Ухвала суду № 66012096, 18.04.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/6420/17

н/п 1-кс/766/3972/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Левицького С.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати прокурору Херсонської місцевої прокуратури Левицькому С.І., слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Степановій А.О. тимчасовий доступ до речей і документів, перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), який розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул.Госпітальна, 12-г., а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, який закріплений за карткою АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4, на яку потерпілою 09.03.2017 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 38250 грн., а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківська картка АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4, на яку потерпілою 09.03.2017 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 38250 грн.;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково - касових операцій за банківським рахунком, який закріплений за карткою АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4, на яку потерпілою 09.03.2017 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 38250 грн., у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 09.03.2017 по дату надання інформації.

У разі можливості, проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи АТ «Ощадбанк» у м. Херсоні.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017230030000898 від 10.03.2017 за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами у ОСОБА_3

З допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 09.03.2017 близько 02:00 години на її мобільний телефон з телефону НОМЕР_5 прийшло смс-повідомлення з текстом про те що вона виграла автомобіль ТойотаКорола. Для отримання деталей було запропоновано зателефонувати за номерами: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3. Вранці потерпіла зателефонувала за номером НОМЕР_2. Слухавку підняв молодий чоловік. Він представився ОСОБА_4 та назвав себе консультантом Тойота Центру. В ході розмови ОСОБА_4 він повідомив що я дійсно виграла автомобіль, але мені необхідно сплатити 1% державного збору в сумі 3600 грн. на номер карти НОМЕР_6.

Потерпіла перерахувала грошові кошти на вищевказаний розрахунковий рахунок, при цьому ім'я отримувача не було вказано в терміналі. У процесі відправлення грошових коштів вона розмовляла з ОСОБА_4 та їй приходили смс-повідомлення з цифрами, а ОСОБА_4 просив називати ці цифри для підтвердження платежів.

Упродовж дня, трьома платіжами, потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 38250 грн.

Інформація щодо власника банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4, руху коштів за банківським рахунком, який закріплений за вказаною карткою, на яку 09.03.2017 потерпілою здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 38250 грн. та документів щодо здійснення розрахунково - касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою встановлення особи якій належить картковий рахунок, її місцезнаходження, а також з метою встановлення особи(осіб), яка(які) отримали грошові кошти шахрайським шляхом, які було перераховано на банківську картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4 та встановлення їх місцезнаходження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ «Ощадбанк».

Оскільки документи, що підтверджують переказ, отримання та зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні АТ «Ощадбанк», та відповідно до ч.5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особу (осіб), яка (які)і вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_3

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ «Ощадбанк», та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів потерпілого внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особи (осіб), яка (які) знімали грошові кошти з банківського рахунку, який закріплений за карткою АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо власника банківської карки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4, руху коштів за банківським рахунком, який закріплений за вказаною карткою, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково - касових операції по рахунку, на який 09.03.2017 потерпілою здійснено перерахування грошових коштів у загальні сумі 38250 грн. та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), який розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул.Госпітальна, 12-г.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ «Ощадбанк» у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Херсонської місцевої прокуратури Левицькому С.І., слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Степановій А.О. тимчасовий доступ до речей і документів, перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), який розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул.Госпітальна, 12-г., а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, який закріплений за карткою АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4, на яку потерпілою 09.03.2017 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 38250 грн., а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківська картка АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4, на яку потерпілою 09.03.2017 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 38250 грн.;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково - касових операцій за банківським рахунком, який закріплений за карткою АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4, на яку потерпілою 09.03.2017 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 38250 грн., у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 09.03.2017 по дату надання інформації.

У разі можливості, проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи АТ «Ощадбанк» у м. Херсоні.

Встановити строк дії ухвали строком до 18.05.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя