Постанова № 6600838, 25.05.2009, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 4-454/09

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2009 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Безсмолий Є.Б., за участю прокурора Покотинюк Н.А. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровоградській області ОСОБА_1, про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які належать на праві власності ОСОБА_2, розташованих за адресою: АДРЕСА_1,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровоградській області ОСОБА_1. за згодою прокурора звернувся до суду з поданням про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які належать на праві власності ОСОБА_2, розташованих за адресою: АДРЕСА_1.

Вказав, що слідчим відділом ПМ ДПА у Кіровоградській області розслідується кримінальна справа № 80-1023, яка порушена 31.05.2008 року прокуратурою Кіровоградської області відносно директора приватного підприємства "Перший торговий альянс "Юнімікс" ОСОБА_2. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, за фактом замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, що виразилося у безпідставному заявленні в поданій до ДПІ у М.Кіровограді податковій декларації з ПДВ за серпень 2007 року суми, що підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку в розмірі 2 934 635грн.

У період з 11.03.2008 року по 14.04.2008 року, спеціалістами ДПІ у м. Кіровограді із залученням спеціаліста структурного підрозділу ДПА у Кіровоградській області була проведена планова документальна перевірка фінансово-господарської діяльності з питань дотримання приватним підприємством "Перший торговий альянс "Юнімікс", вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2006 року по 31.12.2007 року, за результатами перевірки складено акт №34/23-00/34362065 від 14.04.2008 року, який у відповідності до вимог п.1.4 Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженого наказом ДПА України №327 від 10.08.2005 р., зареєстрованого в Мінюсті України 25.05.2005р. за № 925/11205, являється носієм доказової інформації про виявлені порушення суб'єктами господарювання вимог податкового, валютного та іншого законодавства.

Є достатні дані вважати, що документи бухгалтерського та податкового обліків і звітності та інші документи фінансово-господарської діяльності та документи фінансово-господарських відносин ТОВ „Укрсфера" з ПП „ПТА "Юнімікс" і зазначеними основними постачальниками та покупцями останнього містять відомості, які є джерелом доказової інформації по даній кримінальній справі щодо вищевикладеного та злочинних діянь спрямованих на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем у вигляді бюджетного відшкодування, створення штучних умов по ланцюгу взаємодії вказаних підприємств для мінімізації їх податкових зобов'язань перед бюджетом України, з документуванням для цього неіснуючих господарських відносин, придаючи їм видимість справжніх шляхом переадресації між собою по рахунках безготівкових грошових коштів.

В матеріалах справи є дані (том №6) про те, що за адресою реєстрації в приміщеннях, в яких розташоване підприємство ТОВ „Укрсфера" АДРЕСА_2 (розміщених в будинку на розі вулиць К.Маркса,76 та Пушкіна,80), знаходяться документи на не підтверджені фактичними обставинами фінансово-господарські відносини ПП ПТА „Юнімікс", в яких по спільному ланцюгу руху коштів задіяні ТОВ „Укрсфера", ПП „Крімпекс", ПП „Агромобекс", 8КЬ "Міпеа - М" (м.Кишинів, Молдова), ТОВ "УЬАКОМ-СОМ" (Молдова), ПП „Альтус" та інші, які враховуючи фіктивність ПП „Крімпекс" носять фіктивний характер.

В ході проведення досудового слідства, з метою виявлення знарядь скоєння злочину, речей та цінностей здобутих злочинним шляхом, інших предметів та документів які можуть мати значення для встановлення істини по справі, виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем розташування та реєстрації ТОВ "Укрсфера" в приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2.

Юридична адреса платника відповідає фактичній: АДРЕСА_2

Даний будинок фактично розташований на розі вулиць Карла Маркса,76 та Пушкіна,80. В Кіровоградському ОБТІ інвентарна справа заведена на адресу АДРЕСА_2. Інвентарна справа по вул.Пушкіна,80 не значиться.

Відповідно до відомостей обласного бюро технічної інвентаризації ціле не житлове приміщення пл. 134,7кв.м за адресою АДРЕСА_2, яке займає і використовує ТОВ „Укрсфера", належить на праві приватної власності ОСОБА_2 згідно рішення Ленінського районного суду від 02.06.2006р.(довідка № 613-3 від 03.06.2008року), яка являється одним із засновників ТОВ „Укрсфера".

Вивчивши матеріали подання, матеріали кримінальної справи № 80-1023, вважаю, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Приймаючи до уваги, що при зазначених обставинах є достатні дані вважати, що знаряддя злочину, інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі, а також речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, які є предметами забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна, можуть знаходитись в нежитлових приміщеннях, які належать на праві власності ОСОБА_2, розташованих за адресою: АДРЕСА_1.

Керуючись ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 177 КПК України ,-

П О С Т А Н О В И В :

Провести обшук у нежитлових приміщеннях, які належать на праві власності ОСОБА_2, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, протягом 10 днів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Є.Б. Безсмолий