Ухвала суду № 66008365, 18.04.2017, Чугуївський міський суд Харківської області

Справа № 636 / 1255 / 17

1-кс / 636 / 151 / 2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2017 року Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківській області

Ковригін О.С.,

при секретарі Фатєєвої С.М.,

розглянувши в залі судових засідань в приміщені суду клопотання прокурора Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області, про арешт майна по кримінальному провадженню № 12016220300000200 від 25 лютого 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.115 КК України, за фактом умисного вбивства, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області Шуляк О.В. звернувся 13 квітня 2017 року до Чугуївського міського суду Харківській області з клопотанням, про арешт вилученого в ході обшуку від 12.04.2017 року майна, а саме:

- в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_7 - копія Статуту ПП «Явірівське» (Код ЄДРПОУ 33201387) з додатками на 12-ти арк.; копія Статуту ПП «Укрбалпром» (Код ЄДРПОУ 34329054) з додатками на 16-ти арк.;

- в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 - договір займу від 28 березня 2015 року на 2-х арк.; два договори займу від 28 листопада 2014 року на 2-х арк.; електронний варіант документів довіреності та рахунків фактур, що поміщено на електронний носій (карта флєш пам'яті);

- в ході обшуку будівлі № АДРЕСА_3 - Договір № 1 від 10 січня 2013 року укладеного між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 на 2 арк; договір комісії № 1 від 10 січня 2013 року укладеного між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 на 1-му арк.; договір з перевізником б/н від 10 січня 2013 року укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3 на 1-му арк..; договір № 2 від 01 липня 2011 року укладеного між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 на 2-х арк..; договір № 1 від 01 липня 2011 року укладеного між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 на 2-х арк; копія трудового договору між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від 03 березня 2008 року на 1-му арк.; копія ліцензії Міністерства транспорту та зв'язку України № 229776 на 1-му арк..; копія паспорта на ім'я ОСОБА_4 на 2-х арк..; договір б/н від 15 січня 2009 року між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 на 1-му арк..; договір № 1/10 від 15 серпня 2009 року між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 на 1-му арк..; договір б\н від 01 лютого 2007 року між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 на 2-х арк..; договір б\н від 20 березня 2006 року між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 на 1-му арк..; договір № 07/3 від 07 березня 2007 року між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 на 2-х арк..; договір № 12/1 від 12 січня 2007 року між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 на 2-х арк..; договір 07/3 від 07 березня 2007 року між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 на 2-х арк..; договір № 10/1 від 10 січня 2008 року між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 на 2-х арк..; копія свідоцтва Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України від 17 лютого 2012 року на 1-му арк..; трудовий договір між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від 07 жовтня 2009 року на 1-му арк.; довіреність від 02 грудня 2011 року від ОСОБА_5 до ОСОБА_4 на 1-му арк.; розписка ОСОБА_3 про отримання грошових коштів від ОСОБА_6 від 10 квітня 2007 року на 1-му арк.; договір оренди між ОСОБА_4 та ПФ ДИЛЕН від 09 квітня 2013 року на 1-му арк.; завірена копія посвідчення № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_4; копія облікової картки № 80700/4/11/00963 на ФОП ОСОБА_4 на 1-му арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 серія ВОО на 1-му арк.; копія свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів на 1-му арк.; скорозшивач із написом «БАНКІВСЬКІ ДОКУМЕНТИ ОСОБА_11 І КВАРТАЛ 2008» із вмістом оригіналів банківських виписок датованих з 29 грудня 2007 року по 04 квітня 2008 року, скорозшивач з написом «ХАДО ОСОБА_11» із вмістом документів різних за характером датованих 2010 роком; товарно-транспортні накладні № 716444, 716106, 716369, 716110,716109, 716396, 716104, 716441, 716233, 716349, 716337, 716346, 716340, 716282, 716448 ПП «Явірський» на 15-ти арк.; подорожні листи від 30 січня 2017 року, від 05 січня 2017 року, від 30 грудня 2016 року, від 21 січня 2017 року, від 11 січня 2017 року, від 17 січня 2017 року, від 30 грудня 2016 року, від 10 січня 2017 року, від 12 січня 2017 року ПП «Явірське» на 9-ти арк.;

Підставами для арешту майна прокурор Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області Шуляк О.В. вказує вказує, що 24 лютого 2016 року до слідчого відділу Зміївського відділення Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_8 про виявлення повішеним його батька ОСОБА_4

Даний факт 25 лютого 2016 року слідчим відділом Зміївського відділення поліції Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220300000200 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України - умисне вбивство.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24 лютого 2016 року в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 виявлено труп ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, повішений за шию до спортивної драбини. Згідно висновку судово-медичної експертизи №67-змт/16 проведеної в період з 25 лютого 2016 року по 25 квітня 2016 року причиною смерті ОСОБА_4 стала механічна асфіксія від удавлення органів шиї петлею при повішенні.

Допитана в ході судового розгляду свідок ОСОБА_9 вказала, що вона мешкала разом з ОСОБА_4 однією сім'єю, 24 лютого 2016 року вона знайшла останнього повішеним у власній квартирі, чому це сталося вона не знає, будь-яких намірів щодо покінчення життя самогубством ОСОБА_4 не виказував.

Допитаний син померлого ОСОБА_8 вказав, що його батько займався вантажними перевезеннями, будь-яких намірів покінчити життя самогубством не виказував. Останнім часом ОСОБА_4 хвилювався з приводу здійснення своєї підприємницької діяльності. На ОСОБА_4 були зареєстровані 2 підприємства, якими фактично керував ОСОБА_10 Після смерті батька ОСОБА_8 вступив у спадщину. ОСОБА_8, отримавши спадщину від батька, переоформив безоплатно підприємства, які рахувалися за батьком, на ОСОБА_3

Допитаний свідок ОСОБА_10 вказав, що він був знайомий з ОСОБА_4 тривалий час. Вони займалися спільним бізнесом, а саме вантажними перевезеннями. Крім того, в 2012 році ним були переоформлені два підприємства ПП «Явірське» та ПП «Укрбалпром», які здійснювали діяльність у сфері сільського господарства, на ОСОБА_4, однак фактичним власником залишився ОСОБА_10, який і здійснював керівництво вказаними підприємствами. В 2012 році ОСОБА_10 та ОСОБА_4 почали брати в борг грошові кошти у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, про що писали розписки, які зберігаються у ОСОБА_3, кошти отримувалися у ОСОБА_3 під заставу ПП «Явірське» та ПП «Укрбалпром», та ОСОБА_4 виступав у якості поручителя, але нотаріальні договори не укладалися, лише писалися розписки, які знаходяться у ОСОБА_3

В кінці 2016 року йому стало відомо, що після смерті ОСОБА_4 його син ОСОБА_8 переоформив право власності ПП «Явірське» та ПП «Укрбалпром» на ОСОБА_3

Крім того, ОСОБА_10 вказав, що до смерті ОСОБА_4 може бути причетний ОСОБА_3, який намагався заволодіти ПП «Явірське» та ПП «Укрбалпром» та добився свого після смерті ОСОБА_4

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у долученні та дослідженні документів, укладених між ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 щодо отримання в борг грошових коштів та отримання у власність ОСОБА_3 ПП «Явірське» (код ЄДРПОУ 33201387) та ПП «Укрбалпром» (код ЄДРПОУ 34329054), а саме: розписки ОСОБА_10 та/або ОСОБА_4 про отримання в борг грошових коштів від ОСОБА_3, договори застави, поруки укладені між ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та/або ОСОБА_10, листування між ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та ОСОБА_10, у т.ч. через електронну пошту, акти звірок щодо залишку боргу ОСОБА_10 та/або ОСОБА_8 перед ОСОБА_3, договори укладені ОСОБА_3 з ОСОБА_8 на передачу у власність ПП «Явірське» та ПП «Укрбалпром».

Згідно показів свідка ОСОБА_10 вказані документи ОСОБА_3 може зберігати за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_5, в належній його дружині квартирі за адресою: АДРЕСА_6, за місцем роботи за адресою: Харківська область Зміївський район смт. Слобожанське, Балаклійське шосе, б. 18, або перевозити їх в своєму автомобілі «Тойота Ленд Крузер 200».

04 квітня 2017 року органом досудового розслідування отримано ухвали слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області на дозвіл проведення обшуків за адресами АДРЕСА_5, АДРЕСА_6, Харківська область Зміївський район смт. Слобожанське, Балаклійське шосе, б. 18 та автомобілі «Тойота Ленд Крузер 200».

12 квітня 2017 року органом досудового розслідування здійснено обшуки за вказаними адресами та автомобілі.

На теперішній час в матеріалах кримінального провадження мається достатньо об'єктивних даних, що свідчать про належність вилученого в ході обшуків від 12 квітня 2017 року майна до предметів та документів, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та являються знаряддями вчинення кримінального правопорушення, таким чином зазначене вище майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Крім цього, слід зазначити, що в разі не накладення арешту на зазначене майно та документи може призвести до зникнення, втрати або пошкодження їх або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи, що вилучене в ході обшуків від 12 квітня 2017 року майно та документи належить до предметів, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення (відповідають вимогам ст. 98 КПК України), а так же ті обставини, що в разі не накладення арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження цього майна та документів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на визначене вище майно та документи.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно використане як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя під час досудового розслідування накладає арешт на майно у вигляді речей з метою забезпечення збереження речових доказів та якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього Кодексу.

Вказані факти підтверджуються матеріалами, які долучені до клопотання про арешт майна.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, розпоряджатися та/або користуватися майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, або підлягає спеціальній конфіскації.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 171, 172, 173,175, 309, 372, 395 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області юриста 2 класу Шуляка О.В., про арешт майна по кримінальному провадженню № 12016220300000200 від 25 лютого 2016 року - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку від 12.04.2017 року, а саме: - в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_7 - копія Статуту ПП «Явірівське» (Код ЄДРПОУ 33201387) з додатками на 12-ти арк.; копія Статуту ПП «Укрбалпром» (Код ЄДРПОУ 34329054) з додатками на 16-ти арк.;

- в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 - договір займу від 28 березня 2015 року на 2-х арк.; два договори займу від 28 листопада 2014 року на 2-х арк.; електронний варіант документів довіреності та рахунків фактур, що поміщено на електронний носій (карта флєш пам'яті);

- в ході обшуку будівлі № АДРЕСА_3 - Договір № 1 від 10 січня 2013 року укладеного між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 на 2 арк; договір комісії № 1 від 10 січня 2013 року укладеного між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 на 1-му арк.; договір з перевізником б/н від 10 січня 2013 року укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3 на 1-му арк..; договір № 2 від 01 липня 2011 року укладеного між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 на 2-х арк..; договір № 1 від 01 липня 2011 року укладеного між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 на 2-х арк; копія трудового договору між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від 03 березня 2008 року на 1-му арк.; копія ліцензії Міністерства транспорту та зв'язку України № 229776 на 1-му арк..; копія паспорта на ім'я ОСОБА_4 на 2-х арк..; договір б/н від 15 січня 2009 року між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 на 1-му арк..; договір № 1/10 від 15 серпня 2009 року між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 на 1-му арк..; договір б\н від 01 лютого 2007 року між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 на 2-х арк..; договір б\н від 20 березня 2006 року між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 на 1-му арк..; договір № 07/3 від 07 березня 2007 року між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 на 2-х арк..; договір № 12/1 від 12 січня 2007 року між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 на 2-х арк..; договір 07/3 від 07 березня 2007 року між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 на 2-х арк..; договір № 10/1 від 10 січня 2008 року між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 на 2-х арк..; копія свідоцтва Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України від 17 лютого 2012 року на 1-му арк..; трудовий договір між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від 07 жовтня 2009 року на 1-му арк.; довіреність від 02 грудня 2011 року від ОСОБА_5 до ОСОБА_4 на 1-му арк.; розписка ОСОБА_3 про отримання грошових коштів від ОСОБА_6 від 10 квітня 2007 року на 1-му арк.; договір оренди між ОСОБА_4 та ПФ ДИЛЕН від 09 квітня 2013 року на 1-му арк.; завірена копія посвідчення № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_4; копія облікової картки № 80700/4/11/00963 на ФОП ОСОБА_4 на 1-му арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 серія ВОО на 1-му арк.; копія свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів на 1-му арк.; скорозшивач із написом «БАНКІВСЬКІ ДОКУМЕНТИ ОСОБА_11 І КВАРТАЛ 2008» із вмістом оригіналів банківських виписок датованих з 29 грудня 2007 року по 04 квітня 2008 року, скорозшивач з написом «ХАДО ОСОБА_4» із вмістом документів різних за характером датованих 2010 роком; товарно-транспортні накладні № 716444, 716106, 716369, 716110,716109, 716396, 716104, 716441, 716233, 716349, 716337, 716346, 716340, 716282, 716448 ПП «Явірський» на 15-ти арк.; подорожні листи від 30 січня 2017 року, від 05 січня 2017 року, від 30 грудня 2016 року, від 21 січня 2017 року, від 11 січня 2017 року, від 17 січня 2017 року, від 30 грудня 2016 року, від 10 січня 2017 року, від 12 січня 2017 року ПП «Явірське» на 9-ти арк.;

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Дана ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, або особою не присутньої в судовому засіданні у той же строк з дня отримання нею судового рішення.

Слідчий суддя -