Ухвала суду № 66012823, 06.04.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/3731/17

1-кс/295/1295/17

УХВАЛА

Іменем України

06.04.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду Слюсарчук Н. Ф., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 32016060000000042 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_1, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 02.09.2016 за, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, № 32016060000000042 щодо службових осіб ДП «Городницьке лісове господарство» (код ЄДР 13552379), ДП «Коростишівське лісове господарство» (код ЄДР 00991858), ДП «Овруцьке лісове господарство» (код ЄДР 00991887), ДП «Олевське лісове господарство» (код ЄДР 00991901), ДП «Бердичівське лісове господарство» (код ЄДР 00991806), ДП «Новоград Волинське дослідне лісомисливське господарство» (код ЄДР 00991947), ДП Баранівське лісомисливське господарство (код ЄДР 13554881), ДП Білокоровицьке лісове господарство (код ЄДР 00991798), ДП Ємільчинське лісове господарство (код ЄДР 00991829), ДП «Попільнянське лісове господарство» (код ЄДР 13549845), ДП «Радомишильське ЛМГ» (код ЄДР 13568251), ДП «Словечанське лісове господарство» (код ЄДР 00991953), ДП «Житомирське лісове господарство» (код ЄДР 22050949), ДП Коростенське ЛМГ (код ЄДР 00991841), ДП «Малинське лісове господарство» (код ЄДР 13551346), ДП «Лугинське лісове господарство» (код ЄДР 00991864) та службові особи інших лісових господарств Житомирської області, в період 2014 року по теперішній час, шляхом використання підконтрольних підприємств нерезидентів при проведенні експортних операцій по реалізації лісоматеріалів та пиломатеріалів, ухилились від сплати податків на суму 3,4 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Відповідно до інформації, яка надійшла від ОУ ГУ ДФС у Житомирський області встановлено, що службові особи ДП «Городницьке лісове господарство», ДП «Коростишівське лісове господарство», ДП «Овруцьке лісове господарство», ДП «Олевське лісове господарство», ДП «Бердичівське лісове господарство», ДП «Новоград Волинське дослідне лісомисливське господарство», ДП Баранівське лісомисливське господарство, ДП Білокоровицьке лісове господарство, ДП Ємільчинське лісове господарство, ДП «Попільнянське лісове господарство», ДП «Радомишильське ЛМГ», ДП «Словечанське лісове господарство», ДП «Житомирське лісове господарство», ДП Коростенське ЛМГ, ДП «Малинське лісове господарство», ДП «Лугинське лісове господарство»протягом І півріччя 2016 року проводили експорт паливної деревини та пиловника хвойних порід для «OSUNA Holding LLP», «GLD TRADE Holding LLP» (контрактоутримувачі), які знаходяться за юридичною адресою: 20-22 BEDFORD ROW WC1R 4JS, London United Kingdom (Великобританія - країна з пільговим оподаткуванням) які в подальшому реалізовують для SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGOFER S.R.L (Румунія), Egger Romania SRL Radauti Str Austriei 2 (Румунія), EGGER ROMANIA S.R.L. Radauti Romania Jud Suceava Radauti str. Austriei 2 Румунія, по європейським цінам які набагато вищі від експортної ціни держлісгоспів Житомирської області.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що на території м. Києва здійснює діяльність група осіб, які шляхом виготовлення підроблених документів від імені «OSUNA Holding LLP», «GLD TRADE Holding LLP» надають можливість безпідставно відображати у бухгалтерському та податковому обліку ДП «Городницьке лісове господарство», ДП «Коростишівське лісове господарство», ДП «Овруцьке лісове господарство», ДП «Олевське лісове господарство», ДП «Бердичівське лісове господарство», ДП «Новоград Волинське дослідне лісомисливське господарство», ДП Баранівське лісомисливське господарство, ДП Білокоровицьке лісове господарство, ДП Ємільчинське лісове господарство, ДП «Попільнянське лісове господарство», ДП «Радомишильське ЛМГ», ДП «Словечанське лісове господарство», ДП «Житомирське лісове господарство», ДП Коростенське ЛМГ, ДП «Малинське лісове господарство», ДП «Лугинське лісове господарство» операції по реалізації деревини та виробів з неї на «OSUNA Holding LLP» та«GLD TRADE Holding LLP», та які у своїй діяльності використовують номер мобільного телефону, а саме: +38067-276-94-63, +38068-387-48-75, +38067-245-01-18оператор мобільного звязку ПрАТ«Київстар».

По зазначеним номеру телефону обговорюються питання, повязані зі злочинною діяльністю групи осіб, яка використовуючи реквізити підприємств - нерезидентів надає послуги по ухиленню від сплати податків.

Окрім цього інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, тощо, містить охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення оскільки є достатні підстави вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положення ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою ст. 163 КПК України, доведе наявність достатніх підстав можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Житомирський області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Житомирський області ОСОБА_4 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного звязку ПрАТ«Київстар», а саме: інформації про належність номерів мобільного телефонів у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи, ідентифікаційний код, паспортні та інші наявні дані, назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказані номери телефонів, інформації по мобільним терміналам шляхом надання роздруківок зєднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості зєднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на звязок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2015 по 28.11.2016, за наступним номером мобільного телефону: +38067-276-94-63, +38068-387-48-75, +38067-245-01-18.

Встановити строк дії ухвали до 06.05.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: