Ухвала суду № 65988281, 30.03.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/4568/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" березня 2017 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчого судді Астахової О.О.

при секретарі Наумовій О.С.

з участю прокурора Ладного І.О.,

розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Кравчука Сергія Васильовича про накладення арешту на майно (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000000305 від 09.03.2017 року, за ознаками кримінального ч. 4 ст. 190 КК України),

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва Кравчук С.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Києва Ладним І.О., в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 28.03.2017 року під час затримання ОСОБА_3 за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що третім слідчим відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000305 від 09.03.2017 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2017 року ОСОБА_4 вирішив придбати у місті Києві особисте житло, а саме квартиру, у зв'язку з чим, він звернувся за допомогою у пошуку квартири до брокера ОСОБА_5 У подальшому, в ході особистої зустрічі, яка відбулась зранку 21.02.2017, в приміщенні ТЦ «Променада Центр», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Овруцька, 18, ОСОБА_5 повідомила, що у неї є знайомий на ім'я «Валера» в Печерській РДА, який допомагає отримувати пільгові квартири. Того ж дня, точний час досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_5 домовилась зі своїм знайомим з Печерської РДА про зустріч за адресою: м. Київ, вул. Цитадельна, 4/7.

Приблизно о 12 годині 21.02.2017 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 під'їхали до будинку, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Цитадельна, 4/7, в якому знаходиться управління праці та соціального захисту населення РДА Печерського району м. Києва, де до них вийшов начальник відділу по роботі з учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей управління праці та соціального захисту населення Печерської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_3 Відразу після цього, ОСОБА_5 поїхала у власних справах.

У подальшому, під час розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_3 про свій намір придбати у місті Києві особисте житло, а саме квартиру. В цей час, у ОСОБА_3 з корисливих мотивів виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом обману в особливо великих розмірах.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном ОСОБА_4 в особливо великих розмірах шляхом обману, ОСОБА_3 повідомив останньому про існування кооперативу «Наш Дім», який отримує від ТОВ «Укрбуд Девелопмент» декілька 2-х та 3-х кімнатних квартир в ЖК «Герцен Парк», розташованому за адресою: АДРЕСА_2, зазначивши при цьому, що ОСОБА_4 зможе придбати 3-х кімнатну квартиру за пів ціни, а саме: 40 000 доларів США завдяки включення його до складу вказаного кооперативу «заднім числом», на що останній погодився.

При цьому, в дійсності ОСОБА_3 не планував вживати будь-яких дій щодо вирішення питання по набуттю права власності ОСОБА_4 на квартиру в ЖК «Герцен Парк» в Шевченківському районі в місті Києві.

У подальшому, в період з 21.02.2017 року по 27.03.2017 року у ході неодноразових зустрічей та телефонних розмов, ОСОБА_3, продовжуючи реалізовувати свій злочинний, спрямований на заволодіння майном ОСОБА_4 в особливо великих розмірах шляхом обману, неодноразово запевняв ОСОБА_4 про можливість придбання останнім квартири у ЖК «Герцен Парк», розташованому за адресою: АДРЕСА_2. Крім того, в ході вказаних розмов ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_3 про відсутність раніше обумовленої суми грошових коштів, а саме: 40 000 доларів США, у зв'язку з чим останній, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, повідомив ОСОБА_4 про можливість придбання у власність 2-х кімнатної у тому ж житловому кооперативі за грошові кошти в розмірі 30 000 доларів США, на що останній погодився. При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 обумовили, що грошові кошти передаватимуться у національній грошовій валюті - гривні та узгодженому курсу: 27 гривень за 1 долар США.

Після цього, 28.03.2017 року, приблизно о 14 год. 35 хв., начальник відділу по роботі з учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей управління праці та соціального захисту населення Печерської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_3, перебуваючи у приміщенні розважального закладу «Шутерс», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Московська, 22, доводячи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в особливо великих розмірах шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів одержав від ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 810 000 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, за нібито сприяння в набутті права власності останнім квартири в житловому комплексі «Герцен Парк» в Шевченківському районі в місті Києві.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_3 було затримано слідчим прокуратури міста Києва на місці вчинення злочину в порядку ст. 208 КПК України.

29.03.2017 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 28.03.2017 року під час особистого обшуку ОСОБА_3 було виявлено та вилучено наступні речі: паспорт ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_4 виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві від 03.09.2008 року; паспорт ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_5 виданий Багунським РВ УМВС України в Житомирській області від 30.10.1966 року; посвідчення водія на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 видане 21.07.2004 року; посвідчення серія НОМЕР_8 видане на ім'я ОСОБА_6; пластикова картка NOVUS № НОМЕР_7, дисконтна картка «Космо-Клубу» № НОМЕР_9; подарункові картки магазину WATSONS на суму 100 гривень № НОМЕР_10; подарункова картка магазину WATSONS на суму 50 гривень № НОМЕР_12; картка магазину METRO № НОМЕР_11; проїзний документ НОМЕР_14; проїзний документ НОМЕР_13; ідентифікаційний код на ОСОБА_3 № НОМЕР_1; ідентифікаційний код на ОСОБА_6 № НОМЕР_2; квитанція ТоргСтройКом на суму 1200 гривень; квитанція про сплату ПАТ «Київенерго» за адресою: АДРЕСА_1; квитанція Ощадбанк ПАТ «Укрзалізниця» оплата товару 1110,84грн.; квитанція ТОВ «Епіцентр К» на суму 828,78 грн., квитанція Ррз/03-0105963; видаткова накладна Ррз/03-0105963 від 17.03.2017; аркуш паперу формату А-4 Розклад руху призначених пасажирських поїздів; шкіряний гаманець чорного кольору PULABO GENUINE LEATHER; шкірний гаманець чорного кольору GIORGIO ARMANI; бланк зеленого кольору свідоцтво про народження НОМЕР_16; клаптик паперу «Антенны» НОМЕР_15; аркуш паперу формату А-3 строка 1: Управління міліції Черкаської області, Бюро запису актів громадського стану Коропського району, Управление милиции Черниговской обл. Бюро звписей актов, Гражданского состояния Коропского района, накладка на печать Управління міліції Чергінівської області, Бюро запису актів громадянського стану Коропського району, Управление милиции Черниговской обл. Бюро звписей актов, Гражданского состояния Коропского района, накладка не печать «Повторное»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MITSUBISHI PAJERO, д.н.з. НОМЕР_3 видане на ОСОБА_3; візитні картки в кількості ТРЬОХ ШТУК «Печерська районна державна адміністрація в м. Києві ОСОБА_3, начальник відділу по роботі з учасниками АТО та членами їх сімей, м. Київ, 01015, вул. Цитадельна, 4/7, каб. №22, тел. 254-21-83, пластикова картка АЛЬФА-Банк НОМЕР_17, грошові кошти номіналом 500 гривень (СЗ7142215, ЛА7124713, ЛЗ7099430, ФГ1098895, ЛБ4917991, ЗИ4184016, ЗД7414555, ЗБ3238398), грошові кошти номіналом 200 гривень (ТЄ9864961, ЗЗ0398580, ТЄ7411258, ТВ5780065, УБ3066506, ВВ5759741, ЄЦ7454509, УП6825203, УХ8796280, ПВ0935313, ЕЕ7685045, грошові кошти номіналом 100 гривень (ГК8028667, МЕ6145804), грошові кошти номіналом 50 гривень (УБ4472217), грошові кошти номіналом 5 гривень (РВ2950712), грошові кошти номіналом 2 гривні (ПЕ3681796, ТИ4419469, ТЗ4716182, ПЗ1860551, ТЕ9097969, РЄ8908364), грошові кошти номіналом 1 гривня (УЕ3892367), серветка з написами 1, 2, 3, 4, 5, договір відведення квартири від 08.12.2016 підприємство Споживчий кооператив «Наш дім» Голова правління ОСОБА_7 Інвестор ОСОБА_4, заява про прийом у пайовики Товариства від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, Заява-анкета для вступу в члени споживчого кооперативу «НАШ ДІМ» від ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.02.2016, зв'язка ключів в кількості 5 штук, 1 електронний, мобільний телефон білого кольору в чохлі (гітара) назва (МІ) ІМЕІ 1:НОМЕР_18, ІМЕІ2:НОМЕР_19, SN:НОМЕР_20 100 16GB (пароль розблокування НОМЕР_21), ключ від автомобіля брилок, два електронних ключі, два ключі, а також грошові кошти в сумі 310 000 (триста десять тисяч) гривень, які складаються з 620 (шістсот двадцять) купюр номіналом 500 (п'ятсот) гривень кожна, з наступними серіями та номерами: ЗЗ 8992084, ЗЗ8992084, МА4453820, ВЗ7436653, ВХ7473008, ЛА 3887699, МВ9742224, УИ3411330, ЗД8231903, ЛВ3139814, ГК3080104, ВВ6400956, ВИ0627513, ЛИ8450281, ВИ9265185, БР4540361, ВВ5181141, ВИ1979700, ВГ7262372, МА1814508, УИ9947165, ВЖ6495383, ЗГ9909557, УБ7422003, ВИ5656662, ЗБ3835579, ЛА2314763, ЗИ7733500, ВБ7687023, ЗЗ2353586, ГК4465355, ФЗ4120594, ЛД8792748, УБ5141643, ВЗ5770670, ФЗ3238093, ГК6006598, ВЗ1522456, ВГ4641690, ЛГ0229827, ЛГ0399447, ЗЗ2664203, ВБ5816807, ГК3479961, ЛИ3226844, ВЕ9516261, ЛБ4337973, ЛИ1024665, ЗГ1575742, ЗФ2952043, ЛА6465585, ЛГ2923826, ВИ4721015, ЛБ3152442, ЛЗ3594468, ВБ6474367, МБ0730976, ВТ2917802, СЗ8346681, МБ3623538, ФБ7660038, МА2855193, СЖ1747422, ВБ3743986, ВЖ3006754, ВИ7824827, ВБ6959573, АА4874578, ЛБ9266761, ЛИ8972219, ВА5251116, ВЖ1116098, ВГ9509839, ВЖ2358722, ВГ9209106, ЗБ9516800, ЗИ7213191, СЗ5438388, СГ1481069, ФЗ7767908, ВФ1472718, ГТ1255409, ВД5518702, ЗД0030237, УБ9367669,ВГ3382624, СГ0593793, ЗГ2121890, ГК2454160, ФД9243707, ВГ1618581, ВЖ5351146, СИ8727343, СИ3476327, БР6488177, ГК7686718, ЛА6762861, ЛБ9050664, БТ1517639, ЗИ6706888, СГ1835469, ВЗ0765604, ЗГ1935712, ЛЗ0934676, СЖ9699277, ГН2709000, МВ9760529, ЛЗ8594713, СГ3995615, УИ0036872, ВФ4170476, ВВ7249143, ЛА1209391, ВЕ8026089, ВХ5552819, ЛБ0160468, БТ1287310, ВИ5243324, МА2111497, ВЗ8312902, СЖ2731573, УИ3074881, СД0266879, ВИ8693939, МА0978031, БН4960898, ФД5949374, ЛБ5715792, ЗД4634649, ФЗ4121182, ЗД9023120, СЖ9651018, ЛИ7313427, УИ3143722, ВА0701715, ВИ3726521, ЛА4313231, ВГ0703339, ГК7681852, ФЖ2428790, ВЖ0358499, ЗД9448508, СБ6729600, ВГ4466385, ВВ6062766, ЗИ9183069, МА0648344, ЗБ4626637, СЖ7233496, ВГ9689806, ВГ7293387, МБ7514225, ЗФ6202682, ЛА3280861, ВЗ3169488, АА2230513, ЛИ2334334, ФЗ8117920, ЛБ1053522, БТ4101609, БН2245328, ЗФ5987480, ЗИ5038655, ВА3218022, ЗИ4429420, ВИ8912096, ВИ5493213, СГ9127684, АА2549193, УИ8145238, А7573383, ВГ1156947, ЛД8308519, СБ3348962, ВВ0268976, ЗД6714135, ВЕ6669614, СБ8344685, СБ2334138, СБ9300760, ФЗ1012341, МБ2999071,ЗИ6787759, СГ8048894, ЗИ3186297, УИ4960983, ЛЗ2460869, ВХ7405715, ЗЗ8632783, БН7932103, ЛБ0551176, ЗЗ8398476, СД2680983, ВИ0209935, ФЖ4913584, БТ7151292, ФБ0260167, УИ7259709, ЛД6767411, МБ7902749, СБ3430215, ФГ7416220, ЛИ4648138, ВА3572039, ВБ1982468, МА6882303, ВВ0271870, ЗБ3159851, ВД2920385, ЗИ2027580, ВЗ5786107, ВЖ1028680, ВБ9027918, ВФ5181479, ЗБ8477932, СБ5696097, СД9418486, МБ1980895, ЗГ0877475, СИ6248267, УИ6156662, ЗГ8170351, СБ5172626, АА5192432, МВ9225478, ЛА7190028, УГ0485624, ВЗ3944462, УИ5651448, ЛД4878453, ЗБ4466038, ФЖ3426205, ЛЗ7790194, ЛГ3077747, ФГ3063515, БТ5157300, ФЖ4298303, ЛД8126652, ЗЗ2628788, МВ9783987, УИ2804980, МБ6123517, ВИ7779137, ЗБ7630137, ГК0593639, ЛВ0151502, ВГ5658567, УГ8274153, ВБ7625457, ВЖ7705325, ГК1773300, СЗ8878122, ВХ3552758, ЗБ8081006, ЗД8830776, ВА6225154, ЗБ2202516, ВЖ2210117, ВБ0964984, СБ8830199, МВ0025637, БР4977258, ВЖ4790805, ЛЗ4052990? УБ0193922, СГ6563406, ГК7653599 , МА4465211, ВА3107380, ЛЗ3631265, ЛИ4712263, ЛБ5001230, ФЗ4366123, ФГ2319343, БТ7701633, УИ8414020, УГ6631208, ЛИ4201450, ВЖ5532418, ВГ6224112, ЗЗ0878599, ФЗ9118361, ЗБ8037667, ЛД6404076, ВЕ1636829, СД7907850, ФГ1565700, ВЕ7070545, СБ1493924, МБ3644818, ВГ4279139, ЗИ9130810, АА7283546, ЛГ7874696, МБ6061225, ВХ3902443, БН3446349, ГК3179003, ГК4031988, ВЕ6940017, СЗ0420602, УБ8650764, БР5954658, МБ9898299, ЗЗ6259368, УБ2397371, МБ4892395, БТ6712735, ЛА0778407, ЗИ8704429, УЖ1457652, МГ5229931, ЗД7503044, МВ2523181, ВХ6781694, СД1775182, ЗЗ6537230, МБ6244988, ВИ7495003, ВХ3263270, ВЕ9182742, ВД9188251, ВД9188251, ВД4539726, УИ3668439, СГ0021764, БТ1906961, ВБ2764028, ФГ1416530, ВГ5084181, ЛВ3450664, ВД6565859, УИ4791036, ВЖ3348710, БН4528998, ВИ0742234, СБ2448247, ВЖ0400637, МА9006873, УЖ5698987, СИ2209714, СЖ8747033, МА2282033, ГК3354682, ВВ3963004, ЛГ1075339, БР3591457, БН0042442, СБ7502696, ЗЗ9275640, імітаційні грошові купюри номіналом 500 гривень кожна в сумі 500 000 гривень ГК 7784501.

Злочин, вчинений ОСОБА_3 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України є тяжким злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.

У зв'язку із викладеним, у слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, речі, предмети, майно, є предметом та доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

Підставами, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт вказаного вище майна є те, що дане майно є доказом злочину та підлягає можливій конфіскації майна, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження.

Метою арешту даного майна є збереження речових доказів та конфіскації майна

На думку прокурора, незастосування арешту може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, на підставі ч.2 ст.172 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення та участі власника майна.

У судовому засіданні вислухавши доводи прокурора, якими він обґрунтовує клопотання, та просить його задовольнити дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Частиною 11 ст. 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно із ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, кримінально-процесуальним законодавством визначено чіткий перелік підстав, за яких допускається арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Із досліджених слідчим суддею матеріалів убачається, що прокурор у клопотанні просить накласти арешт на деякі речі та документи, вилучені при затриманні ОСОБА_3, які не були визнані речовими доказами, не містять на собі слідів злочину, доказів того, що вони здобуті злочинним шляхом у судовому засіданні також не надано, а тому вони не можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та вони не підлягають конфіскації передбаченої санкцією ст. 190 КК України, а саме:паспорт ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_4 виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві від 03.09.2008 року; посвідчення водія на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 видане 21.07.2004 року; пластикова картка NOVUS № НОМЕР_7; дисконтна картка «Космо-Клубу» № НОМЕР_9; подарункові картки магазину WATSONS на суму 100 гривень № НОМЕР_10; подарункова картка магазину WATSONS на суму 50 гривень № НОМЕР_12; картка магазину METRO № НОМЕР_11; проїзний документ НОМЕР_14; проїзний документ НОМЕР_13; ідентифікаційний код на ОСОБА_3 № НОМЕР_1; квитанція Торг Строй Ком на суму 1200 гривень; квитанція про сплату ПАТ «Київенерго» за адресою: АДРЕСА_1; квитанція Ощадбанк ПАТ «Укрзалізниця» оплата товару 1110,84грн.; квитанція ТОВ «Епіцентр К» на суму 828,78 грн., квитанція Ррз/03-0105963; аркуш паперу формату А-4 Розклад руху призначених пасажирських поїздів; шкіряний гаманець чорного кольору PULABO GENUINE LEATHER; шкірний гаманець чорного кольору GIORGIO ARMANI; бланк зеленого кольору свідоцтво про народження НОМЕР_16; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MITSUBISHI PAJERO, д.н.з. НОМЕР_3 видане на ОСОБА_3; візитні картки в кількості трьох штук «Печерська районна державна адміністрація в м. Києві ОСОБА_3»; пластикова картка АЛЬФА-Банк НОМЕР_17; грошові кошти номіналом 500 гривень (СЗ7142215, ЛА7124713, ЛЗ7099430, ФГ1098895, ЛБ4917991, ЗИ4184016, ЗД7414555, ЗБ3238398); грошові кошти номіналом 200 гривень (ТЄ9864961, ЗЗ0398580, ТЄ7411258, ТВ5780065, УБ3066506, ВВ5759741, ЄЦ7454509, УП6825203, УХ8796280, ПВ0935313, ЕЕ7685045; грошові кошти номіналом 100 гривень (ГК8028667, МЕ6145804); грошові кошти номіналом 50 гривень (УБ4472217); грошові кошти номіналом 5 гривень (РВ2950712); грошові кошти номіналом 2 гривні (ПЕ3681796, ТИ4419469, ТЗ4716182, ПЗ1860551, ТЕ9097969, РЄ8908364); грошові кошти номіналом 1 гривня (УЕ3892367); ключ від автомобіля брилок;

А відтак, беручи до уваги викладене, з метою запобігання в подальшому незаконного відчуження чи знищення вилученого майна, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст. 131, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Кравчука Сергія Васильовича про накладення арешту на майно (кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000000305 від 09.03.2017 року, за ознаками кримінального ч. 4 ст. 190 КК України) - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: паспорт на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_5 виданий Багунським РВ УМВС України в Житомирській області від 30.10.1966 року; посвідчення серія НОМЕР_8 видане на ім'я ОСОБА_6; ідентифікаційний код на ОСОБА_6 № НОМЕР_2; видаткова накладна Ррз/03-0105963 від 17.03.2017; клаптик паперу «Антенны» НОМЕР_15; аркуш паперу формату А-3 строка 1: Управління міліції Черкаської області, Бюро запису актів громадського стану Коропського району, Управление милиции Черниговской обл. Бюро звписей актов, Гражданского состояния Коропского района; накладка на печать Управління міліції Чергінівської області, Бюро запису актів громадянського стану Коропського району, Управление милиции Черниговской обл. Бюро записей актов Гражданского состояния Коропского района; накладка не печать «Повторное»; серветка з написами 1, 2, 3, 4, 5; договір відведення квартири від 08.12.2016 підприємство Споживчий кооператив «Наш дім» Голова правління ОСОБА_7 Інвестор ОСОБА_4; заява про прийом у пайовики Товариства від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; Заява-анкета для вступу в члени споживчого кооперативу «НАШ ДІМ» від ОСОБА_8 ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.02.2016; зв'язка ключів в кількості 5 штук; 1 електронний ключ; мобільний телефон білого кольору в чохлі (гітара) назва (МІ) ІМЕІ 1:НОМЕР_18, ІМЕІ2:НОМЕР_19, SN:НОМЕР_20 100 16GB (пароль розблокування НОМЕР_21), два електронних ключі; два ключі; грошові кошти в сумі 310 000 (триста десять тисяч) гривень, які складаються з 620 (шістсот двадцять) купюр номіналом 500 (п'ятсот) гривень кожна, з наступними серіями та номерами: ЗЗ 8992084, ЗЗ8992084, МА4453820, ВЗ7436653, ВХ7473008, ЛА 3887699, МВ9742224, УИ3411330, ЗД8231903, ЛВ3139814, ГК3080104, ВВ6400956, ВИ0627513, ЛИ8450281, ВИ9265185, БР4540361, ВВ5181141, ВИ1979700, ВГ7262372, МА1814508, УИ9947165, ВЖ6495383, ЗГ9909557, УБ7422003, ВИ5656662, ЗБ3835579, ЛА2314763, ЗИ7733500, ВБ7687023, ЗЗ2353586, ГК4465355, ФЗ4120594, ЛД8792748, УБ5141643, ВЗ5770670, ФЗ3238093, ГК6006598, ВЗ1522456, ВГ4641690, ЛГ0229827, ЛГ0399447, ЗЗ2664203, ВБ5816807, ГК3479961, ЛИ3226844, ВЕ9516261, ЛБ4337973, ЛИ1024665, ЗГ1575742, ЗФ2952043, ЛА6465585, ЛГ2923826, ВИ4721015, ЛБ3152442, ЛЗ3594468, ВБ6474367, МБ0730976, ВТ2917802, СЗ8346681, МБ3623538, ФБ7660038, МА2855193, СЖ1747422, ВБ3743986, ВЖ3006754, ВИ7824827, ВБ6959573, АА4874578, ЛБ9266761, ЛИ8972219, ВА5251116, ВЖ1116098, ВГ9509839, ВЖ2358722, ВГ9209106, ЗБ9516800, ЗИ7213191, СЗ5438388, СГ1481069, ФЗ7767908, ВФ1472718, ГТ1255409, ВД5518702, ЗД0030237, УБ9367669,ВГ3382624, СГ0593793, ЗГ2121890, ГК2454160, ФД9243707, ВГ1618581, ВЖ5351146, СИ8727343, СИ3476327, БР6488177, ГК7686718, ЛА6762861ЛБ9050664, БТ1517639, ЗИ6706888, СГ1835469, ВЗ0765604, ЗГ1935712, ЛЗ0934676, СЖ9699277, ГН2709000, МВ9760529, ЛЗ8594713, СГ3995615,УИ0036872, ВФ4170476, ВВ7249143, ЛА1209391, ВЕ8026089, ВХ5552819, ЛБ0160468, БТ1287310, ВИ5243324, МА2111497, ВЗ8312902, СЖ2731573, УИ3074881, СД0266879, ВИ8693939, МА0978031, БН4960898, ФД5949374, ЛБ5715792, ЗД4634649, ФЗ4121182, ЗД9023120, СЖ9651018, ЛИ7313427, УИ3143722, ВА0701715, ВИ3726521, ЛА4313231, ВГ0703339, ГК7681852, ФЖ2428790, ВЖ0358499, ЗД9448508, СБ6729600, ВГ4466385, ВВ6062766, ЗИ9183069, МА0648344, ЗБ4626637, СЖ7233496, ВГ9689806, ВГ7293387, МБ7514225, ЗФ6202682, ЛА3280861, ВЗ3169488, АА2230513, ЛИ2334334, ФЗ8117920, ЛБ1053522, БТ4101609, БН2245328, ЗФ5987480, ЗИ5038655, ВА3218022, ЗИ4429420, ВИ8912096, ВИ5493213, СГ9127684, АА2549193, УИ8145238, А7573383, ВГ1156947, ЛД8308519, СБ3348962, ВВ0268976, ЗД6714135, ВЕ6669614, СБ8344685, СБ2334138, СБ9300760, ФЗ1012341, МБ2999071,ЗИ6787759, СГ8048894, ЗИ3186297, УИ4960983, ЛЗ2460869, ВХ7405715, ЗЗ8632783, БН7932103, ЛБ0551176, ЗЗ8398476, СД2680983, ВИ0209935, ФЖ4913584, БТ7151292, ФБ0260167, УИ7259709, ЛД6767411, МБ7902749, СБ3430215, ФГ7416220, ЛИ4648138, ВА3572039, ВБ1982468, МА6882303, ВВ0271870, ЗБ3159851, ВД2920385, ЗИ2027580, ВЗ5786107, ВЖ1028680, ВБ9027918, ВФ5181479, ЗБ8477932, СБ5696097, СД9418486, МБ1980895, ЗГ0877475, СИ6248267, УИ6156662, ЗГ8170351, СБ5172626, АА5192432, МВ9225478, ЛА7190028, УГ0485624, ВЗ3944462, УИ5651448, ЛД4878453, ЗБ4466038 , ФЖ3426205, ЛЗ7790194, ЛГ3077747, ФГ3063515, БТ5157300, ФЖ4298303, ЛД8126652, ЗЗ2628788, МВ9783987, УИ2804980, МБ6123517, ВИ7779137, ЗБ7630137, ГК0593639, ЛВ0151502, ВГ5658567, УГ8274153, ВБ7625457, ВЖ7705325, ГК1773300, СЗ8878122, ВХ3552758, ЗБ8081006, ЗД8830776, ВА6225154, ЗБ2202516, ВЖ2210117, ВБ0964984, СБ8830199, МВ0025637, БР4977258, ВЖ4790805, ЛЗ4052990? УБ0193922, СГ6563406, ГК7653599 , МА4465211, ВА3107380, ЛЗ3631265, ЛИ4712263, ЛБ5001230, ФЗ4366123, ФГ2319343, БТ7701633, УИ8414020, УГ6631208, ЛИ4201450, ВЖ5532418, ВГ6224112, ЗЗ0878599, ФЗ9118361, ЗБ8037667, ЛД6404076, ВЕ1636829, СД7907850, ФГ1565700, ВЕ7070545, СБ1493924, МБ3644818, ВГ4279139, ЗИ9130810, АА7283546, ЛГ7874696, МБ6061225, ВХ3902443, БН3446349, ГК3179003, ГК4031988, ВЕ6940017, СЗ0420602, УБ8650764, БР5954658, МБ9898299, ЗЗ6259368, УБ2397371, МБ4892395, БТ6712735, ЛА0778407, ЗИ8704429, УЖ1457652, МГ5229931, ЗД7503044, МВ2523181, ВХ6781694, СД1775182, ЗЗ6537230, МБ6244988, ВИ7495003, ВХ3263270, ВЕ9182742, ВД9188251, ВД9188251, ВД4539726, УИ3668439, СГ0021764, БТ1906961, ВБ2764028, ФГ1416530, ВГ5084181, ЛВ3450664, ВД6565859, УИ4791036, ВЖ3348710, БН4528998, ВИ0742234, СБ2448247, ВЖ0400637, МА9006873, УЖ5698987, СИ2209714, СЖ8747033, МА2282033, ГК3354682, ВВ3963004, ЛГ1075339, БР3591457, БН0042442, СБ7502696, ЗЗ9275640, імітаційні грошові купюри номіналом 500 гривень кожна в сумі 500 000 гривень ГК 7784501.

В іншій частині - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним у той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя