала суду № 66014611, 13.04.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/1044/17

Справа № 711/2802/17

13 квітня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О., за участю:

секретар Нарадько Л.О., слідчий Забой О.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42017250000000057 від 03.04.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати йому тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів щодо наступних транспортних засобів: автомобіль легковий марки «Ford» модель «Focus» 2012 року випуску, номер кузова (vin) FAHP3F24CL383006; автомобіль легковий марки «HYUNDAI» модель «SONATA» 2012 року випуску, номер кузова (vin) 5NPEB4AC2DH557629; автомобіль легковий марки «KIA» модель «OPTIMA» 2012 року випуску, номер кузова (vin) 5XXGN4A78DG161705; автомобіль легковий марки «HYUNDAI» модель «SONATA» 2011 року випуску, номер кузова (vin) 5NPEB4AC3CH323935. Зазначені документи знаходяться у ТОВ «Лідер-Сервіс».

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких службові особи митного посту «Черкаси Північний» Черкаської митниці ДФС України здійснили неправомірне розмитнення декількох транспортних засобів.

Так, у ході здійснення оперативно-розшукових заходів встановлено, що у грудні 2016 року посадовими особами ТОВ «Лідер-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34379917) на митну територію України здійснено переміщення контейнеру «UESU5119198HC», в якому знаходились транспортні засоби, для проведення операцій з розмитнення на користь фізичних осіб. Службові особи митного посту «Черкаси Північний» Черкаської митниці ДФС України здійснили розмитнення вищевказаних автомобілів за пільговою ставкою акцизного податку всупереч ЗУ «Про внесення змін до підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо стимулювання ринку вживаних транспортних засобів» № 1389-19 від 31.05.2016 року. Натомість зазначені транспортні засоби не можуть розмитнюватись за пільговою ставкою акцизного податку тому, що зазначеним субєктом господарювання переміщено в одному контейнері понад один легковий автомобіль.

В результаті зазначеного, діями службових осіб митного посту «Черкаси Північний» Черкаської митниці ДФС України, у ході проведення неправомірного розмитнення вищевказаних транспортних засобів по заниженим акцизним ставкам нанесено збитки бюджетам різного рівня в сумі близько 550807 грн.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання і просив його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ТОВ «Лідер-Сервіс» у АДРЕСА_1.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, і довести їх в інший спосіб не вбачається можливим.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни, втрати або знищення документів, на підставі ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за можливе надати слідчому право вилучення такої документації з вирішенням питання про її зберігання в порядку, передбаченому ст.100 КПК України.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (що підтверджують право власності на транспортний засіб; договір купівлі-продажу, міни чи дарування тощо; оригінали рахунків, чеків, рахунок-фактур, інвойсів та іншого; реєстраційні (технічні) документи на транспортні засоби з відмітками про зняття транспортних засобів з обліку; документи, що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні; документи контролю за доставкою транспортного засобу до митного органу призначення (попередня декларація, повідомлення про транзитне переміщення); митні документи країни придбання транспортних засобів; сервісні книжки; експертні висновки; фотографії транспортних засобів; технічна документація та інше; доручення на перевезення та транспортні накладні ЦМР, коносаменти та інше) з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ «Лідер-Сервіс» (ЄДРПОУ 34379917, АДРЕСА_1), щодо наступних транспортних засобів: автомобіль легковий марки «Ford» модель «Focus» 2012 року випуску, номер кузова (vin) FAHP3F24CL383006; автомобіль легковий марки «HYUNDAI» модель «SONATA» 2012 року випуску, номер кузова (vin) 5NPEB4AC2DH557629; автомобіль легковий марки «KIA» модель «OPTIMA» 2012 року випуску, номер кузова (vin) 5XXGN4A78DG161705; автомобіль легковий марки «HYUNDAI» модель «SONATA» 2011 року випуску, номер кузова (vin) 5NPEB4AC3CH323935.

Строк дії ухвали до 13 травня 2017р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_3