Ухвала суду № 65988296, 07.04.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15461/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" квітня 2017 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчого судді Астахової О.О.,

при секретарі Наумовій О.С.,

за участю прокурора Лубіна О.О.,

представника заявника ОСОБА_1,

представника потерпілої особи ОСОБА_2,

розглянувши в приміщенні суду в м. Києві у судовому засіданні клопотання ТОВ «Централізована енергопостачальна компанія» про скасування арешту майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100040000035 від 14.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ст. 219 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

29 березня 2017 року в.о. директора ТОВ «Централізована енергопостачальна компанія» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 18 жовтня 2016 року у справі №755/15461/16-к про арешт майна накладеного за клопотанням старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві Синицького І.С.в межах кримінального провадження №32016100040000035 від 14.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ст. 219 КК України, щодо нерухомого майна загальною площею 112853.4 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: НОМЕР_1.

На підтвердження обставин для скасування арешту майна ОСОБА_3 зазначає, що таке обтяження неправомірно порушує права власника на користування, розпорядження та володіння вказаним майном. Товариство не може реалізувати своє право на реєстрацію права власності на нерухоме майно, яке підтверджується постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 липня 2016 року, залишеною без змін Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 13 березня 2017 року.

Заявник вказує, що під час розгляду адміністративної справи, судом визнано протиправним та скасувано рішення №23836074 від 21.08.2015 року державного реєстратора Відділу Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції прав на нерухоме майно ОСОБА_5, яким вирішено провести державну реєстрацію права власності за Публічним акціонерним товариством «Авант-Банк» (03110, м. Київ, вулиця Івана Клименка, буд. 23, код ЄДРПОУ 36406512) на нерухоме майно (будівлі та і споруди) загальною площею - 112 853,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Зобов'язано Головне територіальне управління юстиції у м. Києві в особі Департаменту державної реєстрації внести запис до Державного реєстру прав про скасування державної реєстрації права власності, за номером запису про право власності 10933436, зареєстроване за Публічним акціонерним товариством «Авант-Банк» на нерухоме майно (будівлі та споруди) загальною площею - 112 853,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та поновити запис №2483154 про державну реєстрацію права власності за Товариством з обмеженою відповідальністю «Централізована енергопостачальна компанія» (02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5, кім. 205, код ЄДРПОУ 32203226), на нерухоме майно (будівлі та споруди) загальною площею 112 853,4 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, 5.

Таким чином, на думку заявника, спростовано доводи слідчого, якими він обґрунтовував клопотання про арешт майна та висновки слідчого судді в ухвалі суду від 18 жовтня 2016 року, що зумовлює його скасування.

У судовому засіданні представник особи, яка подала клопотання - ОСОБА_1 підтримав доводити та вимоги, якими обґрунтовано клопотання та просив суд скасувати арешт на на нерухоме майно.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Лубін О.О., який здійснює процесуальне керівництвов у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100040000035 від 14.07.2016 року, у судовому засіданні заперечував щодо клопотання про скасування арешту, оскільки він був накладений відповідно до чинного кримінально-процесуального законодавства, на даний час кримінальне провадження триває, а тому не відпала потреба у арешті на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, 5. Крім того, вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні за №32016100040000035 від 14.07.2016 року, оскільки щодо нього існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Представник потерпілої особи ПАТ «Авант-Банк» - ОСОБА_2 підтримала думку прокурора та додала, що на даний час тривають судові розгляди щодо стягнення заборгованості з ТОВ «Торгівельна компанія «Урожай» за кредитним договором № З.ЗДС/35/2010-КЛТ від 30.07.2010 року та ТОВ «Централізована енергопостачальна компанія» як іпотекодавця. Перереєстрація власника на вказане майно на ім»я ТОВ «Централізована енергопостачальна компанія» призведе до його відчуження, що унеможливить забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника особи, яка подала клопотання, прокурора, представника потерпілої особи, вивчивши клопотання та дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Як було встановлено у судовому засіданні у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100040000035 від 14.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ст. 219 КК України ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 18 жовтня 2016 року заборонено органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам, внесення до статутних капіталів юридичних осіб, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження та інше) щодо нерухомого майна загальною площею 112853.4 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: НОМЕР_1.

Згідно ухвали суду, слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання слідчого, прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, з огляду на доведеність останнім наявності ризиків, передбачених абзацом 2 частини 1 статті 170 КПК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що голова та члени правління наглядової ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» та інші особи, вчинили доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах інших осіб вчинення пов'язаною з банком особою будь-які дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди в сумі 862 887 755,34 гривень, відповідно до заяви ОСОБА_7 №2675 від 03.06.2016 року .

Відповідно до відомостей з Реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_1, загальна площа 112853.4 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, зареєстрований за індексний номером 23836074 від 21.08.2015 року за ПАТ «АВАНТ-БАНК».

Під час досудового розслідування встановлено, що вище викладений об'єкт ПАТ «АВАНТ-БАНК» використовується невстановленими особами з порушенням вимог чинного законодавства, що призводить до зменшення ліквідаційного балансу ПАТ «Авант-Банк», що у свою чергу унеможливлює забезпечення та повергнення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб - вкладів фізичних осіб.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 липня 2016 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 13 березня 2017 року визнано протиправним та скасувано рішення №23836074 від 21.08.2015 року державного реєстратора Відділу Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції прав на нерухоме майно ОСОБА_5, яким вирішено провести державну реєстрацію права власності за Публічним акціонерним товариством «Авант-Банк» (03110, м. Київ, вулиця Івана Клименка, буд. 23, код ЄДРПОУ 36406512) на нерухоме майно (будівлі та і споруди) загальною площею - 112 853,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. Зобов'язано Головне територіальне управління юстиції у м. Києві в особі Департаменту державної реєстрації внести запис до Державного реєстру прав про скасування державної реєстрації права власності, за номером запису про право власності 10933436, зареєстровану за Публічним акціонерним товариством «Авант-Банк» на нерухоме майно (будівлі та споруди) загальною площею - 112 853,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та поновити запис №2483154 про державну реєстрацію права власності за Товариством з обмеженою відповідальністю «Централізована енергопостачальна компанія» (02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5, кім. 205, код ЄДРПОУ 32203226), на нерухоме майно (будівлі та споруди) загальною площею 112 853,4 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, 5.

Як установлено у судовому засіданні Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічне акціонерне товариство "Авант-Банк" подано касаційну скаргу на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 липня 2016 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 13 березня 2017 року у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Централізована енергопостачальна компанія" до Міністерства юстиції України в особі Департаменту державної реєстрації, Державного реєстратора Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м Києві Канівець Любові Миколаївни, Державного реєстратора Відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України ОСОБА_5, Головного територіального управління юстиції у м. Києві в особі Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м.Києві, треті особи: Публічне акціонерне товариство "Авант-Банк", Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк", Публічне акціонерне товариство "Кредитпромбанк", Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Урожай" про визнання протиправними дій та зобов'язання вчинити дії.

На даний час триває судовий розгляд щодо даного спору.

Нерухоме майно, загальною площею 112853.4 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100040000035 від 14.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ст. 219 КК України визнано речовим доказом.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Задовольняючи частково клопотання слідчого, внесеного в межах кримінального провадження №32016100040000035 від 14.07.2016 року, про накладення арешту на нерухоме майно, слідчий суддя, прийшов до висновку про існування достатніх підстав вважати, що вказаний у клопотанні слідчого об'єкт нерухомого майна, набутий кримінально протиправним шляхом та відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Заявником не доведено, що в подальшому застосуванні арешту об'єкту нерухомого майна відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

А відтак, слідчий суддя не вбачає підстав для скасування арешту на об'єкт нерухомого майна № НОМЕР_1, загальна площа 112853.4 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, який відповідно до Інформаційої довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 15.03.2017 року №82535655 зареєстрований за ПАТ «АВАНТ-БАНК».

Керуючись ст.ст. 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання ТОВ «Централізована енергопостачальна компанія» про скасування арешту майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100040000035 від 14.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ст. 219 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя