Ухвала суду № 65993732, 14.04.2017, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/3151/15-к

1-кс/683/181/2017

УХВАЛА

12 квітня 2017 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Бондарчук Л.А., при секретарі Борикіній Л.В., з участю начальника СВ Старокостянтинівського ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області розглянувши клопотання по кримінальному провадженню №42015240220000006 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

11 квітня 2017 року начальник СВ Старокостянтинівського ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що службові особи ПП «Укрпреміум», Асоціації підприємців м. Старокостянтинова, ДП »Ринок»Космос»», ДП «АвтотрансСтар», ДП «РемБудМатСтрой», ДП «РемБудМатСтар», ПП «Піт-Стоп Ойл», ТОВ «Авто СТ» впродовж грудня 2014 - вересня 2015 років, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою, шляхом підробки документів, умисно, повторно, незаконно отримали та привласнили кошти Фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності на суму більше 150 тис. грн., які перераховано для виплати допомоги при вагітності та пологах.

В ході досудового розслідування встановлено, що частину коштів перераховано на розрахункові рахунки ТОВ «БУДКОМСТАР», які відкриті в ПАТ КБ «Надра» .

15.05.2015 Старокостянтинівською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР № 42015240220000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані рахунки мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину та осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, місця знаходження осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, і використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, вважаю за можливе зобовязати дирекцію ПАТ КБ «Надра» надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме рахунків, що належать ТОВ «БУДКОМСТАР»:

- щодо повних анкетних даних власника рахунків 26000140089001, 26009140089002, 26055140089001, 26001064331002, 26002064331001, 26057064331001, 26046064331001 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер)

- щодо виписки руху грошових коштів по банківським рахункам 26000140089001, 26009140089002, 26055140089001 в період з 05.08.2011р. по рахункам , 26001064331002, 26002064331001, 26057064331001 в період з 16.01.2012 р. рахунку 26046064331001 в період з 27.09.2012 р. розшифровкою джерел отримання коштів по дату виконання ухвали, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет - сайті «Надра - ОСОБА_1», необхідно отримати інформацію про ІР-адреси компютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції по банківських рахунках 26000140089001, 26009140089002,

26055140089001 в період з 05.08.2011р. по рахункам , 26001064331002, 26002064331001, 26057064331001 в період з 16.01.2012 р. рахунку 26046064331001 в період з 27.09.2012 р по дату виконання ухвали, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ПАТ КБ «Надра» за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, 04053.

Заслухавши думку начальника СВ Старокостянтинівського ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати дирекцію ПАТ КБ «Надра» надати дозвіл на тимчасовий доступ начальника СВ таро костянтинівського ВП ГУНП підполковнику поліції ОСОБА_2П, та за дорученням слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3О, слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому капітану поліції ОСОБА_5, слідчому капітану поліції ОСОБА_6 та за дорученням оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_1, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 до документів:

- щодо повних анкетних даних власника рахунків 26000140089001, 26009140089002, 26055140089001, 26001064331002, 26002064331001, 26057064331001, 26046064331001 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер)

- щодо виписки руху грошових коштів по банківським рахункам 26000140089001, 26009140089002, 26055140089001 в період з 05.08.2011р. по рахункам , 26001064331002, 26002064331001, 26057064331001 в період з 16.01.2012 р. рахунку 26046064331001 в період з 27.09.2012 р. розшифровкою джерел отримання коштів по дату виконання ухвали, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет - сайті «Надра - ОСОБА_1», необхідно отримати інформацію про ІР-адреси компютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції по банківських рахунках 26000140089001, 26009140089002, 26055140089001 в період з 05.08.2011 р. по рахункам 26001064331002, 26002064331001, 26057064331001 в період з 16.01.2012 р. рахунку 26046064331001 в період з 27.09.2012 р по дату виконання ухвали, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ПАТ КБ «Надра» за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, 04053.

Ухвала чинна до 12 травня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя