Постанова № 6600827, 15.10.2009, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа №4-1068/09

П О С Т А Н О В А

іменем України

15 жовтня 2009 року суддя Ленінського районного суду м.Кіровограда Циганаш І.А., розглянувши подання слідчого відділу розслідування економічних злочинів СУ УМВС України в Кіровоградській області капітана міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю в Кіровоградській філії ТОВ «Укрпромбанк» по кримінальній справі №24-532, -

Встановив:

Слідчий відділу розслідування економічних злочинів СУ УМВС України в Кіровоградській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки.

Подання мотивоване тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа №24-532, порушена відносно директора ТОВ «Добробут» с. Надлак Новоархангельського району ОСОБА_2 за фактом надання службовою особою субєкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації органам державної влади з метою одержання субвенції, яким завдано великої матеріальної шкоди державному бюджету України, за ознаками ч.2 ст.222 КК України.

Встановлено, що 28.03.2008 року розпорядженням Голови Кіровоградської обласної державної адміністрації №247-р була затверджена конкурсна комісія для надання компенсацій на здешевлення відсоткових ставок за середньостроковими та довгостроковими кредитами, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 року №126 «Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів».

Згідно з порядком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України №126 від 27.02.2008 року, підприємства агропромислового комплексу позичальники, які залучали середньострокові і довгострокові кредити, за результатами конкурсу, проведеного даною комісією, отримували право на відшкодування відсотків за користування цими кредитами за рахунок коштів державного бюджету.

Для отримання такої компенсації позичальники звертались до вказаної комісії з заявками на участь в конкурсі і надавали визначені пунктами 8 і 9 Постанови №126 від 27.02.2008 року документи.

16.05.2008 року до даної конкурсної комісії звернулось ТОВ «Добробут», розташоване в с.Надлак Новоархангельського району Кіровоградської області, в особі його директора ОСОБА_2, з заявкою на участь в конкурсі для надання часткової компенсації відсоткової ставки за залученим середньостроковим кредитом, яка була зареєстрована секретарем конкурсної комісії за №84 та прийняті від ТОВ «Добробут» передбачені постановою Кабінету Міністрів України №126 від 27.02.2008 року документи, в тому числі кредитний договір №10/к-06 від 10.11.2006 року, з послідуючими змінами, доповненнями, додатковими угодами до нього, - про надання ТОВ «Український промисловий банк» кредиту в розмірі 5800000 грн. сільськогосподарському підприємству ТОВ «Добробут» для проведення реконструкції складських приміщень згідно договору підряду №23/10-1 від 23.10.2006 року та придбання 3-х автомобілів КАМАЗ і 3-х причепів СЗаП згідно Договору про наміри купівлі-продажу №42-06 від 25.09.2006 року.

При цьому, з метою одержання компенсації відсоткової ставки за залученим середньостроковим кредитом в ТОВ «Укрпромбанк» терміном дії до 09.11.2009 року за рахунок бюджетних грошових коштів, директор ТОВ «Добробут» ОСОБА_2.

умисно надала до конкурсної комісії Кіровоградської ОДА фіктивні документи,

ніби-то підтверджуючі цільове використання отриманих ТОВ «Добробут» у 2006 році кредитних коштів на проведення реконструкції складських приміщень: рахунок №23/10-1 від 10.11.2006 року ТОВ «Стройтех Ком» м.Миколаєва на суму 2 млн. грн. за виконання робіт по ремонту складських приміщень, які в дійсності не виконувались; рахунок-фактуру №29/08-01 від 29.08.2007 року ПП «Компанія Екс-Максон» м.Кременчука на суму 65000 грн. на поставку гіпсокартона, який в дійсності цим підприємством не поставлявся; рахунок-фактуру №Т4000054 від 13.03.2007 року на суму 149400 грн. на поставку будівельного матеріалу брусу, який в дійсності цим підприємством не поставлявся, тобто надала до конкурсної комісії завідомо неправдиву інформацію з метою одержання субвенції.

Надана Міренковою Л.В. завідомо неправдива інформація вплинула на прийняття рішення конкурсною комісією Кіровоградської ОДА про надання ТОВ «Добробут» часткової компенсації відсоткової ставки за вказаним середньостроковим кредитом і на її підставі було прийнято рішення про надання такої компенсації в сумі 549914 грн. 75 коп., чим було завдано великої матеріальної шкоди державному бюджету України.

Таким чином, в діях директора ТОВ «Добробут» ОСОБА_2 вбачаються ознаки надання службовою особою субєкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації органам державної влади з метою одержання субвенції, яким завдано великої матеріальної шкоди державному бюджету України, тобто злочину, передбаченого ч.2 ст.222 КК України.

28.08.2009 року заступник начальника СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3. відносно вищевказаної особи порушено кримінальну справу.

В ході досудового слідства встановлено, що посадовими особами ТОВ «Добробут» в 2006-2008 роках звернулися з заявками до головного управління агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА на отримання компенсації на здешевлення відсоткової ставки за середньостроковим кредитом, отриманим в ТОВ «Укрпромбанк» по реконструкції складських приміщень та придбанню техніки. На підтвердження цього було надано завірені банківською установою копії кредитних договорів та інші документи. Оскільки отримання державної допомоги здійснюється лише по отриманим кредитам та сам факт існування договірних кредитних відносин між відповідними підприємством та банківською установою має безпосереднє значення по справі, то для підтвердження цього необхідно долучення до матеріалів кримінальної справи відповідних документів, що становлять банківську таємницю (кредитні договори, заяви, графіки погашення, виписка по розрахунковим рахункам клієнта ТОВ «Трилиси-Агро» за період 01.01.2006-01.10.2009 років). Окрім того видача субвенції державою здійснюється лише за цільовими кредитами, тому використання кредитних коштів за призначенням є обовязковою умовою компенсації. Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у вилученні документів, що становлять банківську таємницю відносно перевірки цільового використання отриманих ТОВ «Добробут» кредитних грошових коштів (акти перевірки цільового використання, доповідні документи відповідних співробітників банківської установи по фактом перевірки з фото чи відео матеріалами та інше).

За таких підстав, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки дані документи мають доказове значення по справі, на підставі викладеного, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин справи .

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року, ст. ст.130, 178, 179 КПК України, -

Постановив:

Надати дозвіл на проведення виїмки у Кіровоградській філії ТОВ «Укрпромбанк» виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в оригіналах відносно клієнта ТОВ «Добробут» (ЄРДПОУ 32550423, МФО 323754):

- кредитної справи (або справ, в тому числі юридичної справи) по кредитному договору №10\к-06 від 10.11.2006 року по відкриттю невідновлювальної кредитної лінії по проведенню реконструкції складських приміщень, що належать ТОВ «Добробут» та придбання автомобілів «Камаз» в кількості

3-х одиниць та причепи СЗАП в кількості трьох одиниць (зі всіма додатками

по кредитним угодам, заявами про відкриття та закриття рахунків, графіків

погашення, договорів залогу та страхування, документами які подавалися для

оформлення кредитних угод, рахунки-фактури та інше);

- документи по перевірки цільового використання кредитних коштів по вказаним угодам;

- документи, які підтверджують надання вказаній юридичній особі субвенції (документи, що підтверджують видачу завірених кредитних угод, «прогнозних довідок» та інші для подачі їх до головного управління агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА);

- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2006 року по 01.10.2009 року з вказанням респондентів та призначення платежу.

Суддя Ленінського

районного суду м.Кіровограда Циганаш І.А.