Ухвала суду № 65995764, 12.04.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

УХВАЛА

Справа № 521/5626/17

Номер провадження:1-кс/521/1836/17

12 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Передерко Д.П., при секретарі Періжок Г.О., за участю слідчого Дмитренка Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області, за кримінальним провадженням за № 32016160020000002 від 09.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ст.219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеські області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017160020000002 від 09.03.2017 відносно службових осіб ТОВ «СП «Аквавінтекс» (код ЄДРПОУ 25040503) за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ст.219 КК України.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «СП» «Аквавінтекс» (код ЄДРПОУ 25040503) в період 2010 2014 років, зловживаючи довірою заволоділи чужим майном, чим заподіяли значної шкоди ПМП «Лоцмен» (код 23419138).

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «СП» «Аквавінтекс» (код ЄДРПОУ 25040503) переслідуючи корисливі мотиви, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності ТОВ «СП» «Аквавінтекс», що завдало великої матеріальної шкоди кредитору ПМП «Лоцмен».

Встановлено, що ПМП «Лоцмен» мало фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ «СП» «Аквавінтекс» починаючи з 2008 року. За весь період співпраці у ТОВ «СП» «Аквавінтекс» перед ПМП «Лоцмен» накопилась заборгованість у сумі 7863312 грн. яка була установлена та стягнута, в судовому порядку.

Таким чином, ТОВ «СП» «Аквавінтекс» було зобовязано сплачувати заборгованість у сумі 50000 грн. що місяця, однак службові особи ТОВ «СП» «Аквавінтекс» не виконували вказаних зобовязань, після чого підприємством ПМП «Лоцмен» у грудні 2016 року було відкрито виконавче провадження у процесі якого було накладено арешт на рахунки ТОВ «СП» «Аквавінтекс» в результаті було заблоковано близь 1,5 млн. грн.

У подальшому, з метою повернення заборгованості ТОВ «СП» «Аквавінтекс» в кредитора ПМП «Лоцмен» повторно було відкрите виконавче провадження, яке було призупинено, у звязку з тим, що підприємство ТОВ «СП» «Аквавінтекс» розпочало процедуру банкрутства.

20.03.2017 будучи допитаний у якості свідка директор ПМП «Лоцмен» ОСОБА_1 показав, що обставини для банкрутства ТОВ «СП» «Аквавінтекс» фактично відсутні, а дії повязані з банкрутством даного підприємства ТОВ «СП» «Аквавінтекс» проведені ціле спрямовано, щоб не сплачувати фінансової заборгованості за не виконанні зобовязання.

Також ОСОБА_1 показав, що обладнання, корпоративні права та майно ТОВ «СП» «Аквавінтекс», перебуває у заставі банківської установи ПАТ «ВіАйБі» і вказане банкрутство являється фіктивним так як, проводиться з наступною метою: в процесі банкрутства обладнання яке належить ТОВ «СП» «Аквавінтекс» через аукціон мають намір викупити самі ж власники ТОВ «СП» «Аквавінтекс», але за значно нищу вартість відносно ринкової і таким чином фактично уникнути від виплати заборгованості перед кредиторами та зберегти власне майно.

Крім того, ОСОБА_1 зазначив, що процедуру банкрутства ТОВ «СП» «Аквавінтекс» було розпочато за ініціативою службових осіб ТОВ «СП» «Аквавінтекс» посилаючись на те, що ТОВ «СП» «Аквавінтекс» має перелік підприємств перед якими має кредиторську заборгованість, а саме ПП «ЮФ «Р.О.В.», підприємство ПМП «Лоцмен», загальна сума такої заборгованості становить 1382344,08 грн., що є не достовірними даними з ряду причин:

1) заборгованість ТОВ «СП» «Аквавінтекс» перед ПМП «Лоцмен» становить 7513 312 грн.

2) 20.01.2017 ПМП «Лоцмен» помилково на адресу ТОВ «СП» «Аквавінтекс» було перераховано суму 3860000 грн. замість 3860 грн. за марку акцизного податку на заплановану партію розливу продукції ТОВ «СП» «Аквавінтекс». Вказана помилка була допущена бухгалтером підприємства ПМП «Лоцмен». Вказані кошти з станом на сьогоднішній день не повернуті. (надано копію платіжного доручення). Даний факт свідчить про наявність грошових коштів у підприємства ТОВ «СП» «Аквавінтекс».

3) підприємство ПП «ЮФ «Р.О.В.» являється засновником ТОВ «СП» «Аквавінтекс» тобто являються повязаними особами.

05.04.2017 допитано у якості свідка ОСОБА_2, яка показала, що період з серпня 2014 року по січень 2017 року за сумісництвом працювала на посаді бухгалтера у ТОВ «СП «Аквавінтекс» та підтвердила факт наявності боргу ТОВ «Спільне підприємство «Аквавінтекс» перед ПМП «Лоцмен», у сумі приблизно 7,8 млн. грн.

Крім того, ОСОБА_2 повідомила, що в грудні 2016 року рахунки ТОВ «СП «Аквавінтекс» були заарештовані, але з них було списано кошти у розмірі приблизно 1,5 млн. грн. В січні 2017 року ці кошти не були перераховані на рахунки ПМП «ЛОЦМЕН», а назад повернулися на рахунок ТОВ «СП «Аквавінтекс».

Також, ОСОБА_2 підтвердила той факт, що ПМП «Лоцмен» було помилково перераховано на рахунок ТОВ «СП «Аквавінтекс» грошову суму у розмірі 3860000,00 (три мільйона вісімсот шістдесят тисяч гривень), замість сплати 3860, 00 грн. (три тисячі вісімсот шістдесят гривень) за марку акцизного податку на планову партію розливу продукції, однак, директор ТОВ «СП «Аквавінтекс» - ОСОБА_3, особисто заборонив повертати помилковий платіж.

В ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою судді Господарського суду м. Одеси Лепехи Г.А. відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «СП» Аквавінтекс» у справі №916/177/17 від 07.02.2017.

Однак, з вище викладеного вбачається чітка фінансова платоспроможність заборгованості ТОВ «СП» Аквавінтекс» перед заявленими кредиторами ПМП «Лоцмен» та ПП «ЮФ «Р.О.В.» яка відповідно до ухвали судді Господарського суду м. Одеси Лепехи Г.А. у справі про банкрутство ТОВ «СП» Аквавінтекс» у справі №916/177/17 від 07.02.2017 становить 1382344, грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів реєстраційної справи ТОВ «СП» Аквавінтекс», яка містить відомості про засновників, службових та інших осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.190, ст.219 КК Украни.

Враховуючи, що оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «СП» «Аквавінтекс» (код ЄДРПОУ 25040503) знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, а саме: протоколи зборів учасників підприємств, накази на призначення керівників підприємств та засновника вказаного підприємства, протокол зборів учасників підприємства, рішення про створення підприємства, статут підприємства та інші, зміна складу учасників товариства, передача корпоративних прав, а також документи необхідні для створення та подальшої реєстрації підприємства в органах державної влади та які містять підписи виконані від імені директора ТОВ «СП» «Аквавінтекс» (код ЄДРПОУ 25040503).

Перераховані документи необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, шляхом проведення почеркознавчої експертизи та іншим способом, ніж вилучити оригінали вищевказаних документів неможливо встановити та дослідити факти і обставини реєстрації підприємств, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення реєстраційних дій, які передбачається довести за допомогою таких документів.

В ході досудового розслідування підлягають проведенню експертизи з питань дослідження підписів і почерку виконаних в реєстраційних документах ТОВ «СП» «Аквавінтекс» (код ЄДРПОУ 25040503) від імені його керівника, як засновника та директора вказаного підприємства.

Так, з метою належного проведення їх експертного дослідження. Відповідно до Методики судово-почеркознавчої експертизи - Київ 2008, схваленої координаційно-методичною радою НДЕКЦ МВС України протоколом №19 від 20.04.2007 року, обєктом судово-почеркознавчої експертизи є оригінали зразків, що знаходяться в первинних документах.

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, слідчий вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, що документи, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дмитренку Тимуру Олександровичу, або іншим слідчим чи оперативним співробітникам за його дорученням постановою, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції - оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «СП» «Аквавінтекс» (код ЄДРПОУ 25040503).

Працівник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді копій документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 12.04.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 13.05.2017 року.

Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.П.Передерко