Ухвала суду № 65989192, 03.04.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/10668/17

Провадження № 1-кс/761/6753/2017

У Х В А Л А

Іменем України

03 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А., при секретарі Савенко О.І. за участю прокурора Тонканцова С.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцова С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110100000753 від 30.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцов С.О., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110100000753 від 30.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ Фірма «Т.М.М.» (код ЄДРПОУ 14073675) та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Провіантська, 3, а саме: - договору купівлі-продажу майнових прав №148/02-С2-К від 13.02.2009, укладеного між ТОВ Фірма «Т.М.М.» та ОСОБА_2; - акту заліку зустрічних однорідних вимог за договорами від 23.04.2008 та №148/02-С2-К від 13.02.2009. Акт датований 19.02.2009; - договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Утілсервіс» від 23.04.2008 із ОСОБА_3; - договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Утілсервіс» від 23.04.2008 із ОСОБА_2; - довідки від 26.03.2009 №157 ТОВ «Фірма «Т.М.М.» на ім'я ОСОБА_2; - договору купівлі-продажу майнових прав №53/02-С1-К від 13.02.2009, укладеного між ТОВ «Фірма «Т.М.М.» та ОСОБА_3; - акта заліку зустрічних однорідних вимог за договорами від 23.04.2008 та №№45/02-С1-К, 130/02-С2-К, №53/02-С1-К від 13.02.2009. Акт датований 19.02.2009; - свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_1 №309-С/Ю; - свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_2 №309-С/Ю; - свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_3 №309-С/Ю; - договору купівлі-продажу майнових прав №130/02-С2-К від 13.02.2009, укладеного між ТОВ «Фірма «Т.М.М.» та ОСОБА_3; - договору заміни сторони і передачі прав та обов'язків за Договором купівлі-продажу майнових прав №130/02-С2-К від 13.02.2009 укладеного між ТОВ «Фірма «Т.М.М.» та ОСОБА_3 від 24.02.2009; - акта від 19.02.2009 заліку однорідних вимог за договором від 23.04.2008 та №№45/02-С1-К, 130/02-С2-К, 53/02-С1-К від 13.02.2009; - заяви ОСОБА_4 від 28.02.2011 на ім'я Начальника головного управління житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації про оформлення свідоцтва про право приватної власності ТОВ «Фірма «Т.М.М.» на квартиру у будинку АДРЕСА_1; - інвестиційно-підрядного договору №26/06-06 на виконання робіт по будівництву з гостьовою автостоянкою та об'єктами соціально-культурного побуту на АДРЕСА_1 від 15.06.2006 між Благодійним фондом «Соломянка» та ТОВ «Фірма «Т.М.М.».

Клопотання мотивовано тим, що Київською місцевою прокуратурою №10 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42013110100000753 від 30.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за актом заволодіння посадовими особами ТОВ «Т.М.М.» шляхом обману ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_5 у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що між учасниками ТОВ «Утілсервіс» ОСОБА_3, ОСОБА_2, (продавцями) та Фірмою «Т.М.М.» - ТОВ (покупцем) укладено договори купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному фонді (капіталі) ТОВ «Утілсервіс» від 23.04.2008.

Згідно з п. 2.2. Статуту ТОВ «Утілсервіс», затвердженого 23.04.2008 протоколом № 4 Загальних зборів учасників, державну реєстрацію змін до якого проведено державним реєстратором Бородянської районної державної адміністрації Київської області 15.05.2008, до учасників ТОВ «Утілсервіс» включено юридичну особу Фірма «Т.М.М.» - ТОВ.

Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 у повному обсязі виконано зобов'язання перед Фірмою «Т.М.М.» - ТОВ за вказаним вище договором.

На часткове виконання своїх зобов'язань за вказаним вище договором Фірмою «Т.М.М.» -ТОВ (продавцем) із ОСОБА_2 (покупцем) 13.02.2009 укладено договір № 148/02-С2-К купівлі продажу майнових прав на 2-х кімнатну квартиру АДРЕСА_3, вартість яких на дату укладення даного договору, за умови здійснення покупцем платежу у розмірі 100 %, складає - 1 392 590 грн.

Між Фірмою «Т.М.М.»- ТОВ (продавцем) та ОСОБА_3, (покупцем) 13.02.2009 укладено договір №53\02-С1-К купівлі-продажу майнових прав на 3-х кімнатну квартиру АДРЕСА_1, вартість яких на дату укладення даного договору, за умови здійснення покупцем платежу у розмірі 100 %, складає - 1 538 460 грн.

У подальшому, на підставі трьохстороннього договору від 24.02.2009 зміни сторони і передачі прав та обов'язків за договором купівлі-продажу майнових прав № 130/02-С2-К від 13.02.2009, укладеного між Фірмою «Т.М.М.» -ТОВ, ОСОБА_5 та ОСОБА_3, останній передає, а ОСОБА_5 приймає на себе його права і обов'язки та стає стороною за договором №130/02-С2-К від 13.02.2009.

Однак Головним управлінням житлового забезпечення за заявою Фірми «Т.М.М.» - ТОВ оформлено свідоцтва про право власності на квартири АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3 НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 від 23.03.2011, відповідно до яких вони належать на праві приватної власності Фірмі «Т.М.М.» - ТОВ.

Таким чином, службові особи Фірми «Т.М.М.» - заволоділи квартирами АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, які були проінвестовані в повному обсязі ОСОБА_3 та ОСОБА_5 загальною вартістю відповідно до договорів №№ 53\02-С1-К та 130/02-С2-К - 2 391 760 грн. та грошовими коштами ОСОБА_2 які буди частково сплачені ним за договором 148/02-С2-К від 13.02.2009, на загальну суму 1 174 125 грн.

На даний час по кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб Фірми «Т.М.М.» - ТОВ (код ЄДРПОУ - 14073675), що підтверджують будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1, відчуження квартир у даному будинку ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_5, подальше оформлення права власності на вказані квартири, придбання часток статутного капіталу та входження до складу учасників ТОВ «Утілсервіс».

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у документації Фірми «Т.М.М.» - ТОВ за адресою: м. Київ, вул. Провіантська, 3.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Враховуючи, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 42013110100000753 від 30.09.2013 року, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ТОВ «Фірма «Т.М.М.» (код ЄДРПОУ 14073675), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Провіантська, 3, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 42013110100000753 від 30.09.2013 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 Тонканцову Станіславу Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ «Фірма «Т.М.М.» (код ЄДРПОУ 14073675), що розташоване за адресою: м. Київ. вул. Провіантська, 3, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме: - договору купівлі-продажу майнових прав №148/02-С2-К від 13.02.2009, укладеного між ТОВ Фірма «Т.М.М.» та ОСОБА_2; - акту заліку зустрічних однорідних вимог за договорами від 23.04.2008 та №148/02-С2-К від 13.02.2009. Акт датований 19.02.2009; - договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Утілсервіс» від 23.04.2008 із ОСОБА_3; - договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Утілсервіс» від 23.04.2008 із ОСОБА_2; - довідки від 26.03.2009 №157 ТОВ «Фірма «Т.М.М.» на ім'я ОСОБА_2; - договору купівлі-продажу майнових прав №53/02-С1-К від 13.02.2009, укладеного між ТОВ «Фірма «Т.М.М.» та ОСОБА_3; - акта заліку зустрічних однорідних вимог за договорами від 23.04.2008 та №№45/02-С1-К, 130/02-С2-К, №53/02-С1-К від 13.02.2009. Акт датований 19.02.2009; - свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_1 №309-С/Ю; - свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_2 №309-С/Ю; - свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_3 №309-С/Ю; - договору купівлі-продажу майнових прав №130/02-С2-К від 13.02.2009, укладеного між ТОВ «Фірма «Т.М.М.» та ОСОБА_3; - договору заміни сторони і передачі прав та обов'язків за Договором купівлі-продажу майнових прав №130/02-С2-К від 13.02.2009 укладеного між ТОВ «Фірма «Т.М.М.» та ОСОБА_3 від 24.02.2009; - акта від 19.02.2009 заліку однорідних вимог за договором від 23.04.2008 та №№45/02-С1-К, 130/02-С2-К, 53/02-С1-К від 13.02.2009; - заяви ОСОБА_4 від 28.02.2011 на ім'я Начальника головного управління житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації про оформлення свідоцтва про право приватної власності ТОВ «Фірма «Т.М.М.» на квартиру у будинку АДРЕСА_1; - інвестиційно-підрядного договору №26/06-06 на виконання робіт по будівництву з гостьовою автостоянкою та об'єктами соціально-культурного побуту на АДРЕСА_1 від 15.06.2006 між Благодійним фондом «Соломянка» та ТОВ «Фірма «Т.М.М.».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам ТОВ «Фірма «Т.М.М.» (код ЄДРПОУ 14073675), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.А. Рибак