Ухвала суду № 66007123, 18.04.2017, Добровеличківський районний суд Кіровоградської області

Справа № 387/289/17

Номер провадження по справі 1-кс/387/37/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 квітня 2017 року смт. Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області Майстер І.П.

при секретарі судового засідання Сташевській В.В.

з участю слідчого СВ Добровеличківського ВП

Новоукраїнського ВП ГУНП

України в Кіровоградській області Деменчук Р.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП України в Кіровоградській області Деменчуку Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТ БАНК" за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, по кримінальному провадженню зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12017120140000028 від 17.01.2017 року по факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_3 , -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП України в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12017120140000028 від 17.01.2017 по факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки АДРЕСА_1.

Згідно витягу з ЄРДР кримінальне правопорушення вчинене за наступних обставин: "17.01.2017 до чергової частини Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області від гр. ОСОБА_3, жительки АДРЕСА_1, надійшло повідомлення про те, що в період з 18:00 год. 16.01.2017 по 11:00 год. 17.01.2017 невідома особа шляхом обману, за допомогою мережі «Інтернет», під приводом розіграшу по акції автомобіля «Wolkswagen Рolo», заволоділа її коштами у розмірі 36000 грн., які являли собою передплату за оформлення документів та інших страхових та пенсійних платежів".

В межах проведення досудового розслідування, слідчий Деменчук Р.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до карткових рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна, Перемоги, 50). Також необхідно отримати тимчасовий доступ до фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, у період з 16.01.2017 по 26.01.2017.

В підтвердження обґрунтованості клопотання, слідчим надано протокол допиту потерпілої ОСОБА_3, в якому зазначено, що 16.01.2017 року о 12 год. 22 хв. на мобільний телефон її чоловіка надійшло sms повідомлення з мобільного телефону НОМЕР_3, з текстом про те, що він виграв автомобіль «Wolkswagen Polo», деталі за № НОМЕР_4, НОМЕР_5 або на сайті «Wolkswagen Ukraine com». Після цього, ОСОБА_3 разом із чоловіком зателефонували за номером мобільного оператора НОМЕР_6 з якого невстановлена особа чоловічої статі їм підтвердила, що вони стали учасниками акції щодо виграшу автомобіля «Wolkswagen Polo», та що їм необхідно оплатити 1% від суми вартості автомобіля - 4,740 грн., за страхування -7,500 грн., пенсійний фонд - 9,450 грн. та 3% на АТО - 14,220 грн. 16.01.2017 близько 19 год. 30 хв. через термінал «I-BOX» в магазині «Файно маркет», ОСОБА_3 не будучи обізнаною в злочинних намірах невідомої особи, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 перерахувала кошти в сумі 9,450 грн., а також на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 перерахувала кошти в сумі 14,220 грн. Наступного дня 17.01.2017 після 9 год. 00 хв. в приміщенні Добровеличківського ПАТ КБ «ПриватБанк», через термінал, ОСОБА_3 було перераховано грошові кошти в сумі 12,240 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1. Після переведення даних коштів, до ОСОБА_3 на мобільний телефон з номеру № НОМЕР_4 зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилася ОСОБА_4 та повідомила їй, що потрібно перерахувати кошти в сумі 19000 грн. для реєстрації документів автомобіля на ім'я ОСОБА_3, але остання запідозрила, що її ошукали, після чого звернулася до правоохоронних органів. Зазначені грошові операції підтверджуються чеками терміналів ПАТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1, НОМЕР_8 термінал ТS 208839, смт. Добровеличківка, вул. Центральна, 107.

Отже зазначений тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення часу, місця та особи, яка заволоділа коштами потерпілої, а також підтвердження власника картки «ПриватБанк» № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 із підключенням карткового рахунку до системи дистанційного керування каналами зв'язку.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання. Додав, що іншим способом довести зазначені обставини неможливо.

Особа у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання, явку свого представника в судове засідання не забезпечила, поважних причин його неявки суду не надала .

Викладені слідчим обставини підтверджуються заявою потерпілої ОСОБА_3, від 17.01.2017 року протоколом допиту потерпілої ОСОБА_3, від 18.01.2017 року, а також витягом з ЄРДР № 12017120140000028 від 17.01.2017 року.

Отже суд приходить до висновку, що інформація по руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, який належить ОСОБА_3., документи про відкриття карткового рахунку та про підключення карткового рахунку № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, до системи дистанційного керування каналами зв'язку, які зберігаються у ПАТ КБ «Приват Банк», становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, слідчим, викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до постанови начальника СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградської області від 11.04.2017 року, наказу про створення слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування кримінального правопорушення №56 від 11.04.2017 року встановлено, що до складу групи по розслідуванню даного кримінального провадження входять: слідчий Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенант поліції Деменчук Р.В.; начальник Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції Мандєв О.В., слідчий Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції Шлянюк А.С., слідчий Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції Гец А.В., слідчий Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції Бон Т.С., заступник начальника Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП в Кіровоградській області капітан поліції Чіпляка С.О., оперуповноважений СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області майору поліції Взводов О.М., оперуповноважений СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області підполковник поліції Комар І.В., оперуповноважений СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенант поліції Вергун А.О., оперуповноважений СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції Кленик Є.В., ст. оперуповноважений СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанту поліції Волокушин О.О.

На підставі викладеного керуючись ст. ст. 131,132,159-164, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати слідчому Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Деменчуку Р.В., начальнику Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Мандєву О.В., слідчому Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Шлянюку А.С., слідчому Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Гец А.В., слідчому Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Бон Т.С., заступнику начальника Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП в Кіровоградській області капітану поліції Чіпляці С.О., оперуповноваженому СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області майору поліції Взводову О.М., оперуповноваженому СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області підполковник поліції Комару І.В., оперуповноваженому СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанту поліції Вергуну А.О., оперуповноваженому СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Кленику Є.В., ст. оперуповноваженому СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанту поліції Волокушину О.О., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та копій фото/відео матеріалів на електронному носії, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк " ПРИВАТБАНК " за адресою ( місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50), а саме:

- до документів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_9, НОМЕР_8;

- до документів про підключення карткового рахунку НОМЕР_9, НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв'язку;

- до документів про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_9, НОМЕР_8 у період з 16.01.2017 по 26.01.2017 ;

- до фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з карткового НОМЕР_10, № НОМЕР_2 у період з 16.01.2017 по 26.01.2017, які нададуть можливість ідентифікувати осіб, які знімали кошти із зазначеного карткового рахунку.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області Майстер І.П.