Ухвала суду № 66009177, 12.04.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/6915/17

Провадження №1-кс/127/2660/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О. розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчука Д.В. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Укрнет», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій областіЛевчук Д.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Вінницької області Тимчишеним В.М. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017020000000057, зареєстрованому у ЄРДР 10.02.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом створення у травні-червні 2015 року на ім'я ОСОБА_3 суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Деналі Сервіс» (код 40401646, м. Вінниця, вул. Стеценка, 75-А) з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Деналі-Сервіс» у період травня - жовтня 2016 року рахувалась ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1, яка надала пояснення, що вона працювала продавцем в магазині, підприємницькою діяльністю ніколи не займалась, посадовою особою будь-якого підприємства ніколи не була, але з метою додаткового заробітку погодилась на пропозицію взяти участь у створенні підприємства, її познайомили з чоловіком на ім'я «Володимир», з яким вона їздила у м. Вінницю, де вона надала копію паспорта і підписала у нотаріуса доручення на право діяти від її імені, після чого повернулась у м. Львів, а «Володимир» пообіцяв їй що зв'яжеться з нею протягом 2-3 місяців та заплатить 2000 грн., але він з нею не зв'язався. Про те, що вона рахується директором ТОВ «Деналі-Сервіс» їй не відомо, чим займається та де знаходиться вказане підприємство їй теж не відомо.

Встановлено, що ТОВ «Деналі-Сервіс» протягом 2016 року подавало податкову звітність і реєструвало податкові накладні з поштової скриньки з адресою АДРЕСА_2.

З метою дієвого досудового розслідування у кримінальному провадженні та встановлених обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та самостійно або в сукупності з іншими доказами, забезпечить можливість встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у встановленні наступних відомостей: про IP адреси з яких здійснювався доступ до електронної поштової скриньки: АДРЕСА_2 та з яких проходили з'єднання з поштовим сервером із зазначенням дати, часу (включаючи хвилини та секунди) за період з з 13.05.2016 по 04.10.2016, а також дати реєстрації поштової скриньки, ІР адреси з якої зареєстрована скринька та реєстраційних даних особи, які були вказані користувачем при реєстрації вищезазначеної поштової скриньки.

Отримання тимчасового доступу до документів ТОВ «Укрнет» необхідно для встановлення осіб, які причетні для створення та використання ТОВ «Деналі-Сервіс» для прикриття незаконної діяльності по наданню послуг іншим суб'єктам господарювання по ухиленню від сплати податків.

Проведеними по справі слідчими діями на даний час здобути достатньо доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності, не представилось можливим, а отримані в ТОВ «Укрнет» документи про використання поштової скриньки - АДРЕСА_2, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила. Однак дані документи ТОВ «Укрнет» містять конфіденційну інформацію, тобто згідно ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб, крім отримання тимчасового доступу до них, отримати їх не представляється можливим.

В судовому засіданні заступник начальника відділу Левчук Д.В. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ТОВ «Укрнет» в судове засідання не з"явився, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином телефонограмою, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Слідчий суддя дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що у ТОВ «Укрнет» знаходяться документи про використання поштової скриньки - АДРЕСА_2.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на фіктивне підприємництво і використання названого підприємств для прикриття незаконної діяльності.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ТОВ «Укрнет» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчуку Дмитру Володимировичу, іншим членам слідчої групи, або оперативним співробітникам, які будуть діяти за їх дорученням тимчасовий доступ та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) документів, які перебувають у володінні ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ 25589169, м. Київ, проспект Голосіївський (40-річчя Жовтня), 26, тел. 044-2580302), що містять відомості: про IP адреси з яких здійснювався доступ до електронної поштової скриньки: АДРЕСА_2 та з яких проходили з'єднання з поштовим сервером із зазначенням дати, часу (включаючи хвилини та секунди) за період з 13.05.2016 по 04.10.2016, а також дати реєстрації вказаної поштової скриньки, ІР адреси з якої зареєстрована вказана скринька та реєстраційних даних особи, які були вказані користувачем при реєстрації вищезазначеної поштової скриньки .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: