Ухвала суду № 65993735, 14.04.2017, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/3151/15-к

1-кс/683/180/2017

УХВАЛА

12 квітня 2017 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Бондарчук Л.А., при секретарі Борикіній Л.В., з участю начальника СВ Старокостянтинівського ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області розглянувши клопотання по кримінальному провадженню №42015240220000006 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

11 квітня 2017 року начальник СВ Старокостянтинівського ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що службові особи ПП «Укрпреміум», Асоціації підприємців м. Старокостянтинова, ДП »Ринок»Космос»», ДП «АвтотрансСтар», ДП «РемБудМатСтрой», ДП «РемБудМатСтар», ПП «Піт-Стоп Ойл», ТОВ «Авто СТ» впродовж грудня 2014 - вересня 2015 років, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою, шляхом підробки документів, умисно, повторно, незаконно отримали та привласнили кошти Фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності на суму більше 150 тис. грн., які перераховано для виплати допомоги при вагітності та пологах.

В ході досудового розслідування встановлено, що частину коштів перераховано на розрахункові рахунки приватному підприємству «МАКС-СТАР», які відкриті в АТ «ОСОБА_1 АВАЛЬ».

15.05.2015 р. Старокостянтинівською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР № 42015240220000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані рахунки мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину та осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, місця знаходження осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, і використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, вважаю за можливе зобовязати директора АТ «ОСОБА_1 АВАЛЬ» надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме рахунків, що належать приватному підприємству «МАКС-СТАР»,:

- щодо повних анкетних даних власника рахунку 26000458412 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер)

- до виписки руху грошових коштів по банківському рахунку 26000458412 в період з 10.09.2014 р. з розшифровкою джерел отримання коштів по дату виконання ухвали, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет сайті (банкінгу) «ОСОБА_1 онлайн», необхідно отримати інформацію про ІР-адреси компютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції по банківського рахунку 26000458412 в період з 10.09.2014 р. по дату виконання ухвали, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ «ОСОБА_1 ОСОБА_2» за адресою м.Київ, вул.Лескова, 9, 01011.

Заслухавши думку начальника СВ Старокостянтинівського ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати директора АТ «ОСОБА_1 АВАЛЬ» надати дозвіл на тимчасовий доступ начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП підполковнику поліції ОСОБА_3П, та за дорученням слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4О, слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому капітану поліції ОСОБА_6, слідчому капітану поліції ОСОБА_7 та за дорученням оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 до документів:

- щодо повних анкетних даних власника рахунку 26000458412 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер)

- до виписки руху грошових коштів по банківському рахунку 26000458412 в період з 10.09.2014 р. з розшифровкою джерел отримання коштів по дату виконання ухвали, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет сайті (банкінгу) «ОСОБА_1 онлайн», необхідно отримати інформацію про ІР-адреси компютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції по банківського рахунку 26000458412 в період з 10.09.2014 р. по дату виконання ухвали, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ «ОСОБА_1 АВАЛЬ» за адресою м.Київ, вул. Лескова, 9, 01011.

Ухвала чинна до 12 травня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя